12/05/2014
ÿþ. - - - m o d 1 1 . 1
r 1 . t , ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
; i 2 1 4 1 3 9 8 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " . " - 4 7 - - -
1 1 1 1
* 1 4 0 9 7 3 6 7 * I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R . 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e m e m i n z s n r : 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
{ v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e s s e n s t r a a t j e 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n c l e r w e r n ( e n ) a k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E G E N U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N B
1 . 1 " " " " . . . . . 1 » . . 1 1 1 r " r w m . » .
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E G E N
U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N A
. . . . .
N I E U W E M A C H T I G I N G I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e k i r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r e e r s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r h o o g d n i e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d " a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( E 2 9 . 8 4 5 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e m i i j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 2 . 6 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( h i e r n a d e " N i e u w e A a n d e l e n B " ) .
D e N i e u w e A a n d e l e n B w e r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a i s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e N i e u w e A a n d e l e n B z i j n o p n a a m e n z i j n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n B e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n B , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e N i e u w e A a n d e l e n B w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n d e b e s t a a n d e k l a s s e v a n A a n d e l e n B m e t d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n a l s g e r e g e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e N i e u w e A a n d e l e n B t r e d e n i n h e t g e n o t v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e e n z i j d e l e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d è e e r s t e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g i n a i l e t o t o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 o p g e b o u w d e w i n s t e n e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n B .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e
" u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t " a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F . ,
H e t b e d r a g v a h d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n . g o p d e N i e u w e A a n d e l e n B d o o r " D o w n 2 E a r t h l n v e s t m e n t F u n d " , i n h e t k o r t " D 2 E l n v e s t m e n t F u n d " , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n
" n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 2 . 7 8 2 . 5 0 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , b e d r a a g t i n t o t a a l é é n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n e u r o ( E 2 3 . 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v e r v o l g e n s o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 3 3 . 6 6 0 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( h i e r n a d e " N i e u w e A a n d e l e n A " ) .
t o z t s t e L u i k E ' . . e e r r n e l o e n : R e c t o . - N a a r r e r h o e d a r u g h e i n v a n n i ; I n z z u r n e . n t e r e a d e c i e . - . r s c o , r ' , w , e r . .
e J t ¬ r e : r s t S n e r . s 5 n r v n o e r c a u r L t -
m o d 1 I . I
D e N i e u w e A a n d e l e n A w o r d e n u i t g e g e v e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
D e z e N i e u w e A a n d e l e n A z i j n o p n a a m e n z i j n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n A e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n A , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e N i e u w e A a n d e l e n A w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n d e b e s t a a n d e k l a s s e v a n A a n d e l e n A m e t d e r e c h t e n , v o o r d e l e n e n p l i c h t e n d a a r a a n v e r b o n d e n a i s g e r e g e l d i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e N i e u w e A a n d e l e n A t r e d e n i n h e t g e n o t v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e e n z i j d e l e n d a d e l i j k e n v o l l e d i g i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e e e r s t e b o e k j a a r , d i t w i l z e g g e n z o n d e r e n i g e p r o r a t e r i n g i n a i l e t o t o p 2 4 a p r i l 2 0 1 4 o p g e b o u w d e w i n s t e n e n m e t e e n g e l i j k r e c h t o p d i v i d e n d a l s d e b e s t a a n d e A a n d e l e n A .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g ; v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g ( e n ) o p d e N i e u w e A a n d e l e n A d o o r d e i n t e k e n a a r s t e r s b e d r a a g t i n t o t a a l t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n e l k v a n d e i n t e k e n a a r s t e r s e e n e v e n r e d i g d e e l d i e n t t e b e t a l e n , t e w e t e n :
( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I E L L E D E S C Y T I S E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 6 0 . 7 2 4 . 2 6 4 , m e t z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , G o u d e n r e g e n l a a n 6 : v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E
4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; "
( 2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e B r i t s e M a a g d a n e i l a n d e n " G R E E N W O O D S I N V E S T M E N T S ' L I M I T E D " , m e t z e t e l t e C i t c o B u i l d i n g , W i c k h a m s C a y , P . O . B o x 6 6 2 , R o a d T o w n , T o r t o l a , B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n ( K B O O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 8 5 4 . 1 8 9 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) : v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 8 7 8 . 3 1 3 . 8 1 8 ,
m e t z e t e l t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , D e n H e l d e r 1 7 B : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O A K S E S T A T E S . A . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 4 . 5 9 0 . 1 8 7 , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t , L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , S q u a r e V e r g o t e 1 9 : n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 3 1 . 4 4 9 . 9 6 1 , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , O u d e W e g 3 9 : v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 6 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V 1 D O - P R O J E C T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 3 3 . 0 5 5 . 5 1 0 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1 : v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 7 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S E L L A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 4 6 . 3 8 6 , 1 6 8 , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , M a l e i z e n s t r a a t 4 1 B ; v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 8 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D E G R O O F H O L D I N G L U X E M B O U R G S . A . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 2 8 2 5 9 , m e t z e t e l t e 1 2 R u e E u g è n e R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ( K B O O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 8 5 4 . 3 8 7 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) : d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o 3 0 0 . 0 0 0 1 0 0 ) ;
( 9 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N 1 T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , , ; a f d e l i n g G e n t 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 : v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 0 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A N M 1 C G R O U P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 3 7 . 6 3 1 . 1 2 7 , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , V o s s e n b e r g l a a n 9 A ; , v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n e u r o ( E 2 6 . 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t v o o r e e r s t o m d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l , z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l " 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g i n t e t r e k k e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t i n v o e g e g a a n v a n d e , h i e r n a " i e r m e l d e n i e u w e m a c h t i g i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m ' g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n n i e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 9 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e n i e u w e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k k u n n e n m a k e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s : D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k k u n n e n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n h i e r v o o r v e r n i e l d e n i e u w e b e v o e g d h e i d t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e v e n s b e v o e g d z i j n o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f u i t t e s l u i t e n , d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . A r t i k e l 5 . 1 . , v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t w i n t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n
é é n e u r o ( ¬ 2 6 . 5 0 0 . 0 0 1 , 0 0 ) .
. " "
O r d e l d e t s t e b i : v e r L u i k E ' : v e r m e l d e n " R o c t v l ' J a n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e / h e t r u m e n t e r e n d e n o m s h e a i l v a n d e p e r s o r d e r e n
r e v o e g e . J r e h t s " n e r k . o d n t e r a s i z r e r v a n d a r d e r t e v e n e . g e n t - m : m r d i p : , , r .
F e T c 7 . e " - r e ' i d e . e n i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, s a ' h h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . . , , V o c ~ r -
d E l
k - t ; n o t A n
, ' & - ~ ` n ~ ~ h ~ ~ B e l g i s c h Î S ë e a 4 s b i a d
m o d 1 1 . 1
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g m i n o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e n é é n ( 2 6 . 5 0 0 . 0 0 1 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 6 . 5 0 0 . 0 0 1 ?
5 . A r t i k e l 7 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" 7 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m i n d e g e v a l l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n b i j d e A k t e v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i e d a t u m , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e A k t e v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e l d t v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t e v e n s o m d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n m e v r o u w D R U Y T S L e e n t j e ( r o e p n a a m L e e n ) A d r i e n n e A n t o i n e K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , G r o e n s t r a a t 1 4 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n , a a n p a s s i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n u i t h o o f d e v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h o g e r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e v a n d e N i e u w e A a n d e l e n B r e s p e c t i e v e l i j k d e N i e u w e A a n d e l e n A .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
c o m m i s s a r i s .
O e b l z v a r : _ u i l : E V e r l Y S ~ i n e r R e c t o ' i , : a a r n a r r I Q E ` b 5 r l l p r 1 8 1 d d e m S ? s t F U r t - t ~ r i t e r t ? C } v ' r ! ' I G t a r ! r V á ' " p t : * r b o I o l r i = f , r } i
b e ` I L s 3 0 d f r e C r l l z R e r 5 o o r z e n 8 a 9 S z 1 e r ' '$ r , Q'M r ~ ^ M f i r : r G r 1 ~ D f 4 ' " L ^ i C È i ' ~ r
08/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 6 3 4 5 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
( v e r k o r t ) : 1 3 2 E C a p i t a l
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; C o o p t a t i e b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n v e r v a n g i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- L e v e l N e x t B V B A , J e z u s E i k l a a n 2 B , 3 0 8 0 T e r v u r e n , R P R 0 8 4 3 . 3 6 5 . 4 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r C o n c e l l e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h B a e r t , w o r d t b e n o e m d i n v e r v a n g i n g v a n J o s e p h B a e r t i n p e r s o o n ;
- L R M B e h e e r N V , K e r n p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , 3 5 0 0 H a s s e l t , R P R 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o V a n d e r v e l p e n , w o r d t b e n o e m d i n v e r v a n g i n g v a n L R M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u i d o Q u a n t e n .
