14/11/2014
ÿþ M M W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 3 5 4 . 8 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r J . L i e k e n s
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 A t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - H e r b e n o e m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e r a ( M e c h e l e n ) , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r J . L i e k e n s " , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 W a l e m ( M e c h e l e n ) , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 2 A , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 0 7 . 4 0 7 , 9 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
T w e e d e b e s l u i t
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r e l k e h u i d i g e v e n n o o t , i n e v e n r e d i g h e i d t o t z i j n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 7 3 5 1 6 8 5 - 3 4 , b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 0 7 . 4 0 7 , 9 9 )
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) , a a n d e l e n , m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n d r i e d u i z e n d d e r t i e n e u r o v i e r e n d e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 1 3 , 3 4 ) . "
V i j f d e b e s l u i t : h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o z e f E d m o n d J a n L I E K E N S , v o o r m e l d , t e v e r n i e u w e n .
Z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r w o r d t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g v e r n i e u w d v o e r o n b e p a a l d e d u u r .
Z e s d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i f v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N t T E U B E L G E N E E R G E L E G L
l à - 1 1 - 2 0 % ~ - - 0 9 - 1 0 - 2 0 1 4
r . . - . ~ - - ~ É C I - I T B A I V ~ i ~ ~ M d .
A N T W E R P , d . M E C k - : E L E N Î
E L G I S C H E T A A T S 5
* 1 4 2 0 7 4 4 8 *
1 1 1 1 1 1 1
V c b e h t
a a i
B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. r - r
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g