03/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 i . i
F t I : : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 : 1 ~ Y I ~ ~ Y I Y I Y N ~ I ~ Y m l ~ l
9 0 0 4 3 2 1 +
N e ~ 1 t e r g a l l e v a n d e R e c h t b a n k
f n 8 1 t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
n O .
r 4 L ~ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 9 1 . 0 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r Y v e s D e G r a n d e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 5 0 E d e g e m , J a c h t l a a n 9 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b i j v e r s l a g s c h r i f t v a n z e l f d e d a t u m v a n n o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e l a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , d a t d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 e u r o ) n a a r h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 3 0 0 e u r o ) d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n s o m g e l d v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 3 0 0 e u r o ) , t e g e n u i t g i f t e v a n 6 9 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 3 0 0 e u r o ) t e g e n d e u i t g i f t e v a n 6 9 3 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d d a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n , d o c h e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t b e d r a g v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 6 9 . 3 0 0 e u r o ) w e r d g e s t o r t d o o r v o o r m e l d e h e e r D e G r a n d e o p d e b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 8 2 7 3 1 0 3 6 0 5 4 5 6 8 b i j K B C B a n k t e B r u s s e l
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e z e g e l d e n k o m e n v o o r t u i t h e t d i v i d e n d v a n 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 3 0 0 e u r o ) ,
I I I . D e r d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n a r t i k e l v i j f v a n d e
s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n , w e l k a r t i k e l i n t e g r a a l w o r d t v e r v a n g e n e n t h a n s a i s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 1 3 4 . 3 0 0 e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 . 3 4 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n / d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e ( 1 / 1 . 3 4 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k , n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
P r o f e s s i o n e e l b l i j f t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k . "
I V . V i e r d e b e s l i s s i n g M a c h t e n / v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e e n h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r d e r v o l m a c h t a a n V a n R o o s - b r o e c k , W e n s , C e u l e m a n s , a c c o u n t a n t b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 2 6 5 0 E d e g e m , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 4 5 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e r e g i s t r a t i e , d e n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e , m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e v a n d e a l g e m e n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r g a d e r i n g , a l s o o k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , m e t n a m e o n d e r m e e r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e a d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e r i j k s d i e n s t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d ( R S Z ) e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s z o a l s e e n S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s G u i l l a u m e B e u c k e f a e r s t e A n t w e r p e n - B e r c h e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g