D o a l d u s v e r v a n g e n b e s t u u r d e r s z u l l e n h e t m a n d a a t u i d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r v a n g e n , m e t n a m e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
S p e r t o B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K e p p e n s
m a n z e l B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r K l o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j . . u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 7 J U N I 2 0 1 4
a r d e l i a g f i f f e e r p e n
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 t 1 , 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2014
ÿþd t
m o d 1 1 . 1
R e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
2 1 4 3 4 8 9 n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 0 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
i u s
1 4 9 8 0 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
( v e r k o r t ) : D 2 E C a p i t a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e s s e n s t r a a t j e 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O O R I N B R E N G I N G E L D E N - U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N A E N N I E U W E A A N D E L E N B - I N K A D E R V A N T O E G E S T A A N K A P I T A A L - ( A K T E C F R . A R T I K E L 5 8 9 W . V E N N . )
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ; K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t a k t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , r e s p e c t i e v e l i j k o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , B l a d ( e n ) : 1 5 , V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 , o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r A n t w e r p e n I - A A o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ; R e g i s t e r 5 B o e k 2 2 1 B l a d 0 4 8 V a k 0 0 7 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : ¬ 5 0 , 0 0 , D e O n t v a n g e r e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n d e e e r s t e e e n p r o c e s - v e r b a a l b e t r e f t g e h o u d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d i e b e s l i s s i n g e n n a m ; o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n e n d e l a a t s t e h o u d e n d e d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e ; o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e v o l g d a a r v a n h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v o o r m e l d e r a a d v a n b e s t u u r , b l i j k d a t :
1 . E r w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ' v e r h o o g d w e r d m e t i n t o t a a l n e g e n e n d e r t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 9 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t T o e g e s t a a n K a p i t a a l ,
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d r e e d s g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t , m a a r s p e c i f i e k w e r d t e n b e l o p e v a n d e r t i g t e n h o n d e r d ( 3 0 % ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t e n d i e n t e r d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e i n t e k e r i a a r s n o g 7 0 t e n h o n d e r d ( 7 0 % ) v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e i n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e w o r d e n v o l g e s t o r t , m e t n a m e :
( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A D A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 4 5 . 8 3 6 . 1 5 0 , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 G a v e r e ( B a a i g e m ) , B a a i g e m s t r a a t 1 9 9 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , ! h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S F A L T - E N I S O L A T I E S Y S T E M E N " , i n h e t k o r t " A I S " , i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 1 6 . 5 7 8 . 2 7 7 , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ , 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M V H " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 7 7 . 0 4 2 . 9 3 1 , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 H o o g l e d e , B r u g s e s t e e n w e g 1 4 1 A : o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 4 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , . h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O V E R I l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 4 7 9 . 2 5 3 . 8 3 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e l 6 4 b u s 5 : o p i z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 5 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - M A N A G E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; . G e n t , a f d e l i n g B r u g g e 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 b : o p é é n ; m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n ; v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 6 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A L U E H O L D I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 8 8 0 . 9 0 9 . 4 5 8 , m e i j z e t e l t e 1 7 6 1 R o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , H e r s t s t r a a t 2 5 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A . h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 7 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N T E R O M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 4 9 . 9 4 9 . 8 4 1 , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , l e p e r s t r a a t 4 4 0 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 8 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J L N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g B r u g g e 0 4 7 9 . 3 2 9 . 5 5 7 , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , M a a l s e S t e e n w e g 5 2 6 : o p z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 9 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D E G R O O F H O L D I N G L U X E M B O U R G S . A . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 2 8 2 5 9 , m e t z e t e l t e 1 2 R u e E u g è n e R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ( K B O O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 8 5 4 . 3 8 7 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) : o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 4 . 2 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 0 ) d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " B R O E D E R S V A N L I E F D E " , i n h e t F r a n s " L E S F R E R E S D E L A C H A R I T E " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S t r o p s t r a a t 1 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E R Y C K E R a p h a ë l ( r o e p n a a m R a f ) F l o r e n t M a r i e , g e b o r e n t e Z e l z a t e o p 5 m e i 1 9 4 7 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 4 2 1 b u s 7 0 1 , e n d e h e e r O O S T E R L I N C K K o e n M a u r i c e , g e b o r e n t e T i e l t o p 2 2 m e i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 5 2 1 0 Z e d e l g e m , B e r k e n h a g e s t r a a t 6 6 , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v o o m o e m d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 3 e n 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n e n b i j g e v o l g a l s l a s t h e b b e r v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e z e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d : o p z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E T i n v e s t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 9 5 . 3 6 9 . 3 8 6 , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t ( S c h a f f e n ) , P e e r s t r a a t 2 5 ; o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J " , i n h e t k o r t " L R M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 : o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R V A N D E S S E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n 0 4 4 6 . 4 3 3 . 4 9 1 , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M i s s t r a a t 1 1 2 : o p z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h P a r t n e r s " , i n h e t k o r t " D 2 E P a r t n e r s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 3 5 . 8 9 1 . 8 4 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e s s e n s t r a a t j e 2 0 ; o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) ;
( 1 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A S T E I N V E S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 3 7 . 9 4 3 . 2 1 0 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 5 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 6 ) d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " M A G D A L E N A " , m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N L I E R M a r c I r è n e E m i e l , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 9 o k t o b e r ' 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 1 5 , d e h e e r V A N L i E R T o m R i a F r a n s , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 1 f e b r u a r i 1 9 6 9 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K o e p o o r t s t r a a t 2 4 b u s 1 3 e n d e h e e r V A N L I E R B a r t S a b i n e R u d o l f , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 8 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , H o g e M e e r h e u v e l 2 2 , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d n a m e n s e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 3 3 e n 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t b i j z o n d e r o v e r e e n k o m s t i g h a a r s t a t u t e n e n b i j g e v o l g a l s l a s t h e b b e r v a n a l l e v e n n o t e n v a n d e z e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p z o n d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e w e t e n ( i ) d e h e e r V A N L I E R M a r c , v o o r n o e m d , ( i i ) d e h e e r V A N L I E R T o m , v o o r n o e m d , ( i i i ) d e h e e r V A N L i E R B a r t , v o o r n o e m d , ( i v ) m e v r o u w V A N L I E R S a b i n e L u c H e l m a , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 2 9 m a a r t 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T e r h e i d e d r e e f 4 1 A , ( y ) d e h e e r V A N L I E R J o h a n G e r d a T o n y , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 8 f e b r u a r i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t ( S i n t - J o b - i n ' t - G o o r ) , O u d G e l e g 1 0 , e n ( v i ) d e h e e r V A N L I E R T i m L u t g a r d B o b , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 1 1 m e i 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , G u l d e n b e r g 4 b u s 7 ; o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) ;
( 1 7 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F A M I N V E S T ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g V e u r n e 0 4 7 5 . 4 6 4 . 6 0 3 , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , N i e u w s t r a a t 1 9 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 8 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M D L O G I S T I C S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 8 0 . 9 0 9 . 1 6 1 , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( D a k n a m ) , D a k n a m s t r a a t 8 9 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 9 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " H I G H G A T E F I N A N C E & H O L D I N G S . A . - S P F " , I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 3 0 4 3 8 , m e t z e t e l t e 1 2 , R u e E u g è n e R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ( K B O O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 3 . 7 6 0 . 4 3 6 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 0 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " K U M S H E E N C o m m . V . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 3 0 . 3 7 3 . 6 4 6 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B a i l l e t - L a t o u r l e i 1 2 7 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 2 1 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V I S T A N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 2 7 . 9 4 2 . 5 1 0 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e i 2 1 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 2 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " H E L I O S " h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t c o m p a r t i m e n t " H E L I O S E p i p h a n i a " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 5 8 1 8 0 , m e t z e t e l t e 1 2 , R u e E u g è n e R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g ( K B O O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 3 . 7 6 1 . 0 3 0 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I O N B E T C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 3 6 2 4 4 . 4 3 4 , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L e i b e e k l a a n 1 4 ; o p z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A T I N G P A R T N E R S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t 0 4 5 7 . 4 3 8 . 0 4 3 , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 0 5 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R C D E K E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 2 7 . 5 4 3 . 9 3 0 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H e i d e b e r g e n 1 8 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 6 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C H O S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n 0 4 6 3 . 0 7 0 . 5 7 5 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B l e u k s t r a a t 8 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 7 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V D K S P A A R B A N K " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 0 0 . 0 6 7 . 7 8 8 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - M i c h i e l s p l e i n 1 6 : o p z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 8 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K & E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t 0 8 8 6 . 1 3 3 . 3 0 5 , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 1 9 : o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 9 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N L A A N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 3 7 . 8 2 6 . 5 2 4 , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , B e u k e n l a a n 2 : o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d ( 1 . 2 9 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 0 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I L I P H - I N V E $ T ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g O u d e n a a r d e 0 4 4 2 . 5 5 4 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 B : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E S S E N D E R L O I N V E S T E R I N G M A A T S C H A P P I J B E L G I Ë " , i n h e t k o r t " T E S S I M A B E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 5 0 0 . 4 9 6 . 9 3 7 , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G o u d f a z a n t e n l a a n 2 2 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 M M A Y E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 4 . 6 0 3 . 4 5 8 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r d u i n k a a i 3 5 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U R S A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 4 8 0 . 3 2 7 . 9 6 4 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t M i c h i e l s s t r a a t 3 2 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 4 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S O M - S Y S T E M S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g B r u g g e 0 8 6 7 . 2 1 4 . 2 4 6 , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , S e r w e y t e n s d e M e r c x s t r a a t 4 : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O G A M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g V e u r n e 0 4 5 3 . 4 2 1 . 4 5 1 , m e t z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B r o u w e r i j s t r a a t 1 4 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 6 ) " D o w n 2 E a r t h P r i v a k " , i n h e t k a r t " D 2 E P r i v a k " , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 3 6 . 3 4 7 . 7 4 1 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 : o p t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 0 . 6 2 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n B , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t i e n m i l j o e n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 7 ) " D o w n 2 E a r t h l n v e s t m e n t F u n d " , i n h e t k o r t " D 2 E I n v e s t m e n t F u n d " , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 5 4 2 . 7 8 2 . 5 0 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 ; o p n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 9 . 2 4 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n B , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 8 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I E L L E D E S C Y T I S E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 6 0 . 7 2 4 . 2 6 4 , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( U k k e l ) , D e r b y l a a n 1 2 : o p n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( 9 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 9 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e B r i t s e M a a g d a n e i l a n d e n " G R E E N W O O D S I N V E S T M E N T S L I M I T E D " , m e t z e t e l t e C i t c o B u i l d i n g , W i c k h a m s C a y , P . O . B o x 6 6 2 , R o a d T o w n , T o r t o l a , B r i t s e M a a g d e n e i l a n d e n ( K B O O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 5 0 . 8 5 4 . 1 8 9 - b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n ) : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r - t e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( 4 0 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D , S . R . T . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k 0 8 7 8 . 3 1 3 . 8 1 8 , m e t z e t e l t e 8 5 5 2 Z w e v e g e m ( M o e n ) , D e n H e l d e r 1 7 B : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 1 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O A K S E S T A T E S . A . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 3 4 . 5 9 0 . 1 8 7 , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l ( S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ) , S q u a r e V e r g o t e 1 9 : o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 8 0 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E C O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 3 1 . 4 4 9 . 9 6 1 , m e t z e t e l t e 9 9 9 1 M a l d e g e m ( A d e g e m ) , O u d e W e g 3 9 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V I D O - P R O J E C T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t 0 4 3 3 . 0 5 5 . 5 1 0 , m e t z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W o l f s b o s s e n 1 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O N S E L L A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g V e u r n e 0 8 4 6 . 3 8 6 . 1 6 8 , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , W i t t e B r u g 1 0 0 ; o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 5 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " 1 G N I T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 6 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N M I C G R O U P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 8 3 7 . 6 3 1 . 1 2 7 , m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , V o s s e n b e r g l a a n 9 a : o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 1 5 0 . 0 0 0 ) N i e u w e A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F ,
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t T o e g e s t a a n K a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
2 , D e a r t i k e l e n 5 , 1 . e n 5 . 2 . 1 . v a n d e s t a t u t e n t h a n s d e f i n i t i e f l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . 1 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 6 6 . 2 5 0 . 0 0 1 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n z e s t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n é é n ( 6 6 . 2 5 0 . 0 0 1 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 6 6 . 2 5 0 . 0 0 1 . "
" 5 . 2 1 . D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) K l a s s e n z o a l s b e s l i s t e n v a s t g e s t e l d b i j d e A k t e v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 , d e A k t e ( n ) v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e A k t e v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n d e A k t e v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e w e t e n :
a ) K l a s s e A , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n A g e n u m m e r d v a n 7 . 0 8 0 . 0 0 2 t o t 1 2 . 8 8 0 . 0 0 1 , v a n 1 6 . 3 8 0 . 0 0 2 t o t 2 0 . 8 4 0 . 0 0 1 , v a n 2 3 . 5 0 0 . 0 0 2 t o t 4 6 . 3 9 0 . 0 0 1 ;
b ) K l a s s e B , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n B g e n u m m e r d v a n 2 t o t 7 . 0 8 0 . 0 0 1 , v a n 1 2 . 8 8 0 . 0 0 2 t o t 1 6 . 3 8 0 . 0 0 1 , v a n 2 0 . 8 4 0 . 0 0 2 t o t 2 3 . 5 0 0 . 0 0 1 e n v a n 4 6 . 3 9 0 . 0 0 2 t o t 6 6 . 2 5 0 . 0 0 1 ;
c ) K l a s s e C , o m v a t t e n d e é é n A a n d e e l C d r a g e n d e h e t n u m m e r 1 ,
D e i n d e l i n g i n K l a s s e n e n o o k d e n u m m e r i n g v a n d e A a n d e l e n b i j d e A k t e v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 , d e A k t e ( n ) v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e A k t e v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 e n d e A k t e v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n e n b e s c h o u w d a l s e e n m o m e n t o p n a m e . "
O p h e t e i n d e v a n a r t i k e l 7 e e n ( s u b ) a r t i k e l 7 . 5 , w o r d t t o e g e v o e g d d a t l u i d t a l s v o l g t :
" 7 . 5 . D e R a a d v a n B e s t u u r m a a k t e r e e d s i n g e v o l g e b e s l u i t g e n o m e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e b r u i k v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n z a k e T o e g e s t a a n e n d i t v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g z o d a t d e z e b e v o e g d h e i d i n m i d d e l s u i t g e p u t i s . "
I n a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o n m i d d e l l i j k n a d e d e f i n i t i e v a n " A k t e v a n 2 4 a p r i l 2 0 1 4 " e e n n i e u w e d e f i n i t i e g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e z e a k t e w a a r b i j d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t T o e g e s t a a n K a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e l u i d t a l s v o l g t :
" A k t e v a n 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 : d e a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r b i j a k t e v e r l e d e n o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n ; "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d . 1 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , a f s c h r i f t a k t e d d . 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t S e t o l i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l o
* 1 4 0 1 5 0 2 6 *
N e e r g e f e g d t e r g r i e v a n c ' e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 s j A p j . 2 0 1 4
G r i f f i e
O r t d e m e m i n g a n r : 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e s s e n s t r a a t j e 2 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n i e k t e : E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E G E N U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N B
M M M M M
T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D T E G E N U I T G I F T E N I E U W E A A N D E L E N A ( O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 8 8 W . V E N N . )
N I E U W E M A C H T I G I N G I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D E N U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N A ( A K T E C F R . A R T I K E L 5 8 9 W . V E N N . )
U i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r v a n d e e e r s t e a k t e , g e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 1 1 , b l a d 2 4 , v a k 1 2 , O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 ¬ , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e w n e . a . I n s p e c t e u r R . W E C H U Y S E N , e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , w e l k e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r b e s l i s s i n g e n n a m o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , e n d e t w e e d e a k t e ( a k t e c o n f o r m a r t i k e l 5 8 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , v i j f d e k a n t o o r , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 1 1 , b l a d 2 4 , v a k 1 1 , O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 ¬ , D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) D e w n e . a . I n s p e c t e u r R . W E C H U Y S E N , d e v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , a l s g e v o l g w a a r v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n d e e e r s t e a k t e , d e f i n i t i e f g e w o r d e n z i j n , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 2 0 . 7 1 5 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e B ( A a n d e l e n B ) ,
E r g e b e u r d e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F . E r w e r d g e a k t e e r d d a t o p e l k n i e u w A a n d e e l B é é n v i e r d e ( 1 / 4 e ) w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n , t e v o l s t o r t e n d o o r " D o w n 2 E a r t h l n v e s t m e n t F u n d " , i n h e t k o r t " D 2 E l n v e s t m e n t F u n d " , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 4 2 . 7 8 2 , 5 0 4 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , b e d r a a g t i n t o t a a l t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
E r w e r d v a s t s t e l l i n g g e d a a n v a n d e o n m i d d e l l i j k e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d a t d i e n t e n g e v o l g e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p i n t o t a a l z e s t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n e e n e u r o ( ¬ 1 6 . 3 8 0 . 0 0 1 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e e g i s c a a s a
O p d e l a a t s t e H z . v a n L i a B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : I d a a r n e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4
B i j t a g e n b i j l t ë t B e l g i s c h S t á t s l i I á d - 1 5 / 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
h e Y : o u { ' d h e t a a n l i e L
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e m a a { t e v e r h o g e n m e t m a x i m u m v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , ' v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n m a x i m u m z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 6 . 3 9 7 , 0 0 ) , t e g e n u i t g i f t e v a n m a x i m u m v i e r m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 4 . 4 6 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e A ( A a n d e l e n A ) .
E r w e r d v a s t s t e l l i n g g e d a a n v a n d e t o t a l e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e h o g e r b e d o e l d e t w e e d e a k t e m e t b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F .
E r w e r d g e a k t e e r d d a t o p e l k n i e u w A a n d e e l A é é n v i e r d e ( 1 1 4 e ) w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t .
H e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n , r e s p e c t i e v e l i j k n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e i n t e k e n a a r s , s t e m t o v e r e e n m e t d r i e v i e r d e ( 3 1 4 e ) v a n h e t b e d r a g d a t d o o r e l k e i n t e k e n a a r r e s p e c t i e v e l i j k o n d e r g e s c h r e v e n w e r d , z i j n d e d r i e v i e r d e ( 3 / 4 0 ) v a n h e t b e d r a g h i e r n a n a z i j n n a a m v e r n i e l d , t e w e t e n :
( 1 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " H I G H G A T E F I N A N C E & H O L D I N G S . A . - S P F " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 3 0 4 3 8 , m e t z e t e l t e 1 2 , R u e E u g è n e R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " K U M S H E E N C o m m . V . " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 0 . 3 7 3 . 6 4 6 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B a i l l e t L a t o u r l e i 1 2 7 ; o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 3 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " V I S T A N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 7 , 9 4 2 . 5 1 0 , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L o u i s l e l 2 1 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " H E L I O S " h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e t c o m p a r t i m e n t " H E L I O S E p i p h a n i a " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 5 8 1 8 0 , m e t z e t e l t e 1 2 , R u e E u g è n e R u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U N I O N B E T C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 4 3 6 . 2 4 4 . 4 3 4 , m e t z e t e l t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , L e i b e e k l a a n 1 4 : o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 6 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P L A T I N G P A R T N E R S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 5 7 . 4 3 8 . 0 4 3 , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 1 0 5 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 7 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R C D E K E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 2 7 . 5 4 3 . 9 3 0 , m e t z e t e l t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , H e i d e b e r g e n 1 8 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 8 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E C H O S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 4 6 3 . 0 7 0 . 5 7 5 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B l e u k s t r a a t 8 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 9 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V D K S P A A R B A N K " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 0 0 . 0 6 7 , 7 8 8 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t M i c h i e l s p l e i n 1 6 : o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 0 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K & E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 8 8 6 . 1 3 3 . 3 0 5 , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 1 9 : o p é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 1 ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E U K E N L A A N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 3 7 . 8 2 6 . 5 2 4 , m e t z e t e l t e 9 9 7 1 K a p r i j k e ( L e m b e k e ) , B e u k e n l a a n 2 : o p a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 8 6 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n ' a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G I L I P H - I N V E S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r O u d e n a a r d e 0 4 4 2 . 5 5 4 . 0 8 5 , m e t z e t e l t e 9 7 5 0 Z i n g e m , W e i s t r a a t 1 2 B : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T E S S E N D E R L O I N V E S T E R I N G M A A T S C H A P P I J B E L G I Ë " , i n h e t k o r t " T E S S I M A B E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 5 0 0 A 9 6 . 9 3 7 , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , M i d d e l w e g 6 5 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M A Y E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 4 4 . 6 0 3 . 4 5 8 , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , A r d u i n k a a i 3 5 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " U R S A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 8 0 . 3 2 7 . 9 6 4 , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 3 2 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 6 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " S O M - S Y S T E M S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( A f d e l i n g B r u g g e ) 0 8 6 7 . 2 1 4 . 2 4 6 , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , S e r w e y t e n s d e M e r c x s t r a a t 4 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d r , p e r , o ( o } n ( e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e r g h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
( 1 7 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O V E R I l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 9 . 2 5 3 . 8 3 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 4 b u s 5 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 8 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O G A M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u m e 0 4 5 3 . 4 2 1 . 4 5 1 , m e t z e t e l t e 8 6 8 0 K o e k e l a r e , B r o u w e r i j s t r a a t 1 4 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) A a n d e l e n A , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n e e n e u r o ( ¬ 2 0 . 8 4 0 . 0 0 1 , 0 0 ) .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m , n a v o o r a f g a a n d e l i j k e i n t r e k k i n g v a n d e b e s t a a n d e m a c h t i g i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n n i e u w e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d o f i n n a t u r a .
