04/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
1 - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e - - - - -
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 R I V I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , q p
G r i f f i e 2 5 ' ' i m e 2 0 1 4
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 1 6 7 3 6 1
1 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . C . V A N L A N D E G H E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 8
2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e i v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R C . V A N L A N D E G H E M " , m e t z e t e l t e ( 2 6 2 7 ) S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t 4 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i l t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 1 1 1 / 1 B 9 2
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t o p 5 m a a r t 2 0 1 4 b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 9 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t b e n e f i c i e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W I B 9 2 , ' i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e d i v i d e n d e n a a n 1 0 % ) .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d e n ( d l h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g - 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , h e t z i j n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( E 2 9 . 9 0 0 , 0 0 ) ) , A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 2 8 7 . 6 9 2 , 0 1 ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z u l l e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d .
B e w i i s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 6 9 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j K B C o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 7 7 4 5 0 7 3 3 2 4 8 9 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R . C . V A N L A N D E G H E M " ,
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a i v e r h o g i n g ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l : v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h f i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t K i 2 8 7 . 6 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T : V e r l e n o i n g m a n d a a t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V A N L A N D E G H E M
C h r i s t i a a n , v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n m e t v i e r j a a r t o t 8 j u n i 2 0 2 4 . D e h e e r V A N L A N D E G H E M a a n v a a r d t d e
v e r l e n g i n g v a n z i j n m a n d a a t .
A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d i t b e s l u i t a a n g e p a s t ,
D E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n : ; i n e e r l e g g e n o p _ d e . g r i f f i e v a n . d e . R e c h t b a n k v a r t K o o p _ h a n d e l v a n d e . g e c o b r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . «
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
V I E R D E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V S & P " , m e t z e t e l t e ( 2 8 4 0 ) R u m s t , P i e r s t r a a t 2 1 7 o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K r i s V e r r e y k e n e n / o f d e H e e r P e t e r S c h o l i e r s , i e d e r a f z o n d e r l i j k k u n n e n d e h a n d e l e n , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s t e k u n n e n v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d