09/05/2014
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t e ;
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : < > 5 5 0 . . ' e . 5 4 - J 1 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r D e W i l d e S t e f a n i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A
Z e t e l : B e g i j n e n h e i 7
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r O l i v i e r B r e m a n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p d r i e ë n t w i n t i g a p r i l É ; t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v ó b r r e g i s t r a t i e , w e l k e w i j z i g i n g e n a a n b r e n g t a a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r O l i v i e r B r e m a n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d , ; d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t R e g i s t r a t i e , o p t i e n j a n u a r i d a a r n a , d e e l 7 0 4 , b l a d 2 9 , v a k 0 3 , O n t v a n g e n ; ; v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , I v o M A T T H Y S , e n w a a r u i t b l i j k t d a t e e n b u r g e r l i j k e ; ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r : O P R I C H T E R S
M e v r o u w D E W I L D E S t e f a n i e , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 4 a u g u s t u s 1 9 8 3 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 3 3 0 , 1 M e r k s p l a s , B e g i j n e n h e i 7 .
R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r ; . d e n a a m " D o k t e r D e W i l d e S t e f a n i e " ,
Z E T E L E N D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , B e g i j n e n h e i 7 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
A l l e 1 0 0 a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . D e z e s t o r t i n g w e r d g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 5 ; j 0 6 8 8 9 8 8 5 6 7 8 9 b i j B e l f i u s B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t ; b e w i j s v a n d e p o n e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
I I 1 . Z o w e l i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n w e l k e v o o r z i e n z i j n i n ; : h e t d i p l o m a v a n h u i s a r t s g e n e e s k u n d e , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n i n g e m e e n s c h a p ; ° w o r d e n g e b r a c h t e n a l l e d a a r u i t v l o e i e n d e h o n o r a r i a g e ï n d w o r d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e j : v e n n o o t s c h a p e n d a t d e h u i s a r t s - v e n n o o t e e n v e r g o e d i n g z a l o n t v a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e d o o r ; ; : ; h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s ;
; "
; 2 . d e i n r i c h t i n g v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e !
h o o f d a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . d e a a n k o o p , h e t h u r e n e n i n v o e r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n a n d e r e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
l ! g o e d e r e n a a n t e s c h a f f e n ;
4 , d e m o g e l i j k h e i d s c h e p p e n o m d e h u i s a r t s - v e n n o o t t o e t e l a t e n z i c h b i j t e s c h o l e n e n v e r d e r t e b e k w a m e n ;
5 . h e t b e l e g g e n e n i n v e s t e r e n v a n h a a r m i d d e l e n , z e l f g e f i n a n c i e r d d o o r l e n i n g e n , e n d i t a l s b i j k o m s t i g d o e l ; ;
z o n d e r e v e n w e l h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e t a s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b e w e r k i n g e n d o e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , i n z o v e r r e z i j n i e t s t r i j d i g z i j n ; ,
m e t d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r o f e t h i e k e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d , ;
z i j n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g e d o e l n a s t r e v e n .
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e h u i s a r t s - v e n n o o t i s j e g e n s z i j n p a t i ë n t e n o n b e p e r k t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 9 0 9 6 5 7 p
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N P A r g A i f i g d t ' r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 8 A P R , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e r C r ~ r f p i e r
i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
- A t m o d 1 1 . 1
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n s t e e d s h u i s a r t s - v e n n o o t m o e t e n z i j n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e ;
w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s z a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g
v a n d e t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , z a ! d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n o m h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n t o t d a t d i t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e z u i v e r e w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M e t é é n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n k u n n e n a l d u s d e z e b e s l i s s e n r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e o f
n i e t - b e s c h i k b a r e ) a a n t e l e g g e n , d i e e c h t e r h e t m a x i m u m b e d r a g v a n e e n m i l j o e n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 , 0 3 9 . 4 6 7 , 6 2 ) n i e t m o g e n o v e r s c h r i j d e n .
V o o r d e i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n m a g e n k e l e e n n o r m a l e i n t r e s t w o r d e n a a n g e r e k e n d w o r d e n .
B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w D e W i l d e S t e f a n i e ,
w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , B e g i j n e n h e i 7 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t v e r l e e n d a a n B e n n y V a n d e n B e m p t ,
V o l h a r d i n g s s t r a a t 4 9 t e 2 6 5 0 E d e g e m , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n
o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e
n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h 3 u d e n
y a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e