13/11/2013
ÿþ
N E E R G E L E G D
3 1 1 0 - 2 0 1 3
. ~ , . , . _ _ . ~ . . . . . _ . - . . ~ w _ . ~ , , . ~ , . . _ . , . ~
C 1 i e f f M t M I E F i j 1 B A R l K v a n
K D I á P M , ~ N e P A f ~ t ~ F ~ { I : I u ~ N
. . , ~ . ~ . ~ . ,
M o d W o r t ! ' M i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 1 7 1 5 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 3 7 6 6 6 7 0
( v o l u i t ) : D O M E I N V A N B O R N E M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 3 5 - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e g o e d g e k e u r d :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d m e t i n g a n g v a n a f 2 m e i 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n 2 j a a r ;
- B a r o n E d m o n d d ' H o o g h v o r s t
- G r a a f H u g h e s d e L a n n o y
- G r a a f d e M a r n i x d e S a i n t e A l d e g o n d e J o h n
- G r a a f d e M a r n i x d e S a i n e A l d e g o n d e H u m b e r t
- G r a a f T h e o d o r e d e R e n e s s e
- G r a a f d e L a n n o y P a u l
H u n m a n d a a t b l i j f t o n b e z o l d i g d . E r w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- L e P r i n c e G u i l l a u m e d e C r o S
- G r a a f G u y d e M a r n i x d e S a i n t e A l d e g o n d e
- G r a v i n A m é l i e d ' A r s c h o t S c h o o n h o v e n
E r w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t
u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t ,
G r a a f J o h n d e M a r n i x d e S a i n t e A l d e g o n d e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 .
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L ! ! C H E L E N
L i m a ó
1 1 1 i o i i i u u i i i n u
* 1 1 0 3 9 0 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 3 . 7 6 6 . 6 7 0
B e n a m i n g : D O M E I N V A N B O R N E M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a s t e e l s t r a a t 3 5
2 8 8 0 b o r n e m
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a m e s D u p o n t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 5 f e b r u a r i ; 2 0 1 1 , b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; D O M E I N V A N B O R N E M , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o m e m , K a s t e e l s t r a a t , 3 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t : v e r s l a p e n b e t r e f f e n d e d e i n b r e n a i n n a t u r a .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r l j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t i n d e v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v e r r i c h t d o o r G r a a f J e a n d e M a r n i x d e S a i n t e A l d e g o n d e , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e i k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D O M E I N V A N B O R N E M , b e s t a a t u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e l e g e n t e B r u s s e l , t e B o r n e m e n t e S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e e n e e n g e d e e l t e v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g , d i e d e ! h i e r o n d e r v e r m e l d e i n b r e n g e r o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t . D e w a a r d e v a n d e z e i n b r e n g w e r d d o o r d e p a r t i j e n ; v a s t g e s t e l d o p 8 2 3 . 8 5 7 , 0 0 E U R . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 3 0 . 4 1 2 a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D O M E I N V A N B O R N E M z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ; g e e n e n k e l e a n d e r e : v e r g o e d i n g i s v o o r z i e n .
H e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n t e n b e l o p e v a n 7 5 3 . 9 1 8 E U R , h e t s a l d o v a n 6 9 . 9 3 9 E U R z a l v o o r d e ! u i t g i f t e p r e m i e b e s t e m d z i j n .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e i n b r e n g e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e ; i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r ; v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
= > d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n : ? ; n a u w k e u r i g h e i d ;
= > d a t d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e !
; : o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n m e t d e ! u i t g i f t e p r e m i e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d : i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ! d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s ; o p i n i o n " i s .
Z a v e n t e m , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
B V C V B A R S M I N T E R A U D I T
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R
W I L L Y G I L L I S J A N S , V E N N O O T " .
T w e e d e b e s l u i t : B e s c h r i i v i n q v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a .
D E R D E B E S L U I T : k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n a i n n a t u r a .
V I E R D E B E S L U I T : R E A L I S A T I E V A N D E I N B R E N G E N V R I J G E V I N G V A N D E N I E U W E U I T G E G E V E N ; A A N D E L E N .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
; ; z i j n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f g e b r a c h t i s o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 6 . 6 2 4 . 9 1 8 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 6 7 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E V O R M V A N D E A A N D E L E N
Z E V E N D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N I N G E V O L G E D E Z E K A P I T A A L S V E R H O G I N G . A r t i k e l 5 : O m d e e e r s t e a l i n e a t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" N e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 6 . 6 2 4 . 9 1 8 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 6 7 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 2 6 7 . 2 4 0 s i e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A r t i k e l 6 : O m e e n l a a t s t e a l i n e a t o e t e v o e g e n a l s v o l g t g e l i b e l l e e r d :
` D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 7 5 3 . 9 1 8 , 0 0 ) v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 9 . 9 3 9 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 5 . 8 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o ( ¬ 6 . 6 2 4 . 9 1 8 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f ( 3 0 . 4 1 2 ) a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e .
A r t i k e l 8 : O m d e e e r s t e z i n t e w i j z i g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d ' .
A r t i k e l 2 1 : O m h e t t e v e r a n d e r e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m o e t e l k e e i g e n a a r z i j n a a n d e l e n o p n a a m d e p o n e r e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e a a n g e d u i d z i j n o p h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l t w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t . "
A c h t s t e b e s l u i t : B e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J a m e s D u p o n t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- 1 v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r
- 1 C o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d