16/12/2013
ÿþV o o l ' - b e h o u d i .
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b l
C 7
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V I Q ï 1 K a o p h o n d e ! l e A n r t r e r p e n , o p
0 4 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 7 2 1 0 . 9 4 4
B e n a m i n g ( v o t o i r ) : D O K T E R S P I R E N N E - D E W A C H T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n k l i j k e l a a n 7 3
2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e a a n d e l e n - k a p i t a a l v e r h o g i n g w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
= U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L i s b e t h M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e = n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e 1 , a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D o k t e r s P i r e n n e - D e W a c h t e r " , , , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , K o n i n k l i j k e l a a n 7 3 , , ; , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e ; W i j n e g e m , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; , ; S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , ; ; ; n a d i e n o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 0 7 2 2 / 0 3 0 3 0 8 8 . , w a a r b i j o n d e r m e e r ? v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
; 1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n . i 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t ' ° ; ; d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p n e g e n t i e n ; ; n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g ; ï , v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t i t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ; ' , o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 , W I B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n ; o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
; ' H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p
i h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g e u r o ;
z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 9 2 9 , 2 6 ) .
' I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d
, < v a n i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d ,
a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 8 3 6 , 3 3 ) , ; ' , ; h e t z i j a c h t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 8 2 7 , 0 8 )
: p e r a a n d e e l . f ;
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 h e e f t d e ; ; , v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d : o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n , ; : d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e ; v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o
O p d e m a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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m o d V I A
i
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 8 3 6 , 3 3 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 2 . 4 3 6 , 3 3 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n h e t t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) .
D e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
4 ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , o p h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n
h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 3 . 8 3 6 , 3 3
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z o j u i s t g e n o m e n
N
b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n d e v o l g e n d e
a a n g e b r a c h t :
D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f
l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n
h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d
w i j z i g i n g e n
a a n d e s t a t u t e n
d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n e n
d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o
d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 2 . 4 3 6 , 3 3 ) e u r o e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g