03/07/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l S i n t - A n n a s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a c r e s ) 3 5 6 0 L u m m e n
O r i d e r w e r i z ( e r i ) a ' r . t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
e H a s s e l t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
t e A n t w e r p e n , o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m ' D o w n 2 E a r t h P a r t n e r s " , i n h e t k o r t " D 2 E P a r t n e r s " .
2 . Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 ,
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r K E P P E N S A l a i n G e o r g e s E l i s a b e t h , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 2 0 o k t o b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 .
2 . D e h e e r M A R E C H A L I v o A n t o i n e L e o n g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t - A n n a s t r a a t 4 7 .
r ) 3 , D e h e e r V E R L 1 N D E N W o u t e r J o a n n a J a n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 2 7 m e i 1 9 8 1 , w o n e n d e t e 9 8 4 0 D e
r + P i n t e , R u b e n s l a a n 4 ,
c o
4 . D e h e e r K L O E C K P e t e r P a u l G o d e l i e v e C o r n e e l , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 9 j u l i 1 9 6 3 , w o n e n d e t e
ó 2 6 4 0 M o r t s e l , V u u r k r u i s e n l a a n 4 7 b u s 5 .
4 . K a p i t a a l : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
ó 5 . G e s t o r t e b e d r a g : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l i i n q : i n g e l d
7 . B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 0 s t e ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o n a v o o r m e l d e v o o r a f n e m i n g m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n
p l o V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n h i e r n a v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n ;
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : B i j h e t e i n d e v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l l e a c t i v a t e g e l d e m a k e n , a l l e p a s s i v a a a n z u i v e r e n e n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o v e r d e l e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n g e l i j k r e c h t p e r a a n d e e l e n n i e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n .
p i p 1 0 . D a g e l l i k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l e x c l u s i e f w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
B i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n o o k w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b E z = 2 n L u r k E v e r r e . i o e n f s c ' t c " . N a a m e n h o e d r . n i g h e i d v a i r i n s t i t u n e m e . r e n d e r i d g e r , h e t z i j r = n d e p e r s o í o } n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a n z r e r 3 v a n d e r d e n t e v e r t e g c n t v o o d n e . n
e r z c N a a m e n h a n d t e k e n i n g
! g i l l e ! !
O n w r h e m P r t g s n r : 0 5 3 5 . ? S i . $ ( 1 - 1
G e . n a r r i r t D l v o i v i i j ; D o w n 2 E a r t h P a r t n e r s
2 i t - 0 6 - 2 0 1 3
r i á 7 f w
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
H A S S E L T
( v e r ! ; o r k ) D 2 E P a r t n e r s
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
r
m o d 1 1 . 1
1 2 B e s t u u r d e r s : A l l e o p r i c h t e r s s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r m e t d e s g e v a l l e n d d e b i j z o n d e r e f u n c t i e a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
( 1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S p e r t o " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 4 6 . 4 0 4 . 5 7 8 , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , D r a p s t r a a t 2 8 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K E P P E N S A l a i n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
( 2 ) d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S U M A C O B E H E E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 4 4 8 . 9 2 9 . 7 5 7 , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , S i n t A n n a s t r a a t 4 7 , d i e h a a r b e s t u u r d e r , d e h e e r M A R E C H A L I v o , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g , e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 1 1 . 5 , v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r ( v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( 3 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I G N I T E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 0 8 2 0 , 4 4 5 . 2 0 2 , m e t z e t e l t e 9 8 4 0 D e P i n t e , R u b e n s l a a n 4 , d i e h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V E R L I N D E N W o u t e r , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g ;
( 4 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a n z e l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 4 4 . 1 0 5 . 0 8 4 , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V u u r k r u i s e n l a a n 4 7 b u s 5 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r K L O E C K P e t e r , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
1 3 , C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w e r d v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w e r d b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n i e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / 3 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R O U X D o m i n i q u e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n h e t a l g e m e e n e n i n d e r u i m s t e z i n , h e t b e h e e r v a n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a , w a a r o n d e r h e t b e h e e r v a n i n v e s t e r i n g s f o n d s e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t i n g d i e n s t e n i n d e m e e s t a l g e m e n e v o r m ,
