21/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 6 6 0 . 8 9 4 - R P R A n t w e r p e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R W I M V O L D E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o n k s e s t e e n w e g 1 4 9
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C r o l l a , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e L o m m e l o p 8 ? j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R W I M V O L D E R S " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D o n k s e s t e e n w e g 1 4 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D o v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 4 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ! E U R ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e j o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W i B 9 2 . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m i r e s e r v e s u i t t e k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e s s n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a L N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e n g u n s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b e s l o t e n h e b b e n h e t ; a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n , a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l ; w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d , h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n = ? g e l d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
. ; 1 . V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n , ` v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D O K T E R W I M V O L D E R S " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n ; h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 : ' E U R ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e , ; r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 1 6 4 5 1 O 5 3 8 4 9 7 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N V B a n k J . V a n B r e d a & C ° z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e ' ; v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R » d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ? ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n a d 1 1 . 1
1 4 2 0 5 9 6
V b e h a a B e i S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f t e e r g e i e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e r u
n o p , ~ t J
G r i f f i e e l i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n
b e s l u i t .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 . - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d
e u r o ( 1 1 3 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e e f t
o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( i n c l u s i e f v o l m a c h t ) ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n 3 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n h d
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g