02/05/2014 : Oprichting - statuten - benoemingen
Uit een akte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt op 10 april 2014, waarvan een uitgifte werd afgeleverd voor registratie enkel voor te dienen voor de neerlegging op de rechtbank van
koophandel;
BLIJKT DAT :
- Mevrouw SPAEPEN Marijke, wonende te 2221 Heist-op-
den-Berg (Booischot), Boekeleslei 1; een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft opgericht;
- de statuten luiden bij uittreksel als volgt;
ARTIKEL EEN ; BENAMING :
De vennootschap is opgericht als een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "BVBA DOKTER MARIJKE SPAEPEN".
ARTIKEL DRIE; ZETEL:
De vennootschap is gevestigd te 2221 Heïst-op-den-Berg
(Booischot), Boekeleslei 1.
De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België binnen het Nederiands taalgebied of het
tweetalig ge->bied Brussel hoofdstad bij besluit van de zaakvoerder.
De overbrenging van de zetel van de vennootschap moet bekendgemaakt worden in de bijlage tôt het
Belgisch Staatsblad en voorafgaandelijk aan de Orde van Geneesheren meegedeeld worden.
ARTIKEL VIER : DOEL ;
De vennootschap heeft tôt doel :
1- De uitoefening van de algemene geneeskunde door haar vennoten, zijnde geneesheren-huisartsen in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de medische plichtenleer qua uitoefening van de geneeskunde.
De activiteit omvat de innîng van de erelonen door en voor de vennootschap en de uitkering van een vergoeding à rato van de prestaties die voor rekening van de vennootschap geleverd worden. Deze activiteit wordt aangevuld met werkzaamheden met betrekking tôt de evaluatie van menselijke schade, optredende voor verzekeringsmaatschappijen, rechtbanken, advocaten, collega-geneesheren en particulïeren; meer bepaald de uitvoering van medische onderzoeken, minnelijke expertises, besprekingen en het bijwonen van medische
expertises.
Het verstrekken van medische adviezen en raadgevingen.
2. Het ter beschikking stellen van aile nodige middelen aan de geneesheren die tôt de vennootschap
toegetreden zijn.
3. Het inrichten van algemene diensten en een medisch secretariaat in het bijzonder, die nodig of nuttig zijn
. voor de uitoefening van voomoemde activiteiten.
4. De aankoop, het huren en invoeren van aile medische apparatuur en begeleidende accomodatîes voor
voomoemde activiteiten.
5, Het aanleggen van reserves ten einde aile nodige apparaten en gebouwen aan te schaffen.
6. De mogelijkheden scheppen om de geneesheer-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen ten eînde aan de spîts van de evolutie te blijven. De geneesheren-vennoten verbinden zich ertoe hun volledige medische activiteit in gemeenschap te brengen.
7. De vennootschap heeft tevens het beheer van onroerend patrimonium tôt doel, in het bijzonder de verwerving door aankoop of op enige andere wijze; alsook de verkoop, ruil, verbetering, verbouwing, huren of
Op de
laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Benaming

' verhuren en leasing van aile onroerende goederen in het algemeen, met respect voor het burgerlijk karakter van
de vennootschap.
De vennootschap mag aile onroerende en roerende verrichtingen uitvoeren die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking van haar doel te bevorderen of op om het even welke wijze samenwerken met aile verenigingen, rechtspersonen en vennootschappen, die een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die bijdragen tôt de algemene of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel. Overeenkomsten die geneesheren niet mogen afsluiten met andere geneesheren of derden, zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.
De vennootschap kan op gelijk welke wijze samenwerken met of een associatie aangaan met andere vennootschappen en personen met een gelijkaardig doel of beroepsactiviteit, evenwel onder voorwaarde van voorafgaandelijke goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren waaronder de vennootschap ressorteert.
ARTIKEL VIJF : KAPITAAL :
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000).
Op aile honderd kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de enige oprichter, mevrouw Spaepen Marijke, verschîjnster in deze, volstort ten belope van een bedrag van veertienduizend euro (€ 14.000). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die ïeder
één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
De vennoot of vennoten zijn niet aansprakelijk, noch hoofdelijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van
de vennootschap.
In dit verband beperkt hun financiële aansprakelijkheid zich tôt de algehele volstorting van de
onderschreven aandelen.