4 . I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d a l s v o l g t :
1 ) A r t i k e l 5 . 1 . v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 . 1 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d
e n e e n e u r o ( ¬ 2 0 . 8 4 0 . 0 0 1 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e n e e n ( 2 0 . 8 4 0 . 0 0 1 )
A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 0 . 8 4 0 . 0 0 1 , "
2 ) A r t i k e l 5 . 2 . 1 , v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 5 . 2 . K l a s s e n A a n d e l e n
5 . 2 . 1 . D e A a n d e l e n z i j n v e r d e e l d i n d r i e ( 3 ) K l a s s e n z o a l s b e s l i s t e n v a s t g e s t e l d b i j d e A k t e v a n 2 5 j u l i
2 0 1 3 e n d e A k t e n v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e w e t e n
a ) K l a s s e A , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n A g e n u m m e r d v a n 7 . 0 8 0 . 0 0 2 t o t 1 2 . 8 8 0 . 0 0 1 e n v a n 1 6 . 3 8 0 . 0 0 2 t o t 2 0 . 8 4 0 . 0 0 1 ;
b ) K l a s s e B , o m v a t t e n d e d e A a n d e l e n B g e n u m m e r d v a n 2 t o t 7 . 0 8 0 . 0 0 1 e n v a n 1 2 . 8 8 0 . 0 0 2 t o t : 1 6 , 3 8 0 . 0 0 1 ;
c ) K l a s s e C , o m v a t t e n d e é é n A a n d e e l C d r a g e n d e h e t n u m m e r 1 .
D e i n d e l i n g b i j d e A k t e v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 e n o o k d e n u m m e r i n g v a n d e A a n d e l e n b i j d e A k t e n v a n 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n e n b e s c h o u w d a l s e e n m o m e n t o p n a m e . "
3 ) A r t i k e l 7 . 1 , v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 7 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m i n d e g e v a l l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n b i j d e A k t e v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e t r e f f e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d i e d a t u m , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e h i e r v o o r b e d o e l d e A k t e v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n e n d e r t i g m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e l d t v o o r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a . "
4 ) I n a r t i k e l 4 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d , n a d e d e f i n i t i e v a n " A k t e v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 " , e e n n i e u w e d e f i n i t i e t o e g e v o e g d , t e w e t e n :
" A k t e ( n ) v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 " : i n h e t e n k e l v o u d , ( i ) d e a k t e v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n u i t g i f t e v a n n i e u w e A a n d e l e n B r e s p e c t i e v e l i j k n i e u w e A a n d e l e n A , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n n i e u w e m a c h t i g i n g i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l v e r l e d e n o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r n o t a r i s F r a n k L i e s s e t e A n t w e r p e n , e n i n h e t m e e r v o u d , ( i i ) d e v o o r m e l d e a k t e o n d e r ( i ) s a m e n m e t d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a v o o r d e z e l f d e n o t a r i s v e r l e d e n a k t e h o u d e n d e v a s t s t e l l i n g v a n t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e v a n n i e u w e A a n d e l e n A ; " ,
5 . D e v e r g a d e r i n g g a f e e r v o l o n t s l a g a a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r , d e s t i j d s a a n g e s t e l d o p v o o r d r a c h t v a n d e t o e n e n i g e A a n d e e l h o u d e r B , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t n a m e : " D o w n 2 E a r t h P r i v a k " , i n h e t k o r t " D 2 E P r i v a k " , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 6 . 3 4 7 . 7 4 1 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B L O M M E P a u l F r a n s E u g è n e K u r t , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 2 9 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O u d e G e n t w e g 1 6 0 .
6 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r v o l g e n s a a n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t r e g e l i n g a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g n a d e b e ë i n d i g i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
* v o o r e e r s t , i n v e r v a n g i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e a c t u e l e A a n d e e l h o u d e r s B : d e h e e r B L O M M E P a u l F r a n s E u g è n e K u r t , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 2 9 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O u d e G e n t w e g 1 6 0 ;
* b i j k o m e n d , d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r d i e w e r d a a n g e s t e l d a l s v r i j g e k o z e n b e s t u u r d e r , m e t , n a m e d e h e e r B A E R T J o s e p h J a n H i l d e A l f o n s , g e b o r e n t e B u f f a l o ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 6 f e b r u a r i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , J a n V a n B o e n d a l e l a a n 7 ,
D e z e n i e u w e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e r u i m s t e b e v o e g h e d e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n m e v r o u w D R U Y T S L e e n t j e ( r o e p n a a m L e e n ) A d r i e n n e A n t o i n e K a r e l , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 4 o k t o b e r 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , G r o e n s t r a a t 1 4 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n ,
V o o r - b a h z u i t e n ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O r s d e l a a t s t e b l z - v a n L u i t : B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v e n d e p e r s o ( o ) n { e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
, , b g h o u c c n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
a a n p a s s i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n u i t h o o f d e v a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e u i t g i f t e n v a n n i e u w e A a n d e l e n S e n o o k v a n d e n i e u w e
' A a n d e l e n A a l s g e v o l g v a n d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e ¢ i j v a n d e p e r s o ( n ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/12/2013
ÿþ, , M o d w o r d 1 1 . 1
P M U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
p I
3 1 8 1 5 3
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 2 N O V 2 0 1 3 t e H A S S E L T
- G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 3 4 5 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
( v e r k o r t ) : D 2 E C a p i t a l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , 3 5 6 0 L u m m e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 j u l i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 t e 3 5 6 0 L u m m e n n a a r M e s s e n s t r a a t j e 2 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i t v a n a f 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
S p e r t o B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K e p p e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i * 1 3 1 2 N I . I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O I A U G , 2 0 1 3
t e H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
( v e r k o r t ) : D 2 E C a p i t a l
I l R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 8 8 W . V E N N . ) E N V A S T S T E L L I N G T O T S T A N D K O M I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D ( A K T E C F R .
A R T I K E L 5 8 9 W . V E N N . ) E N O N D E R O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E i
1 .
