25/02/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
~
L J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 F E B . 2 0 1 5
a f d e l i . e r p e n
" 1 5 3 0
1 1 1 u
1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 2 3 5 . 4 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O U G L A S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o s r u i t e r l e i 9
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s t e B r a s s c h a a t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " D O U G L A S " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s r u i t e r l e i 9 , w a a r b i j d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ; ; w e r d e n :
N a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t e v o o r s t e l t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e r a a d s l a g i n g o v e r d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e l v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f t o t e e n b e d r a g l a g e r d a n h e t i n a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m , v o o r s t e l t o t ; ; v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n m i t s h e t n e m e n v a n h i e r n a v o l g e n d e h e r s t e l m a a t r e g e l , t e w e t e n ' ; u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l .
U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n , n a k e n n i s n e m i n g v a n i h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n v o l g e n s ; ! b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; : 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
" H a n d e l i n g e n , b e m i d d e l i n g d a a r o n d e r b e g r e p e n , u i t g e z o n d e r d b e w a r i n g e n b e h e e r , i n z a k e i a a n d e l e n , d e e l n e m i n g e n i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e ! w a a r d e p a p i e r e n . "
U i t d r u k k i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o i n d e s t a t u t e n , e n v e r h o g i n g e r v a n m e t n e g e n t i e n d u i z e n d l
" d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o t i e n c e n t ( 1 9 . 3 5 8 , 1 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ; ; t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( 4 2 . 1 4 1 , 9 0 E U R ) o p ; e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r o m z e t t i n g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e i ; b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j z i g i n g v a n d e n a a m i n " M a r c S t e v e n s H a n d e l s m a a t s c h a p p i j " ,
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l n a a r 2 0 1 8 A n t w e r p e n , V e s t i n g s t r a a t 7 0 .
B e s l i s s i n g d a t g e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l m e e r w o r d t v o o r z i e n .
B e s l i s s i n g d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , e n ! ; a a n p a s s i n g v a n h e t f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v a n e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; I a a n h e t g e g e v e n d a t a l l e e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
B e s l i s s i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n m a g b e s t a a n z o d r a e n t o t z o l a n g d e i ' v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s t e l t .
B e s l i s s i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' ; ' o f i n e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A a n n e m i n g v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t e r v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s m e d e m e t d e g e w i j z i g d e t e r m i n o l o g i e , b e p a l i n g e n e n a r t i k e l n u m m e r s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n " B o e k h o u d k a n t o o r S E E U W S " t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , K a z e r n e w e g 3 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , l e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , e n d i t z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e a l s n a a r a a n l e i d i n g v a n t o e k o m s t i g e b e s l i s s i n g e n ; b i j d e " B . T . W " - a d m i n i s t r a t i e t e n e i n d e d a a r a a n g i f t e t e d o e n v a n d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g ; b i j a l l e s o c i a a l r e c h t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d e s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n t e n e i n d e d a a r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T o t b e s t u u r d e r s w e r d e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d :
D e h e e r S T E V E N S M a r c M a r i a F r a n ç o i s , g e b o r e n t e S c h o t e n o p d e r t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , F r i l i n g l e i 1 6 3 .
D e h e e r S T E V E N S L e o F r a n s M e l a n i a B l a s i u s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a m p e l a a r 3 7
M e v r o u w D E L A E T - V A N T O N G E R L O O D e l p h i n e J o s é , g e b o r e n t e W i l l e b r o e k o p t w a a l f j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K a m p e l a a r 3 7 .
m e t i n g a n g v a n é é n o k t o b e r l a a t s t , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r , b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e l f d e d a t u m ; b i j b e s l i s s i n g v a n z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m v a n é é n o k t o b e r l a a t s t , v a n d e h e e r S T E V E N S P a t r i c k J u l i e n n e , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 0 , w o n e n d e 2 9 5 0 K a p e l l e n , B o s r u i t e r l e i 9 .
D e z e b e s l i s s i n g e n v a n o n t s l a g e n b e n o e m i n g , a l s m e d e d e a a n s l u i t e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ( o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o o r n o e m d e h e e r S t e v e n s P a t r i c k e n b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e v e n s M a r c , m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m v a n é é n o k t o b e r l a a t s t ) , v a n w e l k e b e s l i s s i n g e n d e r e s p e c t i e v e o n d e r t e k e n d e n o t u l e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w e r d e n n o g n i e t o p e n b a a r g e m a a k t e n z u l l e n t e z a m e n m e t h e t u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e a k t e d o o r t o e d o e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n n e e r g e l e g d v o o r b e k e n d m a k i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P e t e r G e e r a e r t s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r 6 3 3 W . V e n n . e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d o e l s w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o
b e h a l e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g