09/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 3 0 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . L A U W E R S M A R T I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l e i s t r a a t 1 1 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D , K A P I T A A L V E R H O G I N G , W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N , H E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
L I ü a t ü i ~ t i e n
v a r x , ` , o : v { r a r t c l n i t f = A P e 4 f p f ° l f d e D , J . i " ' "
G r i f f i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L A U W E R S ; M A R T I N " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 1 1 4 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 7 3 0 . 9 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k , h a a r m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , D e z e s o m g e l d i s b e k o m e n n a h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o o t v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o i s b e k o m e n , w e l k t h a n s z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d m e t Z E S E N Z E S T I G D U I Z E N D ; Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 6 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p V I J F E N T A C H T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D ' E U R O ( ¬ 8 5 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n d i t m i d d e l s i n b r e n g i n g e l d . A l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d t h i j v e r g o e d d o o r e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v e r h o g i n g v a n h a a r a a n d e l e n v e r m i t s h i j d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h e e r L a u w e r s M a r t i n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , v o o r e e n d u u r v a n t i e n j a a r , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 3 ,
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r a a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 5 . 2 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e : z a a k v o e r d e r a a n A c c o u n t i n g T e a m , m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a i l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t ` O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T , W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R O N T L E D E N D E U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D E H A N D S C H U T T E R
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .