30/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e
k e x i j a k e d t e r F i f i ! e v a n d a R e d i z i a n k v a n K o a p h a r º%º%d e ! t a A d w e r p s n e q
2 1 J A N . 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
~
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 3 0 8 . 3 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o n k e r s P a u l e n E l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S p i j k e r 3 3
2 9 1 0 E s s e n
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n
é é n v e r z e n d i n g e n , t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e H , d e 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 0 2 , b l a d 6 6 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g : É e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r g e t , J . R o m b o u t s , b l i j k t m e t d e b e t r e k k i n g d e b e s l o t e n : , ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o n k e r s P a u l e n E l s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n ! ? 0 8 6 4 . 3 0 8 . 3 0 5 , m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , S p i j k e r 3 3 , d a t :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i e n d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 1 5 . 7 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ) , d o o r
; i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d i v i d e n d - s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s . 1
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n v i j f h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 5 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r ;
n o m i n a l e w a a r d e u i t t e g e v e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l _ I t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e t w e e i n b r e n g e r s .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e V E R S L A G E N v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 9 ; d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e w i j z e v a n ; é ; g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e .
H e t v e r s l a g , o p g e m a a k t o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A n n W i l l e k e n s t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , b e s l u i t a l s v o l g t : " O n d e r g e t e k e n d e , A n n W I L L E K E N S , b e d r i j f s r e v i s o r m e t k a n t o o r t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S p a r r e n d r e e f 2 7 , ; _ ; v e r k l a a r t d a t :
d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n 5 1 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e H e e r P a u l D o n k e r s e n M e v r o u w E l s ; ; i H o p p e n b r o u w e r s , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B . V . B . A . D O N K E R S P A U L E N E L S , b e s t a a t : ; i u i t e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t v o o r t v l o e i e n d u i t e e n s c h u l d o n t s t a a n d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o ; d i v i d e n d t e n o p z i c h t e v a n d e v o o r n o e m d e p e r s o o n .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n ; o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 5 7 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n t o e p a s s i n g v a n d e i n i
a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e . i
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g n a a f t r e k v a n d e i n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m j v a n d e H e e r P a u l D o n c k e r s e n M e v r o u w E l s H o p p e n b r o u w e r s . T o t b e s l u i t v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e ; ; ; v o o r w a a r d e n b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
i i " d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ;
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s i i v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ;
m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 ; I : %
q - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ;
d u i d e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
m o d 1 1 . 1
" d a t d e d o o r p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e " w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e ( d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o ) v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e z e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
. d e t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g v a n 5 1 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t 5 7 2 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B . V . B . A . D O N K E R S P A U L E N E L S , d i e w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e H e e r P a u l D o n k e r s e n M e v r o u w E l s H o p p e n b r o u w e r s , o v e r e e n k o m e n d m e t h u n i n b r e n g i n n a t u r e v a n 5 1 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g z i j n g e l d i g o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r g e e n d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t b e s t a a t t e n o p z i c h t e v a n d e i n b r e n g e r o p d a t u m v a n d e v o o r g e s t e l d e t r a n s a c t i e w a a r d o o r e v e n t u e e l s c h u l d v e r g e l i j k i n g d i e n t t e w o r d e n g e m a a k t t u s s e n d e z e d e b e t r e k e n i n g - c o u r a n t e n d e r e k e n i n g c o u r a n t d i v i d e n d .
O n d e r g e t e k e n d e w e n s t e r a a n t e h e r i n n e r e n d a t z i j v o l g e n s d e n o m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t I n s t i t u u t D e r B e d r i j f s r e v i s o r e n g e e n u i t s p r a a k d o e t o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
K a m p e n h o u t , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
A n n W I L L E K E N S , B e d n j f s r e v i s o r B . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ;
A n n W i l l e k e n s
b e d r i j f s r e v i s o r "
3 ) A a n d e h e e r D o n k e r s , P a u l , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , S p i j k e r 3 3 , w e r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d .
A a n m e v r o u w H o p p e n b r o u w e r s , E l s , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , S p i j k e r 3 3 , w e r d e n a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n l e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g t w e e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 2 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g v o l s t o r t , t o e g e k e n d .
4 ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k t o t v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ) v e r h o o g d w e r d .
5 ) D a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n e n t h a n s l u i d t a l s v o l g t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 4 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 7 5 8 ) k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
6 ) D e s t a t u t e n w e r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e A e r t s t e E s s e n
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e d e r a k t e ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g