28/11/2013
ÿþ* 3
( M \
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
a a s " . ~ , - : - - r d t e ~ ~ ~ 1 - 1 1 1 3 A N K V A N
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s
m o d 1 1 . 1
m a k e n k o p i e
y
i B 0 1 . 2 0 3
K O O P H P N D E L p ~ R g ~ ~ ~ ~
G r i f f i e
4 b e F
a ~
B e S t a i
N A
O n d e r n e m i n g s n r : a 4 ( / J / ,
f e 4 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r K . D e V i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e b a a n 1 7
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
I n d e p u b l i c a t i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i e - G h i s l a i n ' B r o s e n s t e B e e r s e o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 6 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 1 1 0 6 - 1 3 1 6 8 1 9 2 w e r d i n a r t i k e l 5 . 1 . h e t k a p i t a a l v e r k e e r d v e r m e l d e n d i e n t g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . 1 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D N E G E N E N 7 F , V E N T . I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 6 ' 1 7 9 , 7 0 0 , 0 0 ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/11/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a
1 _ = a l m
O n d e r n e m i n g s n r : ( ) m . . . 1 - 1 2 S . " 0 Z
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r K . D e V i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e b a a n 1 7
2 3 5 0 V o s s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r i e - G h i s l a i n e B r o s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
B e e r s e o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r K . D e V i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , O u d e b a a n 1 7 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 1 1 2 . 5 0 2 R P R T u r n h o u t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : B e s l i s s i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t o m l i e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 1 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 8 1 7 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 . 4 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n f r a c t i e w a a r d e e n n i e t t e g e n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t h i e r o m t r e n t g e e n b e z w a a r a a n g e z i e n h i j e n i g e v e n n o o t i s . O p d e z e z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 . 4 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n s p e c i ë n t e g e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r i j s v a n H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 6 1 . 1 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 . 4 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o f a f g e r o n d H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 1 6 1 , 1 0 0 , 0 0 ) w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r D e V i s K o e n K r i s t i a a n O s w a l d , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , O u d e b a a n 1 7
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n t e b e l o p e v a n H O N D E R D E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 1 6 1 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n d i e g e d a a n w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 6 4 5 1 0 2 9 4 9 9 - 7 3 b i j B a n k v a n B r e d a & C ° , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n m i j , n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n d o o r m i j b e w a a r d w o r d t .
S c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 7 , 1 . v a n d e s t a t u t e n l u i d e n d a l s v o l g t : H i j z a l b e n o e m d z i j n v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m t i e n j a a r e n v e r v a n g i n g v a n d e z e z i n d o o r : D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d o k t e r D e V i s K o e n , v o o r m e l d b l i j f t d e r h a l v e g e l d i g v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e w i j z i g i n g .
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 . 1 . , a r t i k e l 6 . 1 , e n a r t i k e l 7 , 1 . v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i i i u u i o u i ~ ~ i i R
' 1 3 1 6 8 1
i i
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 5 . 1 e n a r t i k e l 6 . I , l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . 1 .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D
N E G E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 1 7 9 . 9 0 0 , 0 0 ) .
A r t i k e l 6 . 1 .
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 7 , 2 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 7 . 1 .
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , t e v e n s g e n e e s h e e r e n v e n n o o t . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n d e r e g e l s v a n d e b e h o o r l i j k e b e r o e p s u i t o e f e n i n g n a l e v e n . D e b e n o e m i n g e v e n a l s d e a m b t s b e ë i n d i g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , d i e g e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , h e t z i j i n d e a k t e o p r i c h t i n g , h e t z i j i n e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m d , w o r d e n o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k v e r b i n d e n .
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d v o o r d e d u u r v a n z i j n m e d i s c h e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t .
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " A c c o u n t i n g T e a m " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
( g e t . ) M a r i e - G h i s l a i n e B R O S E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . .
m o d 1 1 . 1
r "
a d r -
b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S c e
î
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g