Professioneel blijft de geneesheer-vennoot onbeperkt aansprakeiijkheîd,
De geneesheer die een patient behandelt zal bijgevolg ten opzichte van deze laatste, als geneesheer
-g persoonlijk verantwoordelijk blijven. De geneesheer dient verzekerd te zijn voor zijn medische fouten. De
Xi aansprakelijkheid van de vennootschap dient eveneens verzekerd te zijn.
g ARTIKEL ZES;
« De aandelen zijn op naam en kunnen enkel verworven worden door geneesheren ingeschreven op de lijst "g van de Orde der Geneesheren conform de deontologische regels inzake professionele artsenvennootschappen.
Hun bezit zal blijken uit de inschrijving in het register der aandelen, dat aile wettelijke aandutdingen bevat, zoals
hiema aangegeven.
û overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend. y, Effecten zijn ondeelbaar.
S ARTIKEL NEGEN ; BESTUUR :
3 De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, geneesheren-vennoten.
, De duur van het mandaat van de zaakvoerder(s) is beperkt tôt tien jaar en is steeds hemieuwbaar. De
5 aanstelling zal stilzwijgend verlengd worden met een nieuwe période van tien jaar indien geen vooropzeg van "� twee maanden wordt gegeven tegen het einde van de tienjarige période. De zaakvoerders moeten de regels van de behoorlijke beroepsuitoefening naleven.
De zaakvoerders zijn bevoegd om aile handelingen van intem bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn c5 tôt verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens
® de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
*q Indien er verscheidene zaakvoerders zijn kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige
verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen,
"S De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor
et bepaalde of een reeks bepaalde nîet-medische handelingen zijn geoorloofd.
t» xi
« Het mandaat van de zaakvoerder is bezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.
5jd De werkverdeling, aile vergoedingen voor het gepresteerde werk, inclusief de bezoldigingen aïs
3 zaakvoerder, en terugbetalingen van kosten en vacaties moeten worden vastgelegd in een schriftelijke
Iedere wijziging aan de statuten dient de voorafgaandelijke goedkeuring van de Orde der Geneesheren.
:=9 ARTIKEL TIEN;
Het toezicht op de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten zelf, behoudens de gevallen waarin
de wet de aanstelling van een commissaris-revisor oplegt.
gf ARTIKEL ELF : ALGEMENE VERGADERING :
•3 De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand september om 20 uur, in
PQ de zetel van de vennootschap, of in elke andere plaats in het bericht van oproeping vermeld. Vait de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de
eerstkomende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procédure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel vijftien van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
ARTIKEL VEERTIEN : SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING
Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tôt bewijs hiervan
Gevolmachtigden verbinden de vennootschap uitsluitend binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.
overeenkomst die onderworpen is aan de bepalingen van de Code van Geneeskundige Plichtenfeer,

' Met uitzondering van :
- de beslissingen te nemen in kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; en - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,
kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tôt de bevoegdheid van de algemene
vergadering behoren.
Daartoe zal door de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatîedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile vennoten/aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten/aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van aile vennoten zowel met betrekking tôt het principe van de schriftelijke procédure zelf als met betrekking tôt de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termij, bepaalde voorstellen van besluit wei doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten/de aandeelhouders.
ARTIKEL VIJFTIEN:
Elk aandeel heeft recht op één stem.
Niemand kan echter deelnemen aan de stemming voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfden van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
ARTIKEL ZESTIEN : BOEKJAAR :
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jaar.
« ARTIKEL ZEVENTIEN ;
Op het einde van elk boekjaar maken de zaakvoerders een inventaris, alsmede de jaarrekening op. Deze -° jaarreke->ning wordt door de zaakvoerders opgesteld overeenkomstig de wettelijke voorschriften. g De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder. 2 De zaakvoerders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikelen 95 en 96 van het "S Wetboek van Vennootschappen. De zaakvoerders zijn evenwel niet gehouden tôt het opstellen van een
het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL ACHTTIEN :
g Vijftien dagen voor de algemene vergadering wordt de jaarrekening met haar bijlagen op de
x vennootschapszete! neengelegd ter inzage van al de vennoten.
| ARTIKEL NEGENTIEN :
B Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de maatschappelijke lasten en afschrijvingen vormt
, de netto-winst van de vennootschap.
t Op deze winst wordt voorafgenomen ;
a) vijf ten honderd voor de wettelijke reserve zoals be-'paald door de wet;
Er wordt geen vergoeding toegekend voor de Inbrengen of voor de voorschotten door de vennoten gedaan
§ aan de vennootschap, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Over de besteding van het saldo van de netto winst beslist de algemene vergadering soeverein.
