29/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 2 8 7 . 7 5 3 K e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 J A N , 2 0 1 4
1 1 1 , 1 à 1 1 0 1
i
u i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R F R A N K C O O L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e o p o l d s l e i 2 0 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : D I V I D E N D U I T K E R I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N K A P I T A A L V E R H O G I N G N A D I V I D E N D U I T K E R I N G I N H E T K A D E R V A N A R T I K E L 5 3 7 W I B - C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r . q t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 8 v a k 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E t s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e v e r g a d e r i n g k e n n i s g e n o m e n h e e f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r i n d e z e a a n d e
v e r g a d e r i n g v o o r s t e l t o m o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e
, g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- m e t h e t o o g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( ¬ 3 4 8 2 3 1 , 1 0 ) , z i j n d e e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n a f g e r o n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 4 1 7 , 8 8 ) p e r a a n d e e l , t o e t e r e k e n e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e
j a a r r e k e n i n g p e r t w e e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , z o n d e r d a t e e n e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g v a n h e t d i v i d e n d p l a a t s v i n d t .
- i n g e v o l g e h e t v o o r m e l d b e s l u i t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e e n i g e v e n n o o t e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t m e t h e t d o o r h e m a a n g e h o u d e n a a n t a l a a n d e l e n o v e r e e n k o m e n d e g e d e e l t e v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e w e l k e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
- d e e n i g e v e n n o o t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o n m i d d e l l i j k i n g e b r a c h t h e e f t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 3 4 0 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 2 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w a a r o p i n g e t e k e n d w e r d _ d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n w a a r o p a p a r i i n g e t e k e n d w e r d i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , w a a r v o o r " B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R " , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , . t : b e d r i j f s r e v i s o r , e e n v e r s t a g h e e f t o p g e s t e l d w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" B E S L U I T T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t
t o e p a s s i n g v a n a r t 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p ` o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R F R A N K C O O L S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s
' , v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p p ` u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
v
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e r i n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l t e v e r h o g e n e n g e e n c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D h r . G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r . "
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : ( 1 ) d e B V B A C o n s u l t u m , m e t z e t e l t e W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , 2 5 7 0 D U F F E L , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C E B O I n v e s t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w D a n i e l l e L e L e u e n ( 2 ) d e H e e r F l i p D e j a e g h e r e , w o n e n d e t e D u f f e l , W a a r l o o s s t e e n w e g 6 3 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l t e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s - t i n g p t i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e o h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g