15/07/2015
ÿþl . "
M e r l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 8 9 6 . 5 3 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O V A S C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W a t e r v o o r t 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G ( E E R D E R E K A P I T A A L S V E R H O G I N G ) - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G S T A T U T E N B V B A - B E V E S T I G I N G V A N M A N D A A T V A N Z A A K V O E R D E R .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D O V A S C O , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W a t e r v o o r t 7 1 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p é é n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 0 8 0 7 5 4 6 6 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n e n k e l w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d r i e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r h e t r e f e r t e n u m m e r 1 0 1 5 9 0 8 2 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G ( E E R D E R E ) V E R H O G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L A R T I K E L 5 3 7 W I B .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 ) m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 9 . 5 0 0 , 0 0 ) e n a l d u s g e b r a c h t w e r d o p z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 7 5 0 , 0 0 ) e n d i t n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 w o r d t v a s t g e s t e l d d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v o l d a a n w o r d t z o d a t d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e n d a t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 6 6 . 1 1 1 , 1 1 ) o n t t r o k k e n w o r d t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . V a s t g e s t e l d w e r d d a t d i t b e d r a g o n t t r o k k e n w e r d a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s g o e d g e k e u r d i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 g e h o u d e n .
D e v e n n o t e n h e b b e n b e s l i s t d a t d i t b e d r a g , n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k o p g e n o m e n w o r d t i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w a a r o p d e b e s t a a n d e v e n n o t e n z u l l e n i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l b e v e s t i g d v o o r a f g a a n d e l i j k e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d i t b e s l u i t e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m a l e n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d d a t h e m t o e k o m t .
T e r b e v e s t i g i n g d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v o l d a a n w e r d , w e r d v a s t g e s t e l d :
d a t o v e r e e n k o m s t i g d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 2 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d e b e l a s t e r e s e r v e s d i e v o o r d e z e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n ;
a a n m e r k i n g k o m e n z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 1 6 9 , 3 5 ) b e d r a g e n , , e n s a m e n g e s t e l d z i j n u i t z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 1 6 9 , 3 5 ) ' b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
d a t o v e r e e n k o m s t i g d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , e r v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s b e s t a a n v o o r d e g e p l a n d e t u s s e n t i j d s e ; d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n s a m e n g e s t e l d z i j n u i t : z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 5 7 9 , 5 4 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- d a t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e r v o l d o e n d e u i t k e e r b a a r v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a s .
H e t u i t g e k e e r d e b e d r a g w e r d v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i 3 > I 8 E 1 ' , + . n 7 1 ` , 1 ^ l : , . . . , i S h ~ C ~ x~ L Y . 5 1 ` e . n
1 w . M t . . ~ i / , _ , . . . 1 = ` . : : , u X w 3 1 Y . { ~ + . , J , . "
0 3 a ~ ~ d J U L I r r { { 7 i i i ~ ~ ~ ~ ~ ~ 2 0 1 5
1 5 . : ~ ~ ` ` t . ` s Y f : " R ~ i ' ~ l i e 7 ~ g T U R N H O U T
D o . G r i f f l o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
. '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e n n o t e n h e b b e n v e r z o c h t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m h e t b e d r a g v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ( n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o t e n e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o l l e d i g e n r e c h t s t r e e k s i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d u s v e r k l a a r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t , t e n g e v o l g e h i e r v a n , h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n g e b r a c h t o p z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 7 5 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G . O M Z E T T I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P . V E R S L A G E N .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n .
I e d e r a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , P e t e r R o b r e c h t s , b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g . B V B A
R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b . 2 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r
v a n d e C o m m . V D O V A S C O o p 1 j u n i 2 0 1 5 o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e
C o m m . V D O V A S C O i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t
n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d i e d e
z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t d e
w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j
d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s g e b l e k e n d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t
p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t v o l g e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5
¬ 1 0 9 . 9 4 2 , 2 8 e n i s g r o t e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 .
T e n s l o t t e d i e n t e r a a n t e w o r d e n h e r i n n e r d d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n
u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t
a n d e r e w o o r d e n , d a t d i t v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
O p g e m a a k t t e W e m m e l , o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 .
B u r g . B V B A R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) P e t e r R o b r e c h t s - B e d r i j f s r e v i s o r .
