02/05/2014 : Kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 27/12/2013 blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: 1. Herbenoeming tôt zaakvoerder met ingang van 2-6-2012 voor de duur van 10 jaar, van de heer LAPORTA Thierry, wonende te 2970 Schilde, Dianalaan 28. 2. Afschaffïng van de nominale waarde van de aandelen. 3. Na voorlezîng van:
i) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Audîtas Bedrijfsrevisoren" burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus,- met betrekking tôt de hiema gemelde inbreng in natura, en waarvan de besiuiten luiden als volgt:
" De inbreng in natura tôt kapitaalvertioging în de BVBA Dokter Th. Laporta, BE 0475.026.222 voor een totale inbrengwaarde van 250.866,90 EUR, bestaat uit een schuldœkening.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.272 aandelen van de BVBA Dokter Th. Laporta zonder vemietding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen. Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering besluit om de volledige bruto dividendwaarde, venvinderd met een roerende vooriieffmg van tien procent beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt dit echter maar gedeeltelijk of gehee! niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Erwerd echter in de opdrachtbrief venveld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het beëindigen van mijn controleweriaaamheden ben ik van oordeet:
> dat de venichting werd nagezien overeenkomstig de controlenonven van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
> dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duideiijkheid;
> dat de voor de inbreng in natura door de partijen weeriiouden methoden van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering
leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,
Tevens wiï ik er aan fterînneren dat het besfuursorgaan veranfwoordeftjkfield draagt over de natevihg van de fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.
Ik wil tenslotte vemieiden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de vem'chting. Er zijn geen andere iniichtingen die ik ter vooriichting van de aandeelhouders of derden onontbeeriijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. "
) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwîntig december laatst omtrent de
voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
beslissing het kapitaal te verhogen met tweehonderd vijftigduizend achthonderd zesenzestig euro negentig cent {€ 250.866,90), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op tweehonderd negenenzestigduizend vierhonderd zesenzestig euro negentig cent (€ 269.466,90), door inbreng in natura als
Op de laatste blz. van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ï behokten
aan het
Belgisch
Staatsblad
•m
mod 11.1
hiervoor omschreven, mits uitgifte van drieduizend tweehonderd tweeënzeventîg (3.272) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen en delen în de Winst over het lopende boekjaar pro rata temporis; beslissing de drieduizend tweehonderd tweeënzeventîg (3.272) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen, zodat aile drieduizend vierhonderd achtenvpig (3.458) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luïden als volgt:
"Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd negenenzestigduizend vierhonderd zesenzestig euro negentig cent (€269.466,90).
Het kapitaal is verdeeîd in drieduizend vietfionderd achtenvijftig (3.458) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/3.458**","
$. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besiuiten uit te voeren.
De geassocîeerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen worden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtîgd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en 2org te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verieend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemïngsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijvïng van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2000 Antwerpen, Bouriastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag
revisor.
Op de laatste blz- van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening