08/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
u l k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 9 2 . 8 5 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 M M 2 0 1 1 i
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G t i f f i R f r i e r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 1 7 3 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D o k t e r E . V A N D A M M E
( v e r k o r t )
R e C h t S V O M 1 b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a i g e n e i n d s e p a d 4
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e e r s e o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R E . V A N D A N D I E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , G a l g e n e i n d s e p a d 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 3 9 2 . 8 5 1 R P R T u r n h o u t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e B a n k J . V a n B r e d a e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t .
O v e r e e n k o m s t i g d e r i c h t l i j n e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n t e A n t w e r p e n m a g h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r - v e n n o o t t h a n s u i t g e o e f e n d w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e r h a l v e z a l h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r g e e n e i n d e n e m e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g d o c h w e l b i j d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s V o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e s t u u r d v o o r d e d u u r v a n m a x i m u m t i e n j a a r d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n s t e e d s g e n e e s h e e r - v e n n o o t m o e t e n z i j n . D e z e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r n o e m b a a r .
D e z a a k v o e r d e r , e n i g e v e n n o o t , w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t .
D e h e e r V a n D a m m e E r w i n , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n G h i l a i n 8 4 , P a r t n e r s , M e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e G e e l s e b a a n 6 9 A b u s 0 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n
e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n
u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e
i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m G d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r - > , = " , ~ r - . ~ .
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A 5 I F i ~ . . 1 1 . 1 - 0 - 1 1 : 5 1 7 I ~ V ~ 1 N
I 2 A U G . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i d J e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 3 9 2 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R E . V A N D A M M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l g e n e i n d s e p a d 4 , 2 3 5 0 V O S S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 6 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r w i n V A N D A M M E , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V O S S E L A A R , G a i g e n e i n d s e p a d 4 , t e h e r b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 3 .
E r w i n V A N D A M M E
Z a a k v o e r d e r
i u
A
1 1 1
V o o r b e h o u c a a n h c B e l g i s , S t a a t s b
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* 1 3 1 3 0 9 6
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .