31/01/2014
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- - 1 k
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M o d W o n ' 1 1 . 1
L u i k B i l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m . . e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n R G E L E G D
G R I F F E C i T B A N K V A N
2 J A N , 2 1 : 1 1 4
K O O P H A N D I r I . . T p U e R g N I H O U T
C i ; F l i c
j
1 1 1 1 > 1 9 0 3 1 2 * 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 7 9 . 6 9 9 . 5 5 0
( v e r k o r t ) : D o k t e r F r a n s P a u w e l s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : P l e i n 4 - 2 4 3 0 E i n d h o u t ( L a a k d a l )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g v e n n o o t s c h a p + s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V e r t i n d e n t e W e s t e r l o - T o n g e r l o o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 / 1 6 5 b l a d 1 0 0 v a k 2 0 w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R F R A N S P A U W E L S " , m e t z e t e l t e 2 4 3 0 L a a k d a l ( E i n d h o u t ) , P l e i n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T u r n h o u t o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 6 1 1 . 5 5 0 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 9 . 6 1 1 . 5 5 0 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g , d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , d i e h e t n a z i j n n a a m v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t :
D e h e e r P A U W E L S F r a n c i s c u s M a r i a E d u a r d u s , G e n e e s h e e r , g e b o r e n t e M e r k s e m o p
v e e r t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S T E R K E N S W i l f r i e d a E l i s a
M a r i a , z o n d e r b e r o e p , g e b o r e n t e H e i s t - O p - D e n - B e r g o p e e n e n d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , P l e i n 4 .
E i g e n a a r v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n 3 7 2
O f d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
U I T E E N Z E T T I N G
a ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t , o v e r e e n k o m s t i g b o v e n v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l d e v e n n o t e n d i e g e z a m e n l i j k h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n w e z i g z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g d u s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
b ) D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v e n n o t e n t o t d e z e v e r g a d e r i n g u i t g e n o d i g d w e r d e n o p d e w i j z e
a l s b e p a a l d d o o r d e w e t , e n d a t d e b i j e e n r o e p i n g v o l g e n d e a g e n d a v e r m e l d t :
D a g o r d e
1 . B e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g z o a l s t o e g e l i c h t i n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n .
2 . B e s p r e k i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
3 . V o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n i n g " d e f a c t o " v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p .
5 . O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n k w i j t i n g v o o r z i j n b e s t u u r .
6 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B e s p r e k i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s :
- d a t d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R F R A N S P A U W E L S " n i e t m e ë r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n . D a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e r v a n d e r h a l v e w e n s e l i j k i s ;
- d a t d e v e r e f f e n i n g v a n g e m e l d e v e n n o o t s c h a p " d e f a c t o " b e w e r k s t e l l i g d w e r d d o o r d e h e e r P a u w e l s F r a n s v o o r n o e m d , e n d a t g e m e l d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l s v o l l e d i g v e r e f f e n d b e s c h o u w d m o e t w o r d e n ;
- d a t d e h e e r P a u w e l s F r a n s ( v o o r z o v e r a l s n o d i g ) o n t h e v e n d i e n t t e w o r d e n v a n z i j n t a a k a l s v e r e f f e n a a r d e f a c t o v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n g o e d g e k e u r d w o r d e n .
- e r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c B e c k e r s b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 5 1 0 K E R M T ( H A S S E L T ) , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 l u i d t a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e I g i s c h
S t a a t s b a d
L u i k B - v p r v n l n
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " D O K T E R F R A N S P A U W E L S " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n d r i e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g E u r o k o m m a d r i e e n z e s t i g E u r o c e n t ( 3 0 3 . 6 6 6 , 6 3 ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n t w e e h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g E u r o e n z e v e n e n v e e r t i g E u r o c e n t ( 2 9 2 . 9 3 4 , 4 7 ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e f y s i s c h e a a n w e z i g h e i d v a n d e k a s g e l d e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r h a a k v o e r d e r s .
K e r m t , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n
L u c B E C K E R S
Z a a k v o e r d e r "
B e s l u i t e n
V o o r m e l d e p u n t e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . N a '
b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t
D e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R F R A N S P A U W E L S " g e v e s t i g d t e 2 4 3 0 E i n d h o u t ( L a a k d a l ) , P l e i n 4 w o r d t
o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v 6 6 r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d d o o r d e h e e r P a u w e l s
F r a n s v o o r n o e m d .
G e n o e m d e h e e r P a u w e l s F r a n s w o r d t , z o v o o r h e t v e r l e d e n a l s v o o r d e t o e k o m s t , b e v e s t i g d i n z i j n
h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r . H i j z a l o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r a n t w o o r d e l i j k
z i j n , z o w e l j e g e n s d e r d e n a l s j e g e n s d e v e n n o t e n , v o o r d e v e r v u l l i n g v a n z i j n t a a k e n a a n s p r a k e l i j k z i j n v o o r d e
t e k o r t k o m i n g e n .
D e r d e b e s l u i t
E r w o r d t v e r z a a k t a a n d e t e r m i j n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n a l l e v e n n o t e n b e v e s t i g e n v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n , s t u k k e n e n
d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r e f f e n i n g .
V i e r d e b e s l u i t
D e h e e r P a u w e l s F r a n s w o r d t o n t h e v e n v a n z i j n t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n h e m w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g
v e r l e e n d .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r e f f e n i n g w o r d t a l s b e ë i n d i g d b e s c h o u w d e n w o r d t h i e r b i j a f g e s l o t e n . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t o p
t e b e s t a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
Z e s d e b e s l u i t
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e 2 4 3 0 E i n d h o u t ( L a a k d a l ) , P l e i n 4 d o o r d e h e e r P a u w e l s
F r a n s w o n e n d e t e 2 4 3 0 E i n d h o u t ( L a a k d a l ) , P l e i n 4 .
B e v e s t i g i n g d o o r d e n o t a r i s
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ( g e t . ) n o t a r i s M a r c V e r l i n d e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- b a l a n s p e r 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l a , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/01/2011
ÿþO n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 1 1 5 5 0
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D o k t e r F r a n s P a u w e l s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P l e i n 4 , 2 4 3 0 L a a k d a l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r + h e r n i e u w i n g m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 7 j a n u a r i 2 0 1 1 o m 1 0 . 0 0 u u r , h e e f t b e s l o t e n o m M e v r . S t e r k e n s W i l f r i e d a , w o n e n d e t e 2 4 3 0 L a a k d a l , P l e i n 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r . Z o a l s s t a t u t a i r b e p a a l d , d u u r t h e t m a n d a a t 1 0 j a a r e n i s h e t h e r n i e u w b a a r .
T e v e n s w o r d t h e t m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r v a n D h r . P a u w e l s F r a n c i s c u s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r . Z o a l s s t a t u t a i r b e p a a l d , i s o o k d i t m a n d a a t h e r n i e u w b a a r .
P a u w e l s F r a n c i s c u s ,
Z a a k v o e r d e r
M o r i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y
I I I I i f I I H I ( I I 1 I I I I H I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 0 1 3 8 9 3 *
V c b e h c a a n B e l g S t a a l
G R I F F I E R E C H T B A N K D N
1 4 J A N . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .