03/01/2014
ÿþM o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d i m i u e A ~ d i i ~ u d i i 0
* 1 4 0 3 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 5 6 0 . 3 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R S P R A K T I J K D E B L E E C K E R E L E E N ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , X a n t e n s t r a a t 2 6 1 D
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m R E G I M E A R T I K E L 5 3 7 W I B - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S C H I K B A R E R E S E R V E S O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D C O O R - D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U I T D E N O T U L E N o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c M o o r t g a t , n o t a r i s t e G e e l , v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ;
" G e r e g i s t r e e r d t e G e e l , d e 0 9 D E C . 2 0 1 3 d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , R e g . 5 d e e l 5 9 4 f o l i o 2 4 v a k 5 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 - E U R , G e t e k e n d V r d e e e r s t a a n w e z e n d e i n s p e c t e u r a i K r i s t i e n D e V r i j A t t a c h é " B L I J K T d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S P R A K T I J K D E B L E E C K E R E L E E N " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - V E R L E N G I N G L O P E N D B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n o m h e t a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T N I E U W E B E P A L I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b o e k j a a r v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r d a a r o p .
D E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t s t e e d s t e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 . 0 0 u u r . .
V I E R D E B E S L U I T K E N N I S N A M E E N V A S T S T E L L I N G D I V I D E N D E N U I T K E R I N G .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e ; v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e , r e s e r v e s z o a l s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p . D e z e r e s e r v e s b l i j k e n u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 2 . E r w o r d t v a s t g e s t e l d , d a t h e t b e d r a g b e s c h i k b a a r v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 ' ' v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n g e l d e n o n m i d d e l l i j k g e v o l g d d o o r o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n v e r v o l g e n s h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ) .
Z i j h e b b e n d e z e s o m m e n c o n f o r m n a g e m e l d b a n k a t t e s t b e s c h i k b a a r g e s t e l d v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V I J F D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B , D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e " k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g ï n g e l d , z o a l s b l i j k t u i t n a g e m e l d b a n k a t t e s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E L F . . i L L 1 . G I L )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 D E C , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L
T U R N H O U T D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z E S D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r n o e m d e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n v e r k l a a r t a a n d e g e s t e l d e v o o r w a a r d e n t e v o l d o e n v o o r t o e p a s s i n g .
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G D I E S T z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g é n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 l a a t s t , w e l k e a a n o n d e r h a v i g e a k t e z a l g e h e c h t w o r d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d v e r k r e g e n d o o r v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A C H T S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l e n 5 , 1 5 e n 1 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l ,
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e d i e e l k 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o i n z e l f d e p e r i o d e u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 6 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r w o r d t j a a r l i j k s e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i c m 1 4 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g s b r i e v e n . D e z a a k v o e r d e r k a n a l t i j d e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t z i j n b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
E r k a n o o k a l t i j d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 9 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
N E G E N D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 4 . 0 0 u u r .
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n N V A C T S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , t e 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1 , e v e n a l s a a n z i j n / h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , v o o r d e a a n v r a a g v a n e e n B . T . W . n u m m e r e n v e r d e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n d i e d i e n e n o p g e s t e l d e n o n d e r t e k e n d t e w o r d e n t e n e i n d e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n b e k o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
' i v o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d T E G E L I J K H I E R M E D E N E E R G E L E G D ; 1 e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , b a n k a t t e s t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . N o t a r i s L u c M o o r t g a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g