28/05/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d I L I
1
V o
b e h o
a a n
B e l g .
S t a a t
* 1 4 1 0 8 2 2 7 *
E r i c F i e r e n s z a a k v o e r d e r
A n n a - M a r i a V e r m a s s e n z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ' A n t w e r p e n
1 9 M O 2 0 1 4
a r c i a r e e i t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 1 0 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r s p r a k t i j k E . F i e r e n s - A . V e r m a s s e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a l s c h o l v e r l a a n 8 0 b u s 4 0 1 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g e n
( u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 - 0 3 - 2 0 1 4 ) :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r ,
t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 :
- D e h e e r E r i c F i e r e n s , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , A a l s c h o l v e r l a a n 8 0 b u s 4 0 1 ;
M e v r o u w A n n a - M a r i a V e r m a s s e n , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , A a l s c h o l v e r l a a n 8 0 b u s 4 0 1 .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n b e z o l d i g d u i g e o e f e n d ; z i j v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s c S t a a t s b l I I 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 8 5 1 1 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 4 J U N
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 1 1 0 . 1 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D o k t e r s p r a k t i j k E . F i e r e n s - A . V e r m a s s e n "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a l s c h o l v e r l a a n , 8 0 b u s 4 0 1 t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 7 W 1 B 9 2 ( P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 )
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r s p r a k t i j k E . F i e r e n s - A . V , e r i n i e s e n ` : t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , A a l s c h o l v e r l a a n , 8 0 b u s 4 0 1 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n 1 / a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e l i g g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , A a l s c h o l v e r l a a n , 8 0 b u s 4 0 1 ? 2 / a ) o m v a s t t e s t e l l e n d a t d o o r d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 v o l d a a n w e r d a a n d e v o o n k a a r c i e j v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g e r v a n i n k a p i t a a l , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b ) o m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I I 3 9 2 d a t h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k z a l w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t . 3 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n E 3 7 . 1 8 4 , 0 2 o p E 1 7 2 . 1 8 4 , 0 2 , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . 4 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t E 1 7 2 A 8 4 , 0 2 v e r d e e l d o v e r 1 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . 5 / a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n , d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n - i n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o e n t w e e c e n t ( ¬ 1 7 2 , 1 8 4 , 0 2 ) , v e r t e - g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 5 0 . " 6 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V G D A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 5 5 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e