05/05/2014 : Kapitaalverhoging
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor geassocieerd notaris Yves I De Deken, te Antwerpen in zijn kantoor, op 06/02/2014, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen: i 1. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de zaakvoerder genomen j beslissing tôt verplaatsing ervan naar het huidige adres.
• 2. Na voorlezing van:
• i) het controleverslag opgemaakt op vijfentwintig december laatst door 'Auditas Bedrijfsrevisoren j burgerlijke CVBA, te 2000 Antwerpen, Tabakvest 87, vertegenwoordigd door de heer Wemer Van den Keybus.
! met betrekking tôt de hierna gemelde inbreng in natura, en waarvan de besluiten luiden als volgt:
* De inbreng in natura tôt kapitaalverhoging in de BVBA Dokters J. Verbist & O. Verdoes, BE 0867.859.196, ','> voor een totale inbrengwaarde van 188.559,00 EUR, bestaat uit een schuldrekening.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 240 aandelen van de BVBA Dokters J. Verbist & O. Verdoes i zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande] | aandelen. I
; Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering:
•j besluit om de volledige bruto dividendwaarde, verminderd met een roerende voorhefïïng van tien procent
!! beschreven in artikel 537 WIB 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt
;j dit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in dit verslag. Er werd echter
in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te'
;i brengen în het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
| Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel:
1 > dat de vem'chting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der ] Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van
de ingebrachte bestanddelen en voor de bepating van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen | ter vergoeding van de inbreng in natura;
> dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van, i nauwkeurigheid en duidelijkheid;
; > daf de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering [ bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering j leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng j uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
! Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de i fiscale regels met betrekking tôt de procédure voor de uitkering van réserves met inhouding van een roerende | vooriiefffng van tien procent.
Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de ï rechtmatigheid en billijkheid van de vem'chting. Erzijn geen andere inlichtingen die ik ter vooriichting van de.
; aandeelhouders of derden onontbeeriijk acht
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor i andere doeleinden worden aangewend. "
: ii) het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op zesentwintig december laatst omirent de
I voorgenomen kapitaalverhoging en inbreng in natura,
; beslissing het kapitaal te verhogen met vijfhonderd zevenenzestlgduizend en tien euro tachtig cent (€:
1567.010,80), om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op vijfhonderd1 ! vijfentachtigduizend zeshonderd en tien euro tachtig cent (€ 585.610,80), door inbreng in natura als hiervoor'
; omschreven, mits uitgifte van tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen, die dezelfde rechten en voordelen;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

"ô3
S T5
09 eu
fi fi
mod 11.1
hebben aïs dé bestaande honderd (ÎOÔj aandelen en deïen in de winst over" het îopende boekjaar pro rata
temporis; beslissing de tweehonderd veertig (240) nieuwe aandelen gelijk te schakelen met de bestaande honderd (100) aandelen, zodat aile driehonderd veertig (340) aandelen een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen.
3. Aanpassing van artikel 9 van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met de genomen beslissing, zodat dit voortaan zal luiden als volgt:
" Het voiledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd vijfentachtigduizend zeshonderd en tien euro tachtig cent (€585.610,80).
Het kapitaal is verdeeld in driehonderd veertig (340) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk 1/34(f'a."
4. Aan het bestuursorgaan wordt volmacht verleend om voormelde besluiten uit te voeren.
De geassocieerde notarissen Benoît De Cleene en Yves De Deken met standplaats te Antwerpen werden, met recht om afzonderlijk te handelen, gemachtigd om de gecoôrdineerde tekst van de statuten op te maken en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking.
Bovendien wordt bijzondere volmacht verleend, met recht van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten te vervullen bij de griffies en/of ondernemingsloketten, en bij de administratie van de BTW, inzake de wijziging van inschrijving van de vennootschap, aan : 'GLOBAL ACCOUNT, gevestigd te 2QQ0 Antwerpen, Bourlastraat 3 bus 6, en haar gevolmachtigden.
Yves De Deken, Geassocieerd notaris
Samen hiermee neergelegd: afschrift akte + coôrdinatie + bijzonder verslag bestuursorgaan + controleverslag
revîsor.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso_ : Naam en handtekening
19/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Î V E E R G P L E
~
6 F E B . 2 0 5
R E C H T E e n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N - , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 8 5 9 . 1 9 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r s J . V e r b i s t & O . V e r d o e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r b e s l a a n 1 4 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
V e r w i j z e n d n a a r d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 m e i 2 0 1 4 w e r d d e h e e r J ü r g e n V e r b i s t w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L i j s t e r b e s l a a n 1 4 h e r b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r .
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 o k t o b e r 2 0 1 4 w o r d t m e v r o u w O d e t t e V e r d o e s w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , L i j s t e r b e s l a a n 1 4 b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r ,
J ü r g e n V e r b i s t O d e t t e V e r d o e s
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .