DOKTER SARA HASPESLAGH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOKTER SARA HASPESLAGH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 883.342.178

Publication

07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 03.04.2014 14084-0355-014
21/11/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0883.342.178

Benaming

(voluit) : Dokter Sara Haspeslagh

(verkort) .

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Te 2880 Bornem, Luipegem, nummer 34/A.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uitkering van een tussentijds dividend - verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geldspeciën - statutenwijziging - coördinatie statuten - volmacht(en):

Op heden, zevénentwintig september tweeduizend veertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de.

vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Dokter Sara Haspeslagh", waarvan de

zetel gevestigd is te 2880 Bomem, Luipegem 34/A, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte op

28 augustus 2006, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 augustus nadien, onder

nummer 06142650 en waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor zelfde notaris

Hulsbosch op 22 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 08 juli nadien, onder

nummer 09094897.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0883.342.178.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 14 uur, onder het voorzitterschap van de heer Peter Meeuwssen, hierna=

genoemd.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING AANWEZIGHEIDSLIJST:

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde enige aandeelhouder die verklaart het volgend aantal aandelen te

bezitten:

Dokter HASPESLAGH Sara Ruth Anne, geboren te Leuven op 19 maart 1972, gehuwd met de heer

Borremans Wim, wonende te 2880 Bomem, Luipegem 34/A, eigenaar van honderd (100) aandelen,

vertegenwoordigend het volledige maatschappelijke kapitaal.

Vertegenwoordiging  Volmachten:

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door de Heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gillis-

Dendermonde, Offerstraat 62/3, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens

onderhandse volmacht die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER:

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1, Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

2.Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van

negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd tweeënveertigduizend tweehonderd

éénenzeventig euro negentig eurocent (¬ 242.271,90) om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E

18.550,00) te brengen op tweehonderd zestigduizend achthonderd éénentwintig euro negentig eurocent (¬

260.821,90), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per

aandeel

3. Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging,

4, Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~ ~~=x

~~~EGD

~~~,~~...~...~....

11- 2014 STAAT

MONITEUR BEL 14

BELGISCh

Sfflel i'BANCPifiieOGi-HANDEL

ANTWERPEhf. aïi o EN

j a -IOM 2014

Y

X1921105

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

5. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

6. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Il. Oproepingen:

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders:

De enige aandeelhouder is geldig vertegenwoordigd, zodat het bewijs van haar oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden:

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verzakingsdocumenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING:

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee zij deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van zijn stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING  BESLISSINGEN:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend:

Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 17 september 2014 werd er beslist tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd negenenzestigduizend honderd éénennegentig euro (¬ 269.191,00) uit het overgedragen resultaat. Het verslag hiertoe werd voorgelegd..

Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope van tweehonderd tweeënveertigduizend tweehonderd éénenzeventig euro negentig eurocent (¬ 242,271 ,90)

Uit voornoemd verslag blijkt voorts dat de aandeelhouders de intentie hebben om het tussentijds dividend na uitkering onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te kunnen genieten van de in de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het vastklikken van de belaste reserves.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (lees: de jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk 31 maart 2013.

TWEEDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in speciën (conform artikel 537 WIB):

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd tweeënveertigduizend tweehonderd éénenzeventig euro negentig eurocent (¬ 242.271,90) om het van achttienduizend vijfhonderd euro (¬ 18.550,00) te brengen op tweehonderd zestigduizend achthonderd éénentwintig euro negentig eurocent (¬ 260.821,90), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng in speciën (90 % van het tussentijdse dividend).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in hogervermelde verhouding gestort op een bijzondere rekening nummer BE 94 0017 3788 2514 bij BNP Panbas Fortis te Bornem op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris voorgelegd attest, afgeleverd door voornoemde financiële instelling op 24/09/2014.

Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris, bewaard worden.

DERDE BESLISSING; Verwezenlijking van de kapitaalverhoging;

Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart, vertegenwoordigd als voormeld, volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging:

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweehonderd tweeënveertigduizend tweehonderd éénenzeventig euro negentig eurocent (¬ 242.271,90) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op

Ver-hehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

tweehonderd zestigduizend achthonderd éénentwintig euro negentig eurocent (¬ 260.821,90),

vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten:

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die

voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd zestigduizend achthonderd

éénentwintig euro negentig eurocent (¬ 260.821,90), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder

vermelding van waarde."

ZESDE BESLISSING: Volmacht coördinatie:

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, alle machten om

de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen

op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,

ZEVENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING:

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN:

INFORMATIE  RAADGEVING:

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat de notaris hem volledig heeft

ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij hij

betrokken is en dat hij hem op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouder verklaart voorts uitdrukkelijk dat de notaris hem heeft gewezen op de mogelijke fiscale

gevolgen van een eventuele kapitaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

SLUITING VAN DE VERGADERING:

De vergadering wordt geheven om 14 u 20.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten;

-coördinatie statuten;

-onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging + verzaking aan oproepingsfonnaliteiten;

-PV van de bijzondere algemene vergadering dd, 17 september 2014,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 14.05.2013 13122-0158-013
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 27.04.2012, NGL 21.05.2012 12122-0234-014
30/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 29.04.2011, NGL 17.05.2011 11118-0537-014
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 27.04.2010 10101-0338-014
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 30.03.2009 09093-0244-014
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 28.03.2008, NGL 28.04.2008 08124-0250-014

Coordonnées
DOKTER SARA HASPESLAGH

Adresse
LUIPEGEM 34 A 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande