I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
1 1 1 1 0 . 0 1 1 I l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 0 . 0 9 7 . 4 3 4
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 0 6 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R N . N A D J M I
( v e r k o r t ) : D r . N . N a c l j m l
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V a n P u t l e i 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a i v e r h o d i n d
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t
D o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
V a t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d
v i j f e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 3 . 3 4 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 3 . 0 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L U I T :
V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d o v e r g e g a a n t o t d e
o n m i d d e l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 3 . 0 0 0 ) .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B o n m i d d e l l i j k t e
w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e
v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V I E R D E B E S L U I T :
V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 4 7 . 7 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 1 8 . 5 5 0 ) n a a r
z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 6 . 2 5 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n .
T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( f 4 7 . 7 0 0 ) z o a l s
b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t v a n B a n k J . V a n B r e d a & C ° d e d a t o 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t a a n n o t a r i s w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E 6 6 . 2 5 0 )
b e d r a g e n e n z a l v e r d e e l d z i j n i n t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T :
C o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n g s c e r d i n e e r d ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e P e r s o ( o ) r g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I f e \ l a c e -
b e h o o d e n a a n h e t g s c h S t a a t 5 h i a d
. . 1 L
- , , , ,
L u i k B - v e r v o l g
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s E m m a n u e l V a n R o o s b r o e c k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e