18/04/2014
ÿþm m W o r d n ^
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 2 5 . 1 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D O L P H I N C A R S E R V I C E S
( v e r k o r t ) : D C S
R o o h t s v o r n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , G a s t o n F r o m o n t s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O o d e n m e r p a k t e : U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D U I T B E S T A A N D E B E L A S T E R E S E R V E S A R T I K E L 6 3 T W i B K A P I T A A L S V E R B O G ] 0 G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x D e S a d e l e e t e B r e c h t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I l .
D a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T V O O R A F G M N D E L 1 J K E V E R S L A G E N .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n v f i f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
a ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r G u y P m n n o n d o r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 9 0 0 S n b o t o n , V a l k e n l a a n 3 1 ;
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r v o o m o e m d , l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T ,
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d n a o h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D D O L P H I N C A R S E R V I C E S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r t æ g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d a u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e o | a i m s o n v e r W n t n n i u n o o i n m | m e z i n a n o n d a r v o u d b o h u o d v n n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n ; a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a i s v e r h o g i r i g ,
D a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n " o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n d e A v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e n v o m é
e n k o m o n m o t h e t m o n ~ æ n d o n o m i e | e w a m n d e n C | n d | e n o r g o e n n n m | n o l e m m n r d o | s . | m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n w o n d e | æ n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t b v 3 9 . 0 0 7 , 9 9 E U R b e s t a a t i n 1 . 5 7 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ` B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D D O L P H I N C A R B G R V \ O G S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . S c h o t e n , 2 8 m a a r t 2 0 1 4 8 V o x x B V B A 8 U Y P A R N E N T | E R
h l N T E U R B E L G E ~ ~
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1 ~ ~
- 0 q 2 0 1 4
1 ù
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3 I S C H R A E N C n | B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o I M M U N
b e h o u
a a n
o o | g i s
S t a a t s t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D b : G u y P a n m o n t i o r , B o d N f s r e v i s o r , " ! b ) h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r G e r t D e l b o n ; D e z e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d o '
r e c h t b a n k 1 J V E E D E B E S L U I T K A P I T M L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G i N N A T U R A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j j B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e n ! z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 3 9 . 0 0 7 , 9 9 ) , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , z i j n d e d e s c h u l d v o r d e r i n g o n t s t a a n o p d e v e n n o o t s c h a p u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
D E R D E B E S L U I T W A A R D E E N V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
a . W a a r d e e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g w o r d t , z o a l s g r o n d i g u i t e e n g e z e t i n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , g e b r a c h t o p e e n W a a r d e v a n n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d e n z e v e n E u r o n e g e n e n n e g e n t i g E u r o c e n t ( ¬ 3 9 . 0 0 7 , 9 9 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e t o e k e n n i n g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 3 ) a a n d e l e n ; o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d :
- a a n d e h e e r D e l b o n : d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e s t f g ( 1 . 3 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 7 5 1 t o t ' e n m e t 2 . 1 1 3 ;
- a a n m e v r o u w D e B o c k : t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 2 1 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 2 . 1 1 4 t o t e n m e t 2 . 3 2 3 ;
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n b e z i t t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . .
E l k a a n d e e l d a t e e n i n b r e n g i n n a t u r e v e r t e g e n w o o r d i g t , i s v o l l e d i g g e s t o r t , c o n f o r m a r t i k e l 3 0 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) i s g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ! ( 2 . 3 2 3 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
V I E R D E B E S L U I T W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 5 7 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 2 . 3 2 3 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 . 3 2 3 ) p e r a a n d e e l . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O Ö R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p ! d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T E N M N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a i l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L N O T A R I S M A R N I X D E S A D E L E E R
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e & v o l m a c h t
v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
g o r - b e l i e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. - " " " , _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g