23/04/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 3 6 2 6 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R T I J L J O N C K H E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s L e o p o l d l e i 3 5
2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ! v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R T I J L J O N C K H E E R " , m e t , ; z e t e l t e ( 2 6 4 0 ) M o r t s e l , P r i n s L e o p o l d l e i 3 5 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E : E S L U I T - - K a " i t a a l v e r h o " i n " d o o r i n b r e n " i n n a t u r a a l s " e v o t " v a n d i v i d e n d u i t k e r i n " t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l c p e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 6 8 7 , 6 4 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 3 6 8 , 7 6 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
b ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A A u d i t " , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k G R A R É , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " C O N C L U S I E
D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V o . v . v . B V B A D o k t e r T i j l J o n c k h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , P r i n s L e o p o l d l e i 3 5 , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g " t e b e t a l e n d i v i d e n d e n " i n h e t v o o r d e e l v a n d e h e e r T i j l J o n c k h e e r , v o o r e e n t o t a a l v a n 1 0 2 . 3 1 8 , 8 8 . e u r o .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a n t e r i n g ; v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n ;
- D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
- D e v o o r d e i n b r e n g d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n : d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , n l . e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 0 2 . 3 1 8 , 8 8 e u r o , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t ; m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t : o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- I n d i e n d e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e t e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , b e s t a a t d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t a f g e r o n d 1 . 3 0 7 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V o . v . v . B V B A D o k t e r T i j ! J o n c k h e e r , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n a f g e r o n d 7 8 , 2 8 e u r o ;
- D e i n t e n t i e i s b e v e s t i g d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n m i d d e l s e e n i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t , z o a l s d e z e i s g e v o r m d d o o r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 1 3 . 6 8 7 , 6 4 e u m , c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B ;
- A l l e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t e n e r g e e n b e n a d e l i n g v a n d e r d e n i s .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t z i j n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e t o t i n b r e n g d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
A N 1 " i f i l E P t P E N
1 0 A P R , 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - b e h o u d / a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b l i
i f l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ t T m o d 1 1 . 1
f&=
o o r -
! ( ` b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
t M j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t o p r e c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , 2 7 m a a r t 2 0 1 4
( g e t e k e n d ]
C V B A A A u d i t , a a n s p r a k e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
F r a n k G r a r é , b e d r i j f s r e v i s o r "
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 . 3 1 8 , 8 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 9 1 8 , 8 8 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d n . a . v . d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 1 3 . 6 8 7 , 6 4 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n e l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 3 6 8 , 7 6 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 . 3 1 8 , 8 8 ) .
d ) A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e v e n ( 1 . 3 0 7 )
n i e u w e a a n d e l e n " D O K T E R T I J L J O N C K H E E R " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i i k i n q k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l
v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ( ¬
1 2 0 . 9 1 8 , 8 8 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 1 , 4 9 3 ) a a n d e l e n o p
n a a m .
D E R D E B E S L U I T : C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n
n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T - - V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r K w i i t i n g
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r T i j l J O N C K H E E R , v o o r n o e m d , d i e
a a n v a a r d t , v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 1 0 j a a r .
H i j z a l b e n o e m d b l i j v e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e v o e r d e b e l e i d .
V I J F D E E N L A A T S T E B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L O T A X " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , G r o t e S t e e n w e g 6 1 6 , o m
a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e
h u i d i g e a k t e a l s u i t a i l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g