12/01/2015
ÿþB e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r D r u y t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h r i e k w e g 4 7
2 2 4 0 Z a n d h o v e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r D r u y t s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h r i e k w e g 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 7 6 1 . 7 0 3 R P R A n t w e r p e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
H e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w D r u y t s H e d w i g i s B e r t h a A u g u s t i n u s M a r i a , h u i s a r t s , w o n e n d e t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h r i e k w e g 4 7 t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p d e r t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o t e n m e t z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e v e n e e n s v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R D R U Y T S " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n t ' 1 , 1 5 e n e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n e - 2 5 . 5 7 1 , 0 1 .
V o o r w a t d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e t r e f t , m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d v o o r ;
- d e a f l o o p v a n f i n a l e f i s c a l e c o n t r o l e s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g e n d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n j a r e n ;
n i e t - g e b o e k t e c l a i m s .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 b e v e s t i g e n w i j d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n R / C v e n n o o t / z a a k v o e r d e r , z i j n t e r u g b e t a a l d o p d a t u m v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 4 .
U i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l n o g r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d e n v e n n o o t / z a a k v o e r d e r h e e f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 B E C . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a a t
R e L . I l l e i è t i c a n I . c o p h a n d c
A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 7 6 9 . 7 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w y h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
H e t h u i d i g e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 1 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
B V B A V Y V E Y & C O , B e d r i f f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
E v y N e y e n s
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r i f f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
B e s l i s s i n g , m e t i n g a n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 e n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e n k e l v o o r t t e b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j g e v o e g d d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
A a n d e h a n d v a n d e z e s t u k k e n s t e l t d e e n i g e v e n n o o t v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n b u i t e n h e t e i g e n v e r m o g e n e n d a t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d a t e r b i j g e v o l g n i e t s t e v e r e f f e n e n v a l t o n d e r d e r d e n e n d a t a l l e a c t i v a k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t .
U i t d r u k k e l i j k e v e r z a k i n g a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L I S S I N G .
V e r l e n i n g v a n v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D r u y t s H e d w i g i s , v o o r m e l d , v o o r d e d o o r h a a r v e r v u l d e o p d r a c h t e n a a n v a a r d i n g v a n h a a r o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
V a s t s t e l l i n g d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
V a s t s t e l l i n g d a t d e z a a k v o e r d e r , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e n e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e f i s c a l e a a n g i f t e n ; z i j w o r d t u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d o m d e b a n k t e g o e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n t v a n g s t t e n e m e n t e n e m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n - v e n n o o t .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
V e r k l a r i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d o p h e t a d r e s t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , S c h r i e k w e g 4 7 .
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
D e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t t o e k o m e n e n d i e h a a r n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n ,
z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g a a n E r n s t & Y o u n g A c c o u n t a n t s
A n t w e r p e n J . E n g l i s h s t r a a t 5 4 , 2 1 4 0 , A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s c h r a p p i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n v i a d e v e r v u l l i n g v a n d e d a a r t o e v e r e i s t e
f o r m a l i t e i t e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t t e b e w e r k s t e l l i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g