I R
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n s a m e n m e t d e z e a k t e n e e r g e l e g d .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n ,
D e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , b e h o u d e n s v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b l i j v e n o n g e w i j z i g d , z o o o k a l l e a c t i v a
e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r
d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t
2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G . G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e o m g e v o r m d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t v a s t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j h e e f t a l s n a a m ; D O V A S C O .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W a t e r v o o r t 7 1 .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e
t a a l g e b i e d o v e r g e b r a c h t w o r d e n o f n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e
t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j - o f
w e r k h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l p l a a t s e n e n ( b i j ) k a n t o r e n o p r i c h t e n o f v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A ~ w "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t u i t v o e r e n v a n r e s t a u r a t i e v e , e s t h e t i s c h e , o p b o u w , h e r s t e l , v e r f r a a i i n g e n s o o r t g e l i j k e w e r k z a a m h e d e n
v a n t a n d h e e l k u n d i g e a a r d , o p g e e n e n k e l e w i j z e b e p e r k t e n i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o f a d v i e s a a n d e r d e n e n h e t v e r l e n e n v a n o p l e i d i n g o p g e s p e c i a l i s e e r d
t a n d h e e l k u n d i g g e b i e d .
- H e t u i t v o e r e n v a n t a n d h e e l k u n d i g e w e r k z a a m h e d e n , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- H e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n g e s p e c i a l i s e e r d e m a t e r i a l e n , l i t e r a t u u r e n g r o n d - e n h u l p s t o f f e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t , b e h e e r , i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- A l l e s o o r t e n v a n a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n e n d e a c t i v i t e i t e n , w e l k e t e n g o e d e k o m e n a a n d e g r o e i e n a a n h e t s u c c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- A l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t m e d i s c h e , e s t h e t i s c h e , h e r s t e l l e n d e , v e r f r a a i e n d e o f r e s t a u r a t i e v e o f p l a s t i s c h e a c t i v i t e i t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n ( o n d e r a n d e r e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , e n d i t z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s e n i n c l u s i e f b o r g s t e l l i n g e n , z e l f h y p o t h e c a i r , e n k r e d i e t v e r l e n i n g , e n w a a r n e m i n g v a n b e h e e r e n l a s t g e v i n g ) d i e n o d i g z i j n , d i e n s t i g o f g e w o o n n u t t i g , o f z o u d e n k u n n e n z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h a a r d o e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 0 . 7 5 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) ( g e l i j k e ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t ( w o r d e n ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e , b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t ( a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ) e n i n a l l e a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e e e n t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s .
- D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e ( o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e ) r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n ( o f l a s t h e b b e r s ) v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ( o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ) .
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n z a l d e g e v o l m a c h t i g d e h e t b e w i j s v a n z i j n a a n s t e l l i n g k u n n e n l e v e r e n d o o r e e n e x e m p l a a r v o o r t e l e g g e n v a n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w a a r i n z i j n a a n s t e l l i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e o p r o e p i n g e n d i e n a a s t d a g , u u r e n e v e n t u e l e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , d e a g e n d a ( m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n ) e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n v e r m e l d e n , w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o t e n , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e o b l i g a t i e h o u d e r s , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ,
H e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n d a a r t o e , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n h e t n e t t o - a c t i e f i n v e r h o u d i n g t o t d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o t e n b e z i t t e n . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n g e l i j k d e e l .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r u i t t e k e r e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k t e r u g b e t a l i n g t e d o e n i n s p e c i ë n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G . B E V E S T I G I N G V A N B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e z e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t h u i d i g m a n d a a t v a n m e v r o u w D o r i e n v a n S c h o o n h o v e n v o o r n o e m d a l s ( e n i g ) z a a k v o e r d e r v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d ,
Z E V E N D E E N L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n
" 1 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
t S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . V o l m a c h t w o r d t i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n a a n h e t K a n t o o r P V D , p / a d e h e e r P a t r i c k V A N D A M , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , H o g e D r e e f 9 6 , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e o m g e v o r m d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , e n o p d e e v e n t u e l e i n v o e r i n g v a n v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p d e ( h e r ) i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e b e v e s t i g i n g ( e e r d e r e ) k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a a n n e m i n g v a n s t a t u t e n B V B A , b e v e s t i g i n g v a n m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g