08/01/2014
ÿþó á o d w o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i e e r g s k 7 d t e r g r i f f i e v a n d o R e c c ~ a g e n k v a n K o a p h a u d d t e A n t w e r p e n , o ~
2 i Û E C r 2 4 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 1 2 9 . 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . G . B o v e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ,
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , C o n s t a n t V a n G o e y s t r a a t 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - B E N O E M I N G
E R B L I J K T u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , D r . G . B o v e n , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , C o n s t a n t V a n G o e y s t r a a t 6 6 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 . 1 2 9 . 4 7 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n t e g a a n o p h e t v o o r s t e l o m 3 7 a a n d e l e n v a n d e h e e r G e e r t B o v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n i n k o p e n z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d e s o m v a n 1 0 3 . 9 7 0 e u r o . D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e a r t i k e l e n 3 2 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t v o o r m e l d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n e n n i e t m e e r d a n 2 0 t e n h o n d e r d v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W E E D E B E S L U I T : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e 3 7 a a n d e l e n n i e t a a n t e h o u d e n e n d e z e o n m i d d e l l i j k t e v e r n i e t i g e n . A a n g e z i e n d e a a n d e l e n o p n a a m z i j n z a l e r d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t v a n d e z e v e r n i e t i g i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z i e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n e r t h a n s n o g 1 4 9 a a n d e l e n b e s t a a n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 4 9 .
D E R D E B E S L U I T : D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e e r t B o v e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r l e n g d m e t e e n n i e u w e t e r m i j n v a n t i e n j a a r .
L A A T S T E B E S L U I T : d e v e r g a d e r i n g s t e l t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n v a s t .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) L u c V a n P e l t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
9 0 0 8 7 8 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. M o d W o r d 1 1 . 9
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . . ~ û á k ~ B ~
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h i n d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 . 1 2 . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 1 2 9 4 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R G . B O V E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : C O N S T A N T V A N G O E Y S T R A A T 6 6 , 2 0 7 0 Z W I J N D R E C H T ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - A A N P A S S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e n e g e n d e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r G . B o v e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , C o n s t a n t V a n G o e y s t r a a t 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 3 . 1 2 9 . 4 7 5 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
* D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v o l g e n d e :
- o p 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d g e k e u r d ; h i e r u i t b l e e k d a t h e t e i g e n v e r m o g e n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e v a t t e t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d é é n e n v i j f t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ;
- o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ; d i t b e t e k e n t e e n n e t t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
- i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t d e e n i g e v e n n o o t b e s l o t e n h e t d i v i d e n d d a t h i j i n s p e c i ë n h e e f t o n t v a n g e n i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g - d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n ;
e r z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d e n .
T u s s e n k o m s t i n b r e n g :
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n m i d d e l l i j k h e e f t d e c o m p a r a n t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e g e z e g d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d - v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o , v o l l e d i g v o l s t o r t ; d e v o l s t o r t i n g w e r d v e r r i c h t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e - + n i n g t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n o n s , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d e b a n k a t t e s t .
D E R D E B E S L U I T ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a - ' p i - + t a a l v e r h o - ' g i n g v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r d g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
- i n a r t i k e l 5 : v e r v a n g i n g v a n ` a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d " d o o r
" t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d " .
V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A B o f i d i G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A 9 0 5 1 G e n t , o f a a n é é n v a n h a a r l a s t h e b b e r s , m e t n a m e , d e h e e r B a r t e l D e c r o o s , w o n e n d e t e P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 t e 9 0 0 0 G e n t , m e v r o u w L i n d s e y S c h a m p , w o n e n d e t e G o u d b e r g 4 9 t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e e n m e v r o u w T i f f a n y S l p l l , w o n e n d e t e K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , s a m e n o f i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , a a n t e v r a g e n , i n t e d i e n e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e r e g i s t r a t i e v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , d e a a n v r a a g v a n d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n a t t e s t e n , d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e a a n v r a a g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n e e n B T W - n u m m e r , d e a a n s l u i t i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l l e , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t e ,
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g