13/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r x i f f 3 e v I 1 7 d e l ? 4 c h t h a r r k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
a 2 J A N 2 e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 0 0 . 8 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R C L A E Y S L I E V E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2 1 , 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k e t a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R C L A E Y S L I E V E " , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , D o k t e r V a n d e p e r r e l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 3 0 0 . 8 8 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t h e t g e e n v o l g t ;
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k h a a r m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r d e e n i g e v e n n o o t , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e s o m g e l d i s b e k o m e n n a h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o o t v a n e e n b r u t c - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 4 . 4 4 5 , 0 0 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o i s b e k o m e n , w e l k e t h a n s z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g , v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t . A l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r g o e d d o o r e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v e r h o g i n g v a n h a a r a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t M i j , N o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r , t e a k t e r e n d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e v r o u w C l a e y s L i e v e , t e h e r b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 0 j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . H a a r m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 3 . M e v r o u w C l a e y s L i e v e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r a a n p a s s i n g e n
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 : k a p i t a a l , a a n d e l e n
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D
A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , "
" A R T I K E L 1 6 : B e n o e m i n g , o n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) - v e n n o ( o ) ( t e n ) .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e p e r k t t o t t i e n j a a r .
S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e f u n c t i e v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e l d t s t e e d s v o o r e e n m a x i m u m t e r m i j n v a n t i e n j a a r .
H e r v e r k i e z i n g i s m o g e l i j k ,
D e a a n s t e l l i n g t o t d i e f u n c t i e m o e t b l i j k e n u i t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n b i j e e n p a r i g e b e s l i s s i n g v a n a l l e v e n n o t e n , o f d o o r
e e n g e m o t i v e e r d b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t s t e u n t o p g e w i c h t i g e r e d e n e n e n ;
g e n o m e n i s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
L e k
1 i l l I I I I
V o o r - * 1 4 0 1 2 7 2 7 *
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
$ t a a t s b f a d
B i j l a g e n b i j h e f E è ï g i s c l i s t a a t s T i l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d n a g e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e r b e n o e m d a l s z a a k v o e r d e r v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r . H a a r m a n d a a t z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 3 .
M e v r o u w C L A E Y S L i e v e , g e n e e s h e e r - - s p e c i a l i s t , g e b o r e n t e M o r t s e l o p t w e e ë n t w i n t i g j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 3 . 0 6 . 2 2 4 2 4 8 7 .
Z i j h e e f t h a a r o p d r a c h t a a n v a a r d .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o d r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D E H A N D S C H U T T E R
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g