07/08/2014
ÿþd
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 0 9 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O O S A N L E N T J E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 2 , 5 3 o r o m ?
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d w e r d , B u r g . B V B A N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s , z a a k v o e r d e r . i ] e a a n s t e l l i n g g e l d t v o o r d e w e t t e l i j k e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a h " d r i e . j a a r , z i j n d e t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u l c k , G e z o n d h e i d s l e l 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
J o h a n n e s v a n L e e u w e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c f a n v " " " " " - " - A n t w e r p e n
I M 1 1 1 1 1 1 1 j 1 f 1 ~ N I 1 1 1 1 1 I I I Y B E ,
J N 1 T E U R
3 f - 0 7 - G 1 S C H S T A L
2 2 J U L I 2 0 1 q
D a f d e l i n g A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 3 0 1 1 1
t e g e i L ÿ -
/ r J - " ~ ' - ' , t g r i K a a p h a C l d e i t e A M e r P 8 n i O F
0 3 S E P 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 0 9 . 9 3 1
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A E & E L E N T J E S B E L G I Ë
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
r e
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a r o l d D E C K E R S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ó b r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t ; : a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e
i i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; , i " A E & E L E N T J E S B E L G I Ë " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 5 0 9 . 9 3 1 , o n d e r m e e r : b e s l i s t h e e f t :
1 , d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g t e w i j z i g e n i n " D o o s a n L e n t j e s ; B e l g i u m " .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l w o r d e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
! " D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e ; , v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : D o o s a n L e n t j e s B e l g i u m " .
2 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e i m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 , b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n . ; b e s t u u r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 m e i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r ;
1 1 0 7 5 4 3 4 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e t r i z . v a n 1 . à . L i l L 2 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.07.2012 12375-0326-028
16/05/2012
ÿþ r w a v t . o r n . +
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u r n e v a n d e
R e c h t b a n k v z t t 3 A n t w e r p e n
o p O 4 M E I 1 0 1 2
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
" 1 2 0 9 0 3 0 3 "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 0 9 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E & E L E N T J E S B E L G 1 E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g c o m m ¬ s s a r l s
B j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 5 j u l i 2 0 1 1 h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e N e e f & P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n , P a r k l a a n 7 1 , 9 1 0 0 S i n t - N l k l a a s , t e b e ë l n d l g e n .
M e t I n g a n g v a n 2 6 ) u i l 2 0 1 1 w e r d b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K l e i n e M e y l s t r a a t 1 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , r e v i s o r e r k e n d d o o r d e C B F A v o o r l e g e s , v e n n o o t , a i s n i e u w e c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n f o f M e v r o u w C h r i s t i n e M o l e , V i j v e r i a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n M W - a d m i n i s t r a t i e s .
J o h a n n e s v a n L e e u w e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t , u l k B v e r n i e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 04.08.2011 11391-0074-026
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.07.2011, NGL 28.07.2011 11357-0026-026
19/05/2011
ÿþ O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 0 9 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A E & E L E N T J E S B E L G I E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M i k s e b a a n 2 4 4 b u s 2 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l w i j z i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r :
K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a I m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n / o f M e v r o u w C h r i s t i n e M e l o , V i j v e r l a a n 5 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
J o h a n n e s v a n L e e u w e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a l 2 . 0
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
B I N I I V I I Y I I I N W I ~ I h I I M I
* 1 1 0 7 5 4 3 4 *
b e l a ; B e S t a
) e e r g e l a g : - 1 t r g r i f f i e v o n d e R e r h i b o n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 9 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 06.08.2010 10399-0249-023
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 16.06.2009 09238-0025-027
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.10.2008, NGL 11.12.2008 08849-0017-020
04/04/2008 : AN341252
21/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, L . i . f i k ' B . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E U R B E L G E
1 3 - 0 5 - 2 0 1 5
R e c n t o a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 9 A P R . 2 0 1 5
E L G I S C H S T A A T S B L A D a t d e A r r e f i g e r p e n
*
I N i 1 1 M 1 1 1 0 I I I
B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 5 0 9 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O O S A N L E N T J E S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a p e l s e s t e e n w e g 2 9 2 k Y ! c
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 5
M e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 w o r d t d e h e r b e n o e m i n g b e v e s t i g d v a n d e h e e r J o h a n n e s v a n L e e u w e n e n d e
h e e r T h o m a s W e h r h e i m a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
D e m a n d a t e n l o p e n a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r J o h a n n e s v a n L e e u w e n t e h e r b e n o e m e n a i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 j u n i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
V o l m a c h t
S p e c i a l e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e v r o u w J o h a n n a l m b r e c h t s , R o z e n l a a n 1 6 , 2 9 6 0 B r e c h t e n l o f M e v r o u w K r i s t i e n V a n G u i c k , G e z o n d h e i d s l e i 2 8 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e s .
J o h a n n e s v a n L e e u w e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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