28/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h -
S t a a t s b l a d
1 9 2 7 2 1 2
u m i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c a m k v a n K o o p h a n d e l t e A n f i v e r ç p Q 4 . -
4 7 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 7 . 1 9 5 . 3 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D P S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a i i ë i e i 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r D i c k V a n L a e r e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 9 7 , b l a d 5 0 , v a k 0 8 . O n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 E U R . D e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) W . W u y t a c k .
w a a r u i t b l i j k t d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) i n t o t a a l e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 1 5 8 . 0 3 2 , 0 8 ) o m h e t k a p i t a a l a l d u s t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p H O N D E R D Z E S E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G E U R O N E G E N C E N T ( ¬ 1 7 6 . 6 2 4 , 0 9 ) e n d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r s .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r D E B A C K K E R T i j s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 9 d e c e m b e r 1 9 7 5 , w o n e n d e t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n ( W o r t e l ) , R o o i m a n s 1 4 o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n v i e r c e n t ( ¬ 7 9 . 0 1 6 , 0 4 ) ;
2 . d o o r M e v r o u w V A N G E S T E L G e n i e M a r i a A u g u s t a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 9 o k t o b e r 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 2 3 2 3 H o o g s t r a t e n ( W o r t e l ) , R o o i m a n s 1 4 , o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e n v i e r c e n t ( ¬ 7 9 . 0 1 6 , 0 4 ) , T o t a a l : h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n d e r t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 1 5 8 . 0 3 2 , 0 8 ) .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e C R E L A N m e t z e t e l t e B r u s s e l , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 8 . 4 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r b e i d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n d e l e n b e z i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r d e r e k e n i n g z a l a l l e e n b e s c h i k t w o r d e n d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k , b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n .
U i t g i f t e v a n a a n d e l e n
A i s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) n i e u w e
a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n
t o e g e k e n d a i s v o l g t ;
1 . a a n d e h e e r D E B A C K K E R T i j s , v o o r n o e m d , v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n
2 . a a n m e v r o u w V A N G E S T E L G e n i e , v o o r n o e m d v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 4 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t a a n d e b i j d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A V P m e t z e l t e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , S i j s j e s w e g 5 a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) D i c k V a n L a e r e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e 2 4 1 1 2 1 2 0 1 3
I n h o u d e n d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g