17/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
_ a " y _ n y v
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! I i ! I I M 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
V a n k e p h â n d e l A n t w e r p e n ,
â f d ê l i n g A n t w e i e n , o p
0 8 O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
_ . ;
O n c i e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 8 1 6 4 8 5
B e n a m i n g ( v o l e ) : D r . W . V a n L i n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G r o t e S t e e n w e g 5 5 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m )
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : e u r o c o n v e r s i e - k a p i t a a l v e r h o g i n g n a d i v i d e n d u i t k e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
. ; t i l t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T & M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3
I : b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n 3 o p 8 j u l i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 2 4 8 , b l e d 8 3 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) , d e a d v i s e u r - o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) V A N E L S E N C h r i s r l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n i : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , W . V a n L i n t " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , G r o t e : S t e e n w e g 5 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 8 1 6 . 4 8 5 , g e h o u d e n w e r d e n d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : : ;
E e r s t e b e s l i s s i n g - e u r o c o n v e r s i e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 6 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t ,
T w e e d e b e s l i s s i n g - k e n n i s n a m e v o o r a f g a a n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 j u n i 2 0 1 4 ` w a a r b i j b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s .
' D e r d e b e s l i s s i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n o i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d ; v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 6 . 4 0 7 , 9 9 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o , ( E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t i n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 j u n i ! Ï 2 0 1 4 e n d a t d e z e n i e t z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g i n s c h r i i v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 . V e r v o l g e n s h e e f t c o m p a r a n t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f m a n c i ë l e ! t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D r , W . V a n L i n t " . H i j v e r k l a a r t , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e l , d i v i d e n d u i t k e r i n g , t o t b e l o o p v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g : : c e n t ( E 1 7 6 . 4 0 7 , 9 9 ) o f d e t o t a l i t e i t v a n d e a f t e b e t a l e n g e l d e n . .
2 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 8 7 4 4 0 4 7 2 4 3 8 4 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t , h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e i n t e g r a l e r e g e l g e v i n g v a n
a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 e n h i e r o m t r e n t v o l d o e n d e t o e l i c h t i n g t e h e b b e n b e k o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n n v a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n c i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o 4 - e ' e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i e d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b é v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e P - e M e " r i v a n h e t f e i t d a t d e - ' i o d i r n é i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 7 6 . 4 0 7 , 9 9 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
' Z e s d e b e s l i s s i n g - w i i z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e ;
v i g e r e n d e w e t q e v i n g
1 . W i i z i o i n a v a n d e a r t i k e l e n 5 / b i s , 1 5 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e ;
v e r w i j z i n g e n n a a r d e o u d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g i n d e a r t i k e l e n 5 / b i s , 1 5 e n 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e
s c h r a p p e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r v e r w i j z i n g n a a r h e t v i g e r e n d e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d i e n v o l g e n s d e l a a t s t e p a r a g r a a f i n a r t i k e l 5 / b i s v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
' O p d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h o g e r v e r m e l d k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n
h e t z i j i n e v e n r e d i g h e i d m e t h u n d e e l n a m e i n h e t k a p i t a a l , h e t z i j v o l g e n s o n d e r l i n g a k k o o r d d o o r d e i n h e t
w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s o m d e p e r s o n e n i n o n d e r s t a a n d e v o l g o r d e :
- D o o r e e n v e n n o o t ;
- D o o r a l l e a n d e r e p e r s o n e n d i e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n a r t i k e l 4 / b i s e n m i t s u i t d r u k k e l i j k :
g e s c h r e v e n t o e s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n . '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' I n g e v a l v a n p e r s o o n l i j k b e l a n g v a n e e n z a a k v o e r d e r b i j e e n v e r r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l g e h a n d e l d
' w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n s l o t t e d a t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
' O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p v a n e l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e
b e s t a n d d e l e n , z i j s l u i t e n d e j a a r r e k e n i n g w a a r o n d e r d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a f , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . '
2 . W i l z i a i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 5 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n - o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g w o r d t d e t e k s t v a n d e a r t i k e l e n
2 5 e n 2 6 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n , z o d a t d e z e a r t i k e l e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 2 5
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z e f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n . D e b e n o e m i n g v a n d e
v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e z e v e r e f f e n a a r s d i e n e n e v e n e e n s g e n e e s h e e r t e z i j n .
V e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s o p g e s o m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h u n m a c h t e n z o u b e p e r k e n .
I n d i e n b i j d e v e r e f f e n i n g b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n v a n m e d i s c h e a a r d d i e n e n b e h a n d e l d t e w o r d e n , z a l
d i t s t e e d s m o e t e n g e b e u r e n c o n f o r m d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n ,
I n d i e n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w o r d e n , w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , i n f u n c t i e
b i t d e o n t b i n d i n g , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
A r t i k e l 2 6
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n
o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t h e t s a l d o v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d o v e r a i l e v o l l e d i g
a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n e r a a n d e l e n b e s t a a n d i e n i e t v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d e n , b r e n g e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a f d e g e l i j k h e i d
t o t s t a n d , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n d e n i e t g e s t o r t e d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t k e r i n g o p d e :
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J u l i e D E H E R D T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g