V A N T O T S T A N D K O M I N G D A A R V A N
1 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G E N D O O R I N B R E N G E N I N G E L D ;
2 ) I N D E L I N G A A N D E L E N I N K L A S S E N A , B E N C ;
3 ) M A C H T I G I N G R A A D V A N B E S T U U R I N Z A K E T O E G E S T A A N K A P I T A A L ;
4 ) D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N M E T V A S T S T E L L I N G N I E U W E
; T E K S T S T A T U T E N ;
5 ) O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N
' I F O N D S M A N A G E R , E N V A S T S T E L L I N G V E R V U L L I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
E N D E F I N I T I E F W O R D E N V A N D E Z E B E S L U I T E N
, U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t . ; U i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d e d a t o 2 5 j u l i 2 0 1 3 , ! : w a a r v a n d e e e r s t e a k t e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ! I ; b e t r e f t , w e l k e v e r g a d e r i n g b e s l i s s i n g e n n a m o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , e n d e t w e e d e a k t e d e ; v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e ; : 1 v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , a l s g e v o l g w a a r v a n d e d e s b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n , ; i ; z o a l s b e s l o t e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , d e f i n i t i e f g e w o r d e n z i j n , b l i j k t ]
o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e : ;
1 . E r w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v a n d e ! I ; v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t i n t o t a a l v i j f m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 5 . 8 0 0 . 0 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n ; ; ; k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p . H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d r e e d s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , m e e r s p e c i f i e k w e r d é é n l v i e r d e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t e n d i e n t e r d o o r d e h i e r n a g e n o e m d e i n t e k e n a a r s n o g ; , d r i e / v i e r d e v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e I n t e k e n i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e w o r d e n v o l g e s t o r t , m e t n a m e :
; 1 ( 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G A G A " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 4 5 . 8 3 6 . 1 5 0 , m e t z e t e l t e 9 8 9 0 ;
G a v e r e ( B a a i g e m ) , B a a i g e m s t r a a t 1 9 9 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S F A L T - E N I S O L A T I E S Y S T E M E N " , i n h e t k o r t " A I S
1 1 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 1 6 . 5 7 8 . 2 7 7 , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , L e e n s t r a a t 1 3 7 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ;
( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
i i
( 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B M V H " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 7 7 . 0 4 2 . 9 3 1 , m e t z e t e l t e 8 8 3 0 ; I ; H o o g l e d e , B r u g s e s t e e n w e g 1 4 1 A : o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n ; d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B I O V E R l l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ; I ; A n t w e r p e n , 0 4 7 9 . 2 5 3 . 8 3 8 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 6 4 b u s 5 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ; ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
. : I
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~ t V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( 5 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O - M A N A G E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ' B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) 0 8 9 2 . 3 8 7 . 6 2 7 , m e t z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , Z e s w e g e s t r a a t 6 5 b : o p é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 6 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V A L U E H O L D I N G " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 7 6 1 F t o o s d a a l ( B o r c h t l o m b e e k ) , H e r s t s t r a a t 2 5 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 7 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L E N T E R O M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r K o r t r i j k 0 4 4 9 . 9 4 9 . 8 4 1 , m e t z e t e l t e 8 9 3 0 M e n e n , l e p e r s t r a a t 4 4 0 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 8 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J L M ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 7 9 . 3 2 9 . 5 5 7 , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e ( S i n t - K r u i s ) , M a a l s e S t e e n w e g 5 2 6 ; o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 9 ) d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t " D E G R O O F H O L D I N G L U X E M B O U R G S . A . " , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r t e L u x e m b u r g o n d e r h e t n u m m e r B 2 8 2 5 9 , m e t z e t e l t e 1 2 R u e E u g è n e F 2 u p p e r t , L - 2 4 5 3 L u x e m b u r g , G r o o t - H e r t o g d o m - L u x e m b u r g : o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 0 ) d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " P R O V I N C I A L A A T D E R B R O E D E R S V A N L I E F D E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 0 6 . 6 3 3 . 3 0 4 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , S t r o p s t r a a t 1 1 9 : o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E T i n v e s t " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 9 5 . 3 6 9 . 3 8 6 , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t ( S c h a f f e n ) , P e e r s t r a a t 2 5 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 2 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J " , i n h e t k o r t " L R M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 : o p é é n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 3 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E R Z E K E R I N G S K A N T O O R V A N D E S S E L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e o h e i e n 0 4 4 6 . 4 3 3 . 4 9 1 , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M i s s t r a a t 1 1 2 : o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 4 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " N E O N E L I T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e ( a f d e l i n g B r u g g e ) 0 4 4 5 . 5 1 0 . 4 0 9 , m e t z e t e l t e 8 7 4 0 P i t t e m , B r u g s e s t e e n w e g 6 4 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 5 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A S T E I N V E S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 7 , 9 4 3 . 2 1 0 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 5 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 6 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ° F R A N E R I " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 7 , 9 4 2 , 0 1 5 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e K o e p o o r t s t r a a t 2 4 b u s 1 3 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 7 ) d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " F A M I N V E S T " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e 0 4 7 5 . 4 6 4 . 6 0 3 , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , N i e u w s t r a a t 1 9 : o p h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
( 1 8 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M D L O G I S T I C S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 8 0 . 9 0 9 , 1 6 1 , m e t z e t e l t e 9 1 6 0 L o k e r e n ( D a k n a m ) , D a k n a m s t r a a t 8 9 : o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F .
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d e n n a g e l e e f d .
2 . T e n g e v o l g e h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d i n p u n t 1 , w e r d d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r t o e w e r d b e s l i s t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l d e n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , z o a l s d e z e w e r d e n g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e i n d e a k t e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e f i n i t i e f , t e w e t e n :
2 . 1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 8 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 6 . 8 3 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d r e e d s g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t , m e e r s p e c i f i e k w e r d é é n / v i e r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t e n d i e n t e r d o o r d e p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h P r i v a k " , i n h e t k o r t " D 2 E P r i v a k " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 6 . 3 4 7 . 7 4 1 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , n o g d r i e / v i e r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e w o r d e n v o l g e s t o r t .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F .
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d e n n a g e l e e f d .
2 . 2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d m e t é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w b e v o o r r e c h t a a n d e e l , e n m i t s b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 1 0 . 6 4 4 , 0 0 ) .
H e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e n a a n g a a n d e w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
S t a a t i b l á d - I / 1 0 $ 7 1 0 - 1 J - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
{ m o d 1 1 . 1
' i
V ª% o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K D E G R O O F .
D e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d w e r d e n n a g e l e e f d .
2 . 3 . I n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r d r i e ( 3 ) k l a s s e n v a n a a n d e l e n v o o r z i e n , t e w e t e n e e n k l a s s e A , e e n k l a s s e B e n e e n k l a s s e C .
A l l e n i e u w e a a n d e l e n w e l k e w e r d e n u i t g e g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d i n p u n t 1 , w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e A ,
D e a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n i e u w e a a n d e l e n w e l k e w e r d e n u i t g e g e v e n b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r n i e l d i n p u n t 2 . 1 . , w e r d e n o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e B .
H e t n i e u w e b e v o o r r e c h t e a a n d e e l , u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d i n p u n t 2 . 2 . , w e r d o n d e r g e b r a c h t i n k l a s s e C .
2 . 4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n o m g e d u r e n d e v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e z e b e v o e g d h e i d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n ï n g e l d o f i n n a t u r a .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v a n d e z e m a c h t i g i n g o o k g e b r u i k k u n n e n m a k e n o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r o m z e t t i n g v a n d e r e s e r v e s . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n o o k k u n n e n o v e r g a a n t o t u i t g i f t e n v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n z i j n h i e r v o o r v e r m e l d e b e v o e g d h e i d t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l t e v e n s b e v o e g d z i j n o m , i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t v o o r k e u r r e c h t t e b e p e r k e n o f u i t t e s l u i t e n , d i t z e l f s t e n g u n s t e v a n é é n o f m e e r b e p a a l d e p e r s o n e n , a n d e r e d a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . 5 . I n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e n d e d a a r o p v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o a l s v e r m e l d i n p u n t 1 , p u n t 2 , 1 . e n p u n t 2 . 2 . w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d e n m e e r s p e c i f i e k w e r d a r t i k e l 5 . 1 , g e w i j z i g d e n a r t i k e l 5 . 1 . l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n , z o a l s v a s t g e s t e l d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , a i s v o l g t :
" 5 , 1 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n e e n e u r o ( ¬ 1 2 . 8 8 0 . 0 0 1 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f m i l j o e n a c h t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e n e e n ( 1 2 . 8 8 0 . 0 0 1 ) A a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 . 8 8 0 . 0 0 1 . "
2 . 6 . D e r e g e l i n g a a n g a a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n e r w e r d v o o r z i e n i n e e n s t a n d s t i l l e n e e n g o e d k e u r i n g s r e g e l i n g m e t m o g e l i j k h e i d t o t v o o r s t e l l i n g v a n a l t e r n a t i e v e o v e m e m e r s .
2 . 7 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 6 . 2 . l u i d t i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a i s v o l g t :
" 1 6 . 2 . B e v o e g d h e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é
1 6 , 2 . 1 . H e t D i r e c t i e c o m i t é b e s c h i k t o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g e n h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e R a a d v a n B e s t u u r b e v o e g d i s .
1 6 . 2 . 2 . H e t D i r e c t i e c o m i t é b e s c h i k t o v e r e e n a u t o n o m e e n e x c l u s i e v e ( b e s t u u r s ) b e v o e g d h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t a l l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n ( i d e s t h e t v e r r i c h t e n v a n z o w e l i n v e s t e r i n g e n a l s d e s i n v e s t e r i n g e n ) b i n n e n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e o p v o l g i n g v a n d e i n v e s t e r i n g s p o r t e f e u i l l e e n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e k o s t e n e n u i t g a v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t u i t o e f e n e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e b e l e g g i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t a a n g a a n v a n s c h u l d e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e d a d e n v a n b e h e e r d i e n a a n g a a n d e , w a a r o m t r e n t z i j o n b e p e r k t a l l e b e s l u i t e n k a n n e m e n , a l s m e d e w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e d e n v a n d e F o n d s m a n a g e r i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
1 6 . 2 . 3 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l i e s t e l k e ( b e s l i s s i n g s ) b e v o e g d h e i d i n z a k e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r v o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é k r a c h t e n s d e z e S t a t u t e n b e v o e g d i s , o n v e r m i n d e r d z i j n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n o n v e r m i n d e r d d e g e z a m e n l i j k e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n h e t D i r e c t i e c o m i t é z o a l s g e r e g e l d i n a r t i k e l 1 1 . 4 . "
2 . 8 . D e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 1 . 1 . v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 2 1 . 1 . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e F o n d s m a n a g e r , H i j k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n , "
2 . 9 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 3 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 3 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
2 3 . 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) B e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
l i g l a g e n l i f F i é t l e e g w e b % s f s l i l u d - 1 2 7 0 8 7 2 1 1 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
2 3 . 2 . V o o r w a t b e t r e f t d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d t d e V e n n o o t s c h a p , b i j ' t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n e n b u i t e n r e c h t e t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
2 3 . 3 . B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e V e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o o k w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e F o n d s m a n a g e r a l l e e n o p t r e d e n d . "
2 . 1 0 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 8 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 8 : D e e l n e m i n g a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
2 8 . 1 . O m t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e A a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
2 8 . 2 . D e k e n n i s g e v i n g s p l i c h t h i e r v o o r g e l d t m u t a t i s m u t a n d i s o o k t e n a a n z i e n v a n a i l e a n d e r e E f f e c t e n h o u d e r s , v o o r z o v e r d i e m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d o p e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n o n g e a c h t o f z i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n o p d e a g e n d a s t e m r e c h t h e b b e n d a n w e l s l e c h t s r a a d g e v e n d e s t e m .