1§ Voor het aanleggen van een conventionele reserve is het eenparig akkoord van aile geneesheren-vennoten
3 vereist.
-S Geen uitkering mag gebeuren als op de datum van de atsIuMing van het laatste boekjaar het netto-actief,
es zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het r>s gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde gedeelte van het kapitaal, vermeerderd met aile reserves si die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; verder dient te worden gehandeld conform
vi artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.
wo ARTIKELTW1NTIG:
pë Ingevai van verlies van de helft van het vennootschapska->pitaal moeten de zaakvoerders de ontbinding van
""' de vennoot->schap voorleggen aan de algemene vergadering. Bereikt het veriies drie vierden van het
aandelen bezitten.
Wanneer het netto-actief gedaald is beneden het wettelijk minimum, kan iedere belanghebbende de
g> ARTIKEL EENENTW1NTIG :
J3 Bij ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan naar keuze die geneesheer
PQ dienen te zijn voor de afhandeling van zaken die betrekking hebben op de persoonlijke levenssfeer van de
patiënten en/of het beroepsgeheim van de vennoten, en bepaalt hun macht en hun bezoldiging. Bij gebreke aan aanstelling van vereffenaars, zal de vereffening gebeuren door de op dat ogenblik in functie zijnde zaakvoerders}.
ARTIKEL TWEÉËNTWINTIG :
Bij vereffening wordt het eindsaldo evenredig verdeeld on-'derde aandeelhouders. ARTIKEL DRIEËNTW1NT1G :
jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid.l* van
b) de vergoedingen eventueel toegekend aan de zaakvoer- ders, de commissarissen en de vennoten.
vennootschapskapitaal, dan mag de ontbin-iding worden uitgesproken door de vennoten, die één vierde der
ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
•M
-£f "3
cm es
Voor al wat in deze statuten niet is voorzien, wordt verwezen naar het wetboek van vennootschappen, in
voege op het moment van de toepassing.
ARTIKEL VIERENTWINTIG:
Elk ontwerp van statuten, huishoudelijk règlement, of oprichtingsakte van een vennootschap of vereniging, elk ontwerp van overeenkomst, evenals elk stuk waamaar daarin verwezen wordt, dient voorafgaandelijk door elke geneesheer ter goedkeuring voorgelegd te worden aan zijn Provinciale Raad van de Orde der
Geneesheren.
Comparant verklaart er kennis van te hebben dat bij inbreng van zijn volledige medische activiteiten in een professionele artsenvennootschap, hij geen andere professionele artsenvennootschap kan oprichten. iedere wijziging van onderhavige statuten dient voorafgaandelijk goedkeuring van de Orde te verkrijgen.
BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.
penoemd tôt eerste, niet-statutaire, zaakvoerder voor de duur van tien jaan
Mevrouw SPAEPEN Marijke,, geboren te Bonheiden op 22 maart 1977, wonende te 2221 Heist-op-den-
Berg (Booischot), Boekeleslei 1.
Nationaal nummer : 77.03.22-270.29
Haar mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2024.
COMMISSARIS
De oprichter verklaart dat geen commissaris dient benoemd te worden en dit ingevolge artikel 141 van het
Wetboek van Vennootschappen.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter
griffie van de rechtbank van koophandel en zal worden afgesloten op 31 maart 2015.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.
BEKRACHTIGING HANDELINGEN GESTELD IN NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING
Onder de opschortende voorwaarde van de verkrijgîng van
de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap, worden - in toepassing van artikel 60 van het Wetboek van
vennootschappen - aile handelingen gesteld in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting bij deze bekrachtigd en overgenomen door de vennootschap en dit voor de période van 01 januari 2014 tôt op 10 april 2014.
ADMINISTRATIVE FORMALITEITEN - VOLMACHT
Volmacht werd verleend, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling aan ADH Boekhouding BVBA, te 2235 Houtvenne, Lijsterstraat 8, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" (aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigîngseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Bart VAN THIELEN
Te 2230 Herselt, Herentalsesteenweg 33.