M e e r i n h e t b i j z o n d e r , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e e f t d e V e n n o o t s c h a p t o t d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- e l f e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , a d v i e s v e r l e n i n g e n a d m i n i s t r a t i e i n h e t a l g e m e e n i n h e t k a d e r v a n h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , h e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t t a k e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n i n z u l k e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e e n t i t e i t e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n e n w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n s t u d i e e n o n d e r z o e k , m a r k t o n d e r z o e k , p r o s p e c t i e , r a a d g e v i n g , p r o m o t i e , m a r k e t i n g , t e c h n o c o n s u l t , a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o n s u l t i n g , a d m i n i s t r a t i e , i n f o r m a t i c a t e c h n o l o g i e ( I T ) , h u m a n r e s o u r c e s ( H R ) e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , f i s c a l e , e c o n o m i s c h e , j u r i d i s c h e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , a l s o o k a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
I n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l k a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n , d o o r o n d e r m e e r :
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , s t i m u l e r e n , p l a n n i n g , c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n r e o r g a n i s a t i e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n b e m i d d e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t , f u s i e , s p l i t s i n g , a n d e r e g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n e n h e r s t r u c t u r e r i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n c o r p o r a t e f i n a n c e ;
- h e t v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , h e t o v e r d r a g e n , h e t i n b r e n g e n o f v e r h a n d e l e n v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n e n a i l e s c h u l d v o r d e r i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , v a n o m h e t e v e n w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g n i e t h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s , f i n a n c i e e l , r o e r e n d o f o n r o e r e n d d o e l e i n d e o f v a n o m h e t e v e n w e l k e p u b l i e k e o f s e m i - p u b l i e k e i n s t e l l i n g , m e t i n b e g r i p v a n a l l e b e l e g g i n g e n i n t o e g e l a t e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n ;
- h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n v o o r e i g e n s c h u l d e n m a a r o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r z u s t e r - o f d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n v o o r z o v e r z i j e r b e l a n g b i j h e e f t , i n c l u s i e f d e i n p a n d g a v e v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , e v e n a l s h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n ;
C } o d s I a 3 t s l C C i = t , a r E L u F I 4 ~ . ` e r r f } ? I ~ e l ^ ' 9 " : c C î G ~ 1 ~ 8 3 i Y 1 u C i t 1 0 a d 2 n , g f ï e i c ' l a r l d I R : ç r U 1 7 ~ 1 ? l F f S r i ï ~ I l O t a r l B r 1 e C . . i J v 1 - 7 r . p e r s O l c , l n e n ' b c . v o 2 a c c ! v . r e c h t s o s r s c o n I e r , w a r : t w n v a r , d e r U e r t e v e r t a c s r i , . r o o r d l a s r
V a n : * P i . a a m c n i l ^ n d s l t e r n t i g
m o d 1 1 . 1
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n , a f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a , d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n
a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t , D e v e n n o o t s c h a p m a g i n g e e n g e v a l a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n z o a l s b e d o e l d e n g e r e g l e m e n t e e r d i n d e b i j z o n d e r e f i n a n c i ë l e w e t g e v i n g e n u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n t e r z a k e .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 h 0 0 ) ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e k e n n e n g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e d a a r t o e i n d e b i j e e n r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ,
D e k e n n i s g e v i n g s p l i c h t h i e r v o o r g e l d t m u t a t i s m u t a n d i s o o k t e n a a n z i e n v a n a l l e a n d e r e e f f e c t e n h o u d e r s , v o o r z o v e r d i e m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o n g e a c h t o f z i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u n t e n o p d e a g e n d a s t e m r e c h t h e b b e n d a n w e l s l e c h t s r a a d g e v e n d e s t e m .
1 8 . V o l m a c h t e n : S u b 3 , 2 e n s u b 3 . 4 w e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r s u b 3 . 1 .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k D e g r o o f .
1 8 . B i i z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s a a n i e d e r e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n , a l s m e d e a a n i e d e r e a d v o c a ( a ) t ( e ) e n m e d e w e r k ( s t ) e r b i j h e t k a n t o o r S t i b b e t e B r u s s e l , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n e n z e l f s t a n d i g o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b k z . v a n L u i e ; i , v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r e n c n í e r e n d e n o t a n s h e L i l v a n p e r s a ( o j n ; e r 7 ) r l e v u e c 4 c l e r e U h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r u e N a a m e n h a n d t e L e n i n g