2 8 . 3 . D e B e s t u u r d e r s , d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , d e F o n d s m a n a g e r e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o g e n s t e e d s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n i n d i e n z i j d a t w e n s e n . H e t v o o r g a a n d e b e t e k e n t e v e n w e l n i e t d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n n a g e l e e f d t e n a a n z i e n v a n d e B e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o o k g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é e n d e F o n d s m a n a g e r . "
2 . 1 1 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n d e a r t i k e l e n 3 6 , 3 7 , 3 8 e n 4 2 l u i d e n i n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 6 : W i n s t v e r d e l i n g
3 6 . 1 . J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 5 ' 9 ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 1 1 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
3 6 . 2 . O p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e S t a t u t e n .
A r t i k e l 3 7 : I n t e r i m - d i v i d e n d
D e R a a d v a n B e s t u u r I s b e v o e g d o m , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e S t a t u t e n .
A r t i k e l 3 8 : U i t k e r i n g e n
3 8 . 1 . A l g e m e n e p r i n c i p e s
3 8 . 1 . 1 . l e d e r e U i t k e r i n g a a n d e A a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t i n d e v o r m , o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p v o o r s t e l v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é , t e n z i j a n d e r s w e t t e l i j k b e p a a l d .
3 8 . 1 . 2 , D e U i t k e r i n g e n z u l l e n i n p r i n c i p e s t e e d s g e b e u r e n i n g e l d o f i n l i q u i d e o p e e n g e r e g l e m e n t e e r d e m a r k t v e r h a n d e l d e e f f e c t e n ,
3 8 . 1 . 3 . I n d i e n e e n U i t k e r i n g i n n a t u r a v e r r i c h t w o r d t , z a l d e r g e l i j k e U i t k e r i n g g e w a a r d e e r d w o r d e n z o a l s b e p a a l d d o o r h e t D i r e c t i e c o m i t é .
3 8 . 1 . 4 . D e V e n n o o t s c h a p z a l g e r e c h t i g d z i j n d e w e t t e l i j k e f i s c a l e i n h o u d i n g e n t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t i e d e r e U i t k e r i n g , b e h o u d e n s i n d i e n e n v o o r z o v e r e e n A a n d e e l h o u d e r a a n d e V e n n o o t s c h a p o p e e r v e r k l a a r t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n e n i g e f i s c a l e v r i j s t e l l i n g o f v e r m i n d e r i n g e n z i j n v e r k l a r i n g s t a a f t a a n d e h a n d v a n d o c u m e n t a t i e d i e d o o r d e F o n d s m a n a g e r a l s a f d o e n d e w o r d t b e o o r d e e l d .
3 8 . 2 . V o o r r a n g r e a e f s
3 8 . 2 . 1 . l e d e r e U i t k e r i n g a a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e n t s t e e d s t e g e b e u r e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o l g e n d e r e g e l s v a n v o o r r a n g :
( I ) T e r u g b e t a l i n g v a n G e s t o r t e B e d r a g e n a a n h o u d e r v a n A a n d e e l C : v o o r e e r s t z u l l e n b e t a l i n g e n v a n u i t g e k e e r d e O p b r e n g s t e n g e b e u r e n a a n d e h o u d e r v a n h e t A a n d e e l C , t o t d a t d e z e A a n d e e l h o u d e r e e n g e c u m u l e e r d b e d r a g o n t v a n g e n h e e f t d a t g e l i j k i s a a n d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r G e s t o r t e B e d r a g e n ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) b i j d e o n d e r s c h r i j v i n g v a n h e t A a n d e e l C , v o o r z o v e r d e z e n o g n i e t z i j n t e r u g g e s t o r t ;
( i i ) T e r u g b e t a l i n g v a n G e s t o r t e B e d r a g e n a a n A a n d e e l h o u d e r s A e n A a n d e e l h o u d e r s B : v e r v o l g e n s z u l l e n b e t a l i n g e n v a n u i t g e k e e r d e O p b r e n g s t e n g e b e u r e n a a n d e A a n d e e l h o u d e r s A e n d e A a n d e e l h o u d e r s B , p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k e G e s t o r t e B e d r a g e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r s o n d e r s c h r e v e n A a n d e l e n A , r e s p e c t i e v e l i j k A a n d e l e n B ) t o t d a t e l k v a n d e z e A a n d e e l h o u d e r s e e n g e c u m u l e e r d b e d r a g o n t v a n g e n h e e f t d a t g e l i j k i s a a n d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r G e s t o r t e B e d r a g e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r o n d e r s c h r e v e n A a n d e l e n A , r e s p e c t i e v e l i j k A a n d e l e n B ) , v o o r z o v e r d e z e n o g n i e t z i j n t e r u g g e s t o r t ( m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e b e s t a a n d e A a n d e l e n h e b b e n v e r w o r v e n , w a t d i e v e r w o r v e n A a n d e l e n b e t r e f t , d e b e r e k e n i n g t o t a a n h e t o g e n b l i k v a n d e v e r w e r v i n g w o r d t g e d a a n i n f u n c t i e v a n d e t i j d s t i p p e n e n d e b e d r a g e n v a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e s t o r t i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r d r a g e n d e A a n d e e l h o u d e r s ( e n v i c e v e r s a ) v a n w i e z e d i e A a n d e l e n h e b b e n v e r w o r v e n e n v a n a f d e v e r w e r v i n g i n f u n c t i e v a n d e t i j d s t i p p e n e n b e d r a g e n v a n d e s t o r t i n g e n d i e z e z e l f h e b b e n u i t g e v o e r d o f o n t v a n g e n ) ;
( i i i ) B e v o o r r e c h t r e n d e m e n t : v e r v o l g e n s w o r d e n d e O p b r e n g s t e n u i t g e k e e r d a a n d e A a n d e e l h o u d e r s A e n d e A a n d e e l h o u d e r s B , p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k e G e s t o r t e B e d r a g e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r s o n d e r s c h r e v e n A a n d e l e n A , r e s p e c t i e v e l i j k A a n d e l e n B ) t o t d a t e l k v a n d e z e A a n d e e l h o u d e r s A e n A a n d e e l h o u d e r s B e e n g e c u m u l e e r d b e d r a g h e e f t o n t v a n g e n w e l k b e d r a g v o o r d e b e t r e f f e n d e A a n d e e l h o u d e r o p d e d a t a v a n o n t v a n g s t d e r e a l i s a t i e v a n e e n r e n d e m e n t ( I n t e r n a t R a t e o f R e t u r n ) v a n z e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o à 1 1 . 1
a 0 7
p r o c e n t ( 6 % ) p e r j a a r ( d e H u r d i e R a t e ) o p d e d o o r h e m G e s t o r t e B e d r a g e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r o n d e r s c h r e v e n A a n d e l e n A , r e s p e c t i e v e l i j k A a n d e l e n B ) o p l e v e r t ( b e r e k e n d a l s v o l g t ( x ) v o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p n i e u w e A a n d e l e n , w a t d e z e n i e u w e a a n d e l e n b e t r e f t , v a n a f h e t m o m e n t v a n s t o r t i n g v a n h e t r e l e v a n t e i n b r e n g b e d r a g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t A a n d e e l h o u d e r s d i e p a s n a d e A k t e v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 o p n i e u w e A a n d e l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n , a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t s t o r t i n g v a n e e n v e r s c h u l d i g d e u i t g i f t e p r e m i e , z o w e l w a t b e t r e f t h e t b e d r a g v a n h e t o n d e r s c h r e v e n e n g e s t o r t e k a p i t a a l ( e n d u s e x c l u s i e f e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e ) a l s w a t b e t r e f t h e t t i j d s t i p v a n d e s t o r t i n g , i n d e s i t u a t i e w o r d e n g e p l a a t s t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s d i e i n g e v o l g e d e A k t e v a n 2 5 j u l i 2 0 1 3 o p A a n d e l e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n , e n ( y ) v o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e b e s t a a n d e A a n d e l e n h e b b e n v e r w o r v e n , w o r d t , w a t d e v e r w o r v e n A a n d e l e n b e t r e f t , d e b e r e k e n i n g t o t a a n d e v e r w e r v i n g g e d a a n i n f u n c t i e v a n d e t i j d s t i p p e n e n b e d r a g e n v a n d e s t o r t i n g e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r d r a g e n d e A a n d e e l h o u d e r s ( e n v i c e v e r s a ) v a n w i e z e d i e A a n d e l e n h e b b e n v e r w o r v e n e n v a n a f d e v e r w e r v i n g i n f u n c t i e v a n d e t i j d s t i p p e n e n b e d r a g e n v a n d e s t o r t i n g e n d i e z e z e l f h e b b e n u i t g e v o e r d o f o n t v a n g e n , e n t e l k e n s b e r e k e n d t o t h e t m o m e n t v a n t e r u g b e t a l i n g v i a u i t g e k e e r d e O p b r e n g s t e n ) ( w a a r b i j h e t t o t a a l b e d r a g d a t b e t a a l d d i e n t t e w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r v o o r b e p a a l d e o n d e r d i t s u b a r t i k e l ( i i i ) , h e t B e v o o r r e c h t R e n d e m e n t i s ) ;
( i v ) C a t c h - u p : v e r v o l g e n s w o r d e n d e O p b r e n g s t e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r v a n h e t A a n d e e l C t o t d a t d e z e A a n d e e l h o u d e r e e n b e d r a g h e e f t o n t v a n g e n d a t g e l i j k i s a a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) v a n h e t B e v o o r r e c h t R e n d e m e n t ( w a a r b i j h e t t o t a a l b e d r a g d a t b e t a a l d d i e n t t e w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r v o o r b e p a a l d e i n d i t s u b a r t i k e l ( i v ) , d e C a t c h - U p i s ) ; e n
( v ) 8 0 1 2 0 v e r d e l i n g : t e n s l o t t e w o r d e n d e O p b r e n g s t e n u i t g e k e e r d ( x ) v o o r t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) a a n a l l e A a n d e e l h o u d e r s A e n a i l e A a n d e e l h o u d e r s B p r o r a t a h u n r e s p e c t i e v e l i j k e G e s t o r t e B e d r a g e n ( m e t b e t r e k k i n g t o t d e d o o r d e z e A a n d e e l h o u d e r s o n d e r s c h r e v e n A a n d e l e n A , r e s p e c t i e v e l i j k A a n d e l e n B ) e n ( y ) v o o r t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) a a n d e h o u d e r v a n h e t A a n d e e l C ( d i t b e d r a g s a m e n m e t d e C a t c h - U p , d e C a r r i e d I n t e r e s t )
3 8 . 2 2 . D e C a r r i e d i n t e r e s t k a n e c h t e r s l e c h t s w o r d e n u i t g e k e e r d i n d e m a t e d a t h e t b e d r a g e r v a n e e n b e d r a g o v e r s c h r i j d t g e l i j k a a n d e o p h e t o g e n b l i k v a n d e u i t k e r i n g n o g n i e t g e s t o r t e s t u k v a n d e d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s c o n v e n t i o n e e l t o e g e z e g d e i n v e s t e r i n g s b e d r a g e n ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e s ) i n d e V e n n o o t s c h a p v e r m e e r d e r d m e t d e H u r d l e R a t e b e r e k e n d v a n a f h e t t i j d s t i p v a n d e v o o r g e n o m e n U i t k e r i n g t o t a a n d e g e p l a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . T o t a a n h e t b e r e i k e n v a n d e z e d r e m p e l w o r d t d e C a r r i e d I n t e r e s t v o o r l o p i g g e r e s e r v e e r d i n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l d u s g e r e s e r v e e r d e O p b r e n g s t e n k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n b i j e e n v o l g e n d e U i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l 3 8 v a n d e S t a t u t e n .