Tegelijk hiermee neergelegd:
-uitgifte van de oprichtingsakte verleden voor Meester BART VAN THIELEN, Notaris te Herselt op 10 april
2014, afgeleverd voor registratie.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 2 1 B o o i s c h o t ( H e i s t - o p - d e n - B e r g ) , B o e k e l e s l e i 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R H O G I N G M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - A A N P A S S I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n ; u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A D O K T E R M A R I J K E S P A E P E N " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L
1 . V o o r a f g a a n d e l i j k e v e r s l a g e n
D e v e n n o o t b e v e s t i g t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l , m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e , z a l w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e :
" h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 4 . D i t v e r s l a g w o r d t s a m e n m e t h e t h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g v a n d e , b e d r i j f s r e v i s o r a a n d e z e a k t e g e h e c h t
" h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B V B A V Y V E Y E N C o " , t e M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n o p g e s t e l d o p 2 0 m e i 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l e
V . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e E v y N e y e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i j d e v e r r i c h t i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r e v a n g o o d w i l l e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e i n b r e n g e r , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t e e n
m o g e l i j k e v e r g o e d i n g a a n d e h u w e l i j k s - o f s a m e n l e v i n g s g e m e e n s c h a p v a n m e v r . M a r i j k e S p a e p e n ; '
d . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n a a n v a a r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R M A R I J K E S P A E P E N " e n e e n v e r g o e d i n g o p d e l o p e n d e r e k e n i n g v a n d e i n b r e n g e r m e v r . M a r i j k e S p a e p e n a d 2 1 5 . 4 3 7 , 3 2 , 0 0 z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t m o g e l i j k b e s t a a n v a n n i e t - g e b o e k t e v e r b i n t e n i s s e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E L G E
2 0 1 / 1
M O N I T E U R
2 4 - 0 9 -
B E L G I S C H S T A A T S B I A n
N E E R G E L E G D ,
0 4 4 1 9 i ' 2 0 1 4
l t r e a M i r i r
A f t 1 W g . l e . _ e - I g Ë i z & N '
I I l
* 1 4 1 7 8 8 0 8 *
B V B A D O K T E R M A R I J K E S P A E P E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 0 . 7 4 7 . 8 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . h e t b e s t u u r s o r g a a n , v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A D O K T E R M A R I J K E S P A E P E N h e e f t b e p a a l d o p E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 z i j n d e h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n E . 2 0 0 , 0 0 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
H e t o n d e r h a v i g c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A D O K T E R M A R I J K E S P A E P E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
M a s s e n h o v e n , 2 0 m e i 2 0 1 4
B V B A V Y V E Y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
E v y N E Y E N S
B e d r i j f s r e v i s o r
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
I N B R E N G I N N A T U R A
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a
d o o r m e v r o u w S p a e p e n M a r i j k e v a n :
I m m a t e r i ë l e V a s t e A c t i v a
D e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a o m v a t t e n e e n h a n d e i s f o n d s a d ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a E 1 8 0 , 6 6
D e m a t e r i ë l e a c t i v a o m v a t t e n : E 1 5 . 2 5 6 , 6 6
- U i t r u s t i n g e n M e u b i l a i r ¬ 1 5 . 4 3 7 , 3 2
- R o l l e n d m a t e r i e e l
T o t a a l E 4 1 5 . 4 3 7 , 3 2
V E R G O E D I N G V O O R D E I N B R E N G I N N A T U R A
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n o p b a s i s v a n v o o r m e l d e i n b r e n g t e n b e d r a g e v a n
v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 5 . 4 3 7 , 3 2 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d a l s v o l g t :
" K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 0 0 0 ) , g a a t g e p a a r d m e t h e t c r e ë e r e n
v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e 1 0 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , t e w e t e n m e v r o u w S P A E P E N M a r i j k e , e n i g e
v e n n o o t ,
" T o e k e n n i n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t a d . t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o
t w e e ë n c l e r t i g c e n t ( ¬ 2 1 5 . 4 3 7 , 3 2 ) t e n g u n s t e v a n m e v r o u w S p a e p e n M a r i j k e , v o o r n o e m d .
T W E E D E B E S L U I T
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
A r t i k e l v i j f p a r a g r a a f 1 e n 2 l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E
2 2 0 . 0 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t :
- u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n o o t s c h a p ;
- n e e r i e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
V I E R D E B E S L U I T
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N V O L M A C H T
M e v r o u w S p a e p e n M a r i j k e , h i e r p e r s o o n l i j k a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n h a a r v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r v o o r v o o m o e m d e v e n n o o t s c h a p , v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r i e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
1 ,
. r .
V '
"
V o o r -
b e h p u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n A D H B o e k h o u d i n g B V B A , L i j s t e r s t r a a t , 2 2 3 5 H o u t v e n n e , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n k e l d e n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " . K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n v e s t i g i n g s e e n h e l c i s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p
2 5 j u n i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r c i v o o r r e g i s t r a t i e .
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g