30/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. M \
V c b e h a a a n B e l g S t a a t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
. 1 9 M M 2 0 1 4
G r i f f i e
l u m p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 , 4 1 7 . 3 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r G o v a e r s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F r a n s R a a t s s t r a a t 1 0 1
2 9 2 0 K a l m t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g i n h o u d e n d e o n d e r m e e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t : E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r , t e B r a s s c h a a t , o p 1 1 j u n i 2 0 1 4 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p 3 1 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n b r u t o b e d r a g p e r a a n d e e l v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 1 0 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 . 5 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w e r d h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d é r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u k u n n e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r m i d d e l s i n b r e n g v a n h e t i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
3 . K w a m v e r v o l g e n s t u s s e n , d e a a n d e e l h o u d e r , t e w e t e n d e h e e r G O V A E R S K r i s t o f f e l , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d e , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t e n d u s v o o r 1 0 0 % , i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n g e l d , h e t z i j h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 6 7 3 6 0 0 3 5 1 8 3 3 6 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C .
D e c o m p a r a n t o v e r h a n d i g d e h e t b e w i j s v a n d i e s t o r t i n g e n e n d e p o s i t o ' s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d e h e t b e s t a a n v a n d i t a t t e s t e n d e b e w a r i n g e r v a n i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g a f v e r v o l g e n s t e r s t o n d a a n v o o r m e l d e b a n k i n s t e l l i n g b e r i c h t v a n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g k a n b e s c h i k k e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o a l s h i e r b o v e n g e m e l d . H i e r d o o r w e r d h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
1 7 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ' ' w a a r d e .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
« A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 7 0 . 5 0 0 , - ) e u r o , v e r d e e l d i n e e n e n d e r t i g ( 3 1 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e e n e n d e r t i g s t e ( 1 / 3 1 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e l a s t e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
4 , a a n h o t
. ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L _ _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g