[ " " ]
A r t i k e l 4 2 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
4 2 . 1 . B i j h e t e i n d e v a n d e d u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o f b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e a c t i v a t e g e l d e m a k e n , a l l e p a s s i v a a a n z u i v e r e n e n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o v e r d e l e n .
4 2 . 2 . N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o o n d e r d e A a n d e e l h o u d e r s m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 8 v a n d e S t a t u t e n . "
2 . 1 2 . D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l o p g e h e v e n e n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v a s t g e s t e l d , w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l g e l d e n .
2 . 1 3 . D e v e r g a d e r i n g g a f e e r v o l o n t s l a g a a n d e t w e e ( 2 ) i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K E P P E N S A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 ;
- d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U M A C O B E H E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M A R E C H A L i v o A n t o i n e L e o n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 .
2 . 1 4 . W e r d b e n o e m d a l s d e f o n d s m a n a g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h P a r t n e r s " , i n h e t k o r t " D 2 E P a r t n e r s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 5 . 8 9 1 . 8 4 1 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , w e r d o p g e d r a g e n a a n d e f o n d s m a n a g e r .
2 . 1 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v e r v o l g e n s h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p a c h t ( 8 ) e n ( h e r ) b e n o e m d e d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
* é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e e n i g e A a n d e e l h o u d e r B .
( 1 ) " D o w n 2 E a r t h P r i v a k " , i n h e t k o r t " D 2 E P r i v a k " , p r i v a t e p r i v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 6 . 3 4 7 , 7 4 1 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , d i e h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r B L O M M E P a u l F r a n s E u g è n e K u r t , g e b o r e n t e V a r s e n a r e o p 2 9 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O u d e G e n t w e g 1 6 0 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
* v i e r ( 4 ) B e s t u u r d e r s v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e F o n d s m a n a g e r :
( 2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n t e l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 4 4 . 1 0 5 . 0 8 4 , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V u u r k r u i s e n l a a n 4 7 b u s 5 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K L O E C K P e t e r P a u l G o d e l i e v e C o r n e e l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 9 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V u u r k r u i s e n l a a n 4 7 b u s 5 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
( 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N I T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , d i e h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R L I N D E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
x
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
m o d 1 1 . 1
W o u t e r J o a n n a J a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , h e e f t ' a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
( 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K E P P E N S A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
( 5 ) d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U M A C O B E H E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t A n n a s t r a a t 4 7 , d i e h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M A R E C H A L I v o A n t o i n e L e o n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
- é é n ( 1 ) O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r v e r k o z e n u i t e e n k a n d i d a t e n l i j s t v o o r g e s t e l d d o o r d e F o n d s m a n a g e r ;
( 6 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F O C U S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 4 3 8 . 8 1 9 . 9 8 1 , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , L u c a s M u n i c h s t r a a t 1 0 4 , d i e h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r S A N D E R S J o h a n ( r o e p n a a m J o ) G e r m a i n V a l è r e C o r n e l i u s , g e b o r e n t e G e n t o p 1 2 m e i 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t ( H e i s t - a a n - Z e e ) , R o z e n l a a n 6 b u s 3 2 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d e d a t e r n o g g e e n b e s t u u r d e r s w e r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r v a n k l a s s e A .
0 e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a a n t e s t e l l e n a i s v r i j g e k o z e n b e s t u u r d e r s :
( 7 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L I M B U R G S E R E C O N V E R S I E M A A T S C H A P P I J " , i n h e t k o r t " L R M " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 5 2 . 1 3 8 . 9 7 2 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r Q U A N T E N G u i d o P a u l H e n r i , g e b o r e n t e G e n k o p 2 7 n o v e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P a a l s t e e n s t r a a t 5 9
( 8 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M C C A P I T A L " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 8 7 1 . 7 2 9 . 2 0 1 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L u i k e r s t e e n w e g 4 6 7 , d i e h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r B R O U X W i l l e m , g e b o r e n t e G e n k o p 1 8 j a n u a r i 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i e g e r s v e l d s t r a a t 1 5 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
A l d e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e n s l o t t e o m a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r S t i b b e t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ( i ) b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e ' B . T . W . " , a l s o o k ( i i ) b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n ( i i i ) b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l + o o r - b e n a [ E á e n a a r v B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
D o w n 2 E a r t h C a p i t a !
D 2 E C a p i t a l
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
S i n t - A n n a s t r a a t 4 7
3 5 6 0 L u m m e n
O n c k e r w e r p ( e n ) a t t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 j u l i 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " D o w n 2 E a r t h C a p i t a l " , i n h e t k o r t ' 0 2 E C a p i t a l " .
2 . Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 .
3 . D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r v a n a f d e o p r i c h t i n g s d a t u m . D e d u u r k a n e v e n w e l v e r l e n g d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t o t t w e e m a a l t o e m e t e e n p e r i o d e v a n é é n ( 1 ) j a a r z o d a t d e d u u r m a x i m a a l t w a a l f ( 1 2 ) j a a r z a l k u n n e n b e d r a g e n .
B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r m e l d e d u u r t i j d z a l d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w o r d e n e n e n k e l n o g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r d e r e a l i s a t i e v a n h a a r v e r e f f e n i n g ,
4 . O p r i c h t s t e r : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D o w n 2 E a r t h P a r t n e r s " , i n h e t k o r t " D 2 E P a r t n e r s " ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 5 3 5 . 8 9 1 . 8 4 1 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s , t e w e t e n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , o p h a a r b e u r t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K E P P E N S A l a i n , h i e r n a g e n o e m d ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N I T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 2 0 . 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , o p h a a r b e u r t a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R L I N D E N W o u t e r J o a n n a J a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 .
5 . I n s c h r i i v e r : D e h e e r K E P P E N S A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 .
6 . K a p i t a a l : 2 4 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
8 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 1 8 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o
- s u b 4 : 1 8 4 . 4 2 5 , 0 0 e u r o ;
- s u b 5 : 7 5 , 0 0 e u r o .
9 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
1 0 . B o e k l a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 1 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 5 1 8 ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n .
1 2 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : B i j h e t e i n d e v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e a c t i v a t e g e l d e m a k e n , a l l e p a s s i v a a a n z u i v e r e n e n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o v e r d e l e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L r d l c E v e r m e l d e n " n c e t o : N a a m e n h o e d z r i ¬ g Y i e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o f , n s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t ; , p o r û o t 3 n t o n a a n z i e n v a n d e d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e t N a a m e n r i a n d t e l . 8 n i n ç i
1 1 I 1 1 1 1 l i t I I I I 1 I l i L I I I 1 t 1 1 l i i i l i 1 1 1 1
* 1 3 1 0 7 9 3 3 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 3 - 0 7 - 2 0 1 3
H A S S E L T
t ~ r i . r i z
C 3 n d e r r r e m i n g s n r :
, E M Y k a C i " I I i 7 , f ; . ( v o i u F C )
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
S ~ C e : 3 ~ ' º%~ t a ~ ~
m o d 1 1 . 1
1 3 . D a g e l i i k s b e s t u u r . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n ' C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ' ( C E O ) ( o f e v e n t u e e l o o k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e n o e m d ) .
1 4 . D i r e c t i e c o m i t é : O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t
c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
1 5 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a i l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
I n d i e n e r e e n d i r e c t i e c o m i t é i s i n g e s t e l d , k a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e g e n o v e r d e r d e n t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n w o r d e n d o o r t w e e ( 2 ) l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d ,
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o o k w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
1 6 . B e s t u u r d e r s : A l l e o p r i c h t s t e r s s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p t w e e ( 2 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r :
( 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K E P P E N S A l a i n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
( 2 ) d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U M A C O B E H E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , d e h a a r ' b e s t u u r d e r , d e h e e r M A R E C H A L I v o A n t o i n e L e o n , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 1 1 , 5 . v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w e r d ' a a n g e s t e l d t o t V o o r z i t t e r ( v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 7 . C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / B , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O U X D o m i n i q u e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 .
1 8 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t f u n c t i o n e r e n a l s e e n b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p e n d a a r t o e d e d o o r h a a r a a n g e t r o k k e n m i d d e l e n t e b e l e g g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a k e n , h e t b e h e r e n , h e t o p v o l g e n , h e t v a l o r i s e r e n e n h e t t e g e l d e m a k e n v a n , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , b e l e g g i n g e n i n a a n d e l e n , i n a a n a a n d e l e n g e r e l a t e e r d e i n s t r u m e n t e n o f r e c h t e n , i n a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f r e c h t e n , i n l e n i n g e n , i n o b l i g a t i e s e n i n a n d e r e s c h u l d i n s t r u m e n t e n o f a a n s c h u l d g e r e l a t e e r d e r e c h t e n . Z o n d e r b e p e r k i n g a a n d e a l g e m e e n h e i d v a n h e t v o o r g a a n d e k a n d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s t e r m i j n b e l e g g i n g e n o f l i q u i d e m i d d e l e n h o u d e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t v e r d e r , i n h e t k a d e r v a n h a a r b e l e g g i n g e n e n z o n d e r d a t d i t b e p e r k e n d d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n , a i l e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
( i ) d e d e e l n a m e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , a a n d e o p r i c h t i n g , h e t m a n a g e m e n t , h e t b e s t u u r , d e b e s t u u r s o r g a n e n , d e b e d r i j f s v o e r i n g , d e c o n t r o l e e n d e v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , v e r e n i g i n g e n e n p e r s o n e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g , p a r t i c i p a t i e , d e e l n e m i n g o f i n v e s t e r i n g h e e f t ;
( i i ) h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d , o p a l l e m o g e l i j k e v l a k k e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n , h e t m a n a g e m e n t , h e t b e s t u u r e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , v e r e n i g i n g e n e n p e r s o n e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g , p a r t i c i p a t i e , d e e l n e m i n g o f i n v e s t e r i n g h e e f t , e n i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h e r e n t z i j n a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n b e l e g g i n g s f o n d s , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; e n
( i i i ) h e t v e r s t r e k k e n v a n o n d e r p a n d o f a n d e r e f i n a n c i ë l e z e k e r h e d e n e n g a r a n t i e s t e n v o o r d e l e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , v e r e n i g i n g e n e n p e r s o n e n , o f h e t g a r a n d e r e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g e n , h e t o p t r e d e n a i s h u n a g e n t o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e t t o e s t a a n v a n v o o r s c h o t t e n , k r e d i e t e n , l e n i n g e n o f a n d e r e f i n a n c i e r i n g s v o r m e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n h y p o t h e k e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n .
a t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C 7 ~ d e I ~ f w t ~ b l ~ ~ a n L u l i v e r m e l d e r F x e u c . _ N a a m e n s i e n d e I n s . ( r V m e n t e r e n c G ' e n o t a n E p r a a { c l n e n }
b e v o e g d d B r E : c h E . . i J E r s D o r l 1 . 6 ' n s a n : I C n v a n d e r o ` e n t Y v e r i ç : 3 3 n 1 I o o r d l Q : , : , 1 1
i . V e r ^ c " t + ' a a n - r F l a n ; , t e i . e m n ç ?
m o d 1 1 . 1
)
V C I c . ~ r - . ~ P S C I ~ C 4 r - - " {
' . ^ r ~ t e s
û í . ` a a t 5 1 1 , 1 i l `
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e e n g e v a l a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d e n g e r e g l e m e n t e e r d i n d e b i j z o n d e r e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e .
1 9 , G e w o n e a l g e m e n e v e r o a d e r i n q : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ( 1 6 h 0 0 ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r ,
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 ,
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s , D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e k e n n i s g e v i n g s p l i c h t h i e r v o o r g e l d t m u t a t i s m u t a n d i s o o k t e n a a n z i e n v a n a l l e a n d e r e e f f e c t e n h o u d e r s , v o o r z o v e r d i e m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n g e a c h t o f z i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n o p d e a g e n d a s t e m r e c h t h e b b e n d a n w e l s l e c h t s r a a d g e v e n d e s t e m .
2 0 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
2 1 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k D e g r o o f .
2 2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ; E r w e r d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r S t i b b e t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ( i ) b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k a i ) b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n ( i i i } b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n o m i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
T e v e n s w e r d e n d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r S t i b b e t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o t u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n , m e l d i n g e n , a a n p a s s i n g e n e n s c h r a p p i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
G u d e I ~ a t S r e b i z v e n L u i e v c , , r r r w l r l e n " n e o f o , K a a m h o e d a n { g h e { d v a n c i e ¬ r l s t r u r n e n f e r e n c i e r i p , 8 n s . v a n p e r s o ( e ) N t i n )
o e v o e p d d e r e 4 t " r t s o e r s r r o r t e n a a m z i e n : + c r d E r t e v e r t e g a m v o o r d m n
; j e r . c t 1 + l a a m e r h s i i d t e k e n l n a
26/01/2015
ÿþ1 1 1 9 3 1 1 1 1 1
I V I
I A . a ' f l , r d I r t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N I
R e c h t b a n k v a n k a o p h a n d e 1
A n t w e r p e n
1 4 J A N , 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
( v e r k o r t ) : D 2 E C a p i t a l
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r e n D i r e c t i e c o m i t é
Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- F o c u s N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c a s M u n i c h s t r a a t 1 0 4 , 9 0 0 0 G e n t ; R P R 0 4 3 8 . 8 1 9 . 9 8 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n S a n d e r s , w o n e n d e t e L u c a s M u n i c h s t r a a t 1 0 4 , 9 0 0 0 G e n t
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n h e d e n i n k a d e r v a n a r t 5 2 4 B i s W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r w o r d t e e n D i r e c t i e c o m i t é i n g e s t e l d z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; a l d u s w o r d t a a n h e t a a n h e t D i r e c t i e c o m i t é d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e i d o v e r g e d r a g e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o n d e r m e e r a l l e ( d e s ) i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n , o p v o l g i n g v a n d e p o r t e f e u i l l e , a l l e d a d e n v a n b e h e e r ( i n c l u s i f h e t a a n g a a n v a n s c h u l d e n ) , n i e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a l g e m e n e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e e n a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t v o o r b e h o u d e n ; h e t a a n t a l l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d t v a s t g e s t e l d o p 4 e n v o l g e n d e l e d e n w o r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e F o n d s m a n a g e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; o p e e r s t e v e r z o e k v a n d e F o n d s m a n a g e r i s d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l i c h t o m i n d e v e r v e n i n g v a n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é t e v o o r z i e n ; h e t m a n d a a t v a n d i r e c t i e l i d i s o n b e z o l d i g d :
- S p e r t o B V B A , v . , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l a i n K e p p e n s
- S u m e c o B e h e e r ü J B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i v o M a r e c h a l
- M a n z e l B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r K l o e c k
- l g n i t e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W o u t e r V e r l i n d e n
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 t e 3 5 6 0 L u m m e n n a a r H e s s e n s t r a a t j e 2 0 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n e n d i t v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e p u b l i c a t i e d i e n t a l s r e c t i f i c a t i e v o o r d e p u b l i c a t i e d d . 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3
S p e r t o B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K e p p e n s
M a n z e l B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r K l o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k n v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a i s . n e t r i j v a r d e p e r s o l m -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v r a t 1 1 x o + s d I C c ~ r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/05/2015
ÿþ m o d 1 1 , 1
a . . ; r 1 ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 § 1 1 0 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 3 M E I 2 0 1 5
a f d e l i G e f t y e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
D 2 E C a p i t a l
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e s s e n s t r a a t j e 2 0
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é 6 r r e g i s t r a t i e o n t n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 7 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e s t a t u t a i r e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n
, ! z a l l o p e n v a n 1 a p r i l t o t e n m e t 3 1 m a a r t .
H i e r o p w e r d b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n e n a l d u s a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 3 5 . 1 . H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m o o k d e d a t u m e n h e t u u r v a n d e j a a r l i j k s t e h o u d e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( o o k g e n o e m d , j a a r v e r g a d e r i n g ) t e w i j z i g e n z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 h 0 0 C E T ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r , e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r z o a l s h i e r v o o r b e s l i s t i s .
D e e e r s t e a l i n e a i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" 2 7 . 1 , D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d s d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 h 0 0 C E T ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
j i ( v o l l e d i g a d r e s )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2015
ÿþ~
ï ~ r s ~ ~ ' ~ : , ~ , _ t M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I
* 1 5 0 8 7 7 9 8 * 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 i J U N I 2 0 1 5
a f d e e t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 6 . 3 4 5 . 0 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o w n 2 E a r t h C a p i t a l
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e s s e n s t r a a t j e 2 0 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : 1 ) B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 v a n :
* L e v e l N e x t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o n c e l l e n t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s e p h B a e r t , i n v e r v a n g i n g v a n J o s e p h B a e r t a l s p e r s o o n
* L R M B e h e e r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c o V a n d e r v e l p e n , i n v e r v a n v i n g v a n L R M N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Q u i d o Q u a n t e n
2 ) K e n n i s n a m e v a n d e v e r v a n g i n g v a n v o l g e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
* L i e v e n D e J o n g e w o r d t b e n o e m d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L R M B e h e e r N V , i n v e r v a n g i n g v a n N i c o V a n d e r v e l p e n , e n d i t v a n a f 1 7 m a a r t 2 0 1 5 .
D e a l d u s v e r v a n g e n b e s t u u r d e r s e n r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z u l l e n h e t m a n d a a t u i t d o e n v a n d e d e b e s t u u r d e r s d i e z i j v e r v a n g e n , m e t n a m e t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
S p e r t o B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l a i n K e p p e n s
M a n z e s B V B A
B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r K l o e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e