22/04/2014
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I I I I I 1 1 1 ~ w w ~ i l ~ u ~ u ~ w ~ i 1 1 w
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 5 1 5 . 2 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r M O R R E N - V A N D E N B R A N D E ( v e r k o r t ) :
Á ~ N i ' W e ~ P ~ w , a a # d K O O P H A N D E L M E C H E L E N
M o d W o r d 1 1 . 1
1 4 4 « l f á I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e p o o r t s t r a a t 1 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H O N I N C K X , n o t a r i s t e M e c h e l e n , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n , e e r s t e k a n t o o r , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 9 5 b l a d 2 9 v a k 1 9 , o p 3 1 , M A A R T 2 0 1 4 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) K o e n D E C O S T E R , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r M O R R E N - V A N D E N B R A N D E " , w a a r b i j h e t ' v o l g e n d e w e r d b e s l i s t ;
E E R S T E B E S L I S S I N G : A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e ; v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i n d e n a v e r m e l d e v i j f d e b e s l i s s i n g v a s t g e s t e l d e t e k s t .
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . D E R D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n , d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n ' , b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e . t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j i n s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j i e d e r o p h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) a a n d e l e n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e n i e u w e a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 8 0 0 1 7 2 3 7 3 0 8 2 0 o p n a a m , v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K M e c h e l e n L a a n , z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j , n o t a r i s t e r ; h a n d g e s t e l d e b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , e n b e w a a r d w o r d t i n h e t d o s s i e r ,
b ) V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n
d e v e n n o t e n , d i e a a n v a a r d e n , d e d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 8 4 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d
v o l g e n s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g e n a l d u s w e l a l s v o l g t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a a n d e h e e r M O R R E N S e r g e , v e n n o o t s u b . 1 : h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w V A N d E N B R A N D E B e a t r i j s , v e n n o o t s u b . 2 : h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 1 9 2 ) a a n d e l e n . c ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m a a r d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" M e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 2 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 5 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 5 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d : N o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o d r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g