12/08/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i W
M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p i t e e r g e l e g i a t e r g r i m e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 1 A U 6 , 2 0 1 4 '
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T e r f f l e r
* 1 4 1 5 3 7 4 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 2 4 . 3 5 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
D O K T E R N I . V A N D E N H E U V E L
B i j l a g e n 5 i j - F e t - B é t i s è l ï S t a a t i b l i d - - 1 2 7 0 7 / 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t o o f s t r a a t 4 , 2 3 5 0 V O S S E L A A R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 4 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M a r y s e V A N D E N H E U V E L , w o n e n d e t e 2 3 5 0 V O S S E L A A R , S t o o f s t r a a t 4 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 1 . 2 0 - 4 3 4 - 3 4 , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n j a a r d i e o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 v e r s t r i j k t .
M a r y s e V A N D E N H E U V E L
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
16/01/2014
ÿþM o d W o n ] 1 1 . 1
{ a l ' 1 ` i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K v A N
O 7 ' J A N , 1 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R g N I H O U T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 2 4 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R M . V A N D E N H E U V E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V o v v B V B A
Z e t e l : 2 3 5 0 V o s s e l a a r , S t o o f s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e ; T u r n h o u t ,
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d : " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g i s t r a t i e d e 2 3 D E C . 2 0 1 3 b o e k 7 0 3 f o l i o 9 3 v a k 0 2 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o R : 5 0 E u r o . l o . D e O n t v a n g e r , [ v o M A T T H Y S . " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R M . V A N D E N H E U V E L " , t e 2 3 5 0 V o s s e l a a r , S t o o f s t r a a t 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 4 2 4 . 3 5 2 R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n ' s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 , d o o r ' i n b r e n g i n s p e c i ë n w e l k e v o o r t k o m e n u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g a l d u s p l a a t s v o n d m i n d e r d a n 1 5 d a g e n v o o r h e d e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 5 . 8 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d v o l d a a n , u i t s l u i t e n d d o o r m i d d e l v a n u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s o f o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d e z e b l e k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t m e t a a n m a k i n g v a n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 4 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , e n z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e «
l n t e k e n i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w V a n d e n H e u v e l M a r y s e , v o o r n o e m d e ' e n i g e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) , ; h e t z i j d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 4 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n d ; é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 . 5 9 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g .
H e t v o l l e d i g e b e d r a g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e p l a a t s t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g v o l s t o r t , z o a l s b l i j k t . u i t h e t a t t e s t h i e r v a n o p g e m a a k t d o o r d e B a n k J . V a n B r e d a & C ° t e T u r n h o u t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r k e n t d a t h e t b a n k a t t e s t w a a r u i t d e z e s t o r t i n g b l i j k t , o n d e r t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n , h e m w e r d o v e r h a n d i g d o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e ' v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n . I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e ! o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n 6 d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ,
H e t n i e u w e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s c c : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t i
1 1 1 1 V o o r - b e h o u d e p
a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 . 5 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 7 . 2 0 0 , 0 0 ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r t k o m e n d u i t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 . "
T W E E D E B E S L U I T .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T .
V o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s " t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 A 0 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m e d e w e r k e r , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , ` h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i v e r s e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e s o c i a l e w e t g e v i n g , t e r e g e l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , a l s o o k n a a r a a n l e i d i n g v a n w i j z i g i n g e n z i c h t e r z a k e v o o r d o e n d e i n d e t o e k o m s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_ B U l a g e n _ b . i e e t _ B £ 1 g i s c h . . S t a a t s b l a d - 1 b L 0 . 1 1 2 Q 1 A - A n n e x Q s - d u M o n ' t t e - u r b e 1 g e -
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g