17/12/2013
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M o d W o r d 1 1 . 1
; ~ 7 7 ' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 5 r r ' - i ~ ,
_ : . . . .
m u g e §
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 8 . 8 8 5 . 0 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . S t . B r e s s e l e e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 1 1 0 W i j n e g e m , L i n d e n l e i 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T : K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 0 0 0 , 0 0 E ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , l e l i d , W I B 9 2 , d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t k o m e n d e u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r v a n s p r a k e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e l k e d i v i d e n d u i t k e r i n g a l d u s p l a a t s v o n d m i n d e r d a n 1 5 d a g e n v o o r h e d e n ,
o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 0 0 , 0 0 E ) o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t - i n s c h r i j v i n g
D e h e e r B R E S S E L E E R S S t e f a a n , v o o r n o e m d e v e n n o o t s u b 1 . , v e r k l a a r t z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n , v o l l e d i g i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 0 0 0 , 0 0 E ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n g e h e e l v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 0 0 0 , 0 0 E ) , g e s t o r t w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 9 7 9 - 0 7 8 3 5 2 2 - 5 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j A R G E N T A z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f m a n c i é l e i n s t e l l i n g o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 . D i t a t t e s t w e r d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 0 0 0 , 0 0 E ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t d e c o m p a r a n t e n e r o p d a t h e t a l d u s v e r h o o g d e k a p i t a a l , i n p r i n c i p e , 8 j a a r m o e t b e h o u d e n b l i j v e n . D o c h v o o r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n b r e n g a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a a n g e m e r k t , m o e t h e t k a p i t a a l s l e c h t s g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r b e h o u d e n w o r d e n .
I n d i e n h e t k a p i t a a l t o c h w o r d t v e r m i n d e r d i n d e p e r i o d e v a n 8 j a a r , r e s p e c t i e v e l i j k 4 j a a r d i e b e g i n t t e l o p e n o p d a t u m v a n d e l a a t s t e i n b r e n g v a n k a p i t a a l , w o r d t
- d e / e l k e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p d e a l d u s g e ï n c o r p o r e e r d e r e s e r v e s ,
- d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b e l a s t a l s e e n d i v i d e n d e n o n d e r w o r p e n a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n v i j f t i e n p r o c e n t ( 1 5 % ) , t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o f v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a l n a a r g e l a n g d e k a p i t a a l u i t k e r i n g g e b e u r t b i n n e n d e e e r s t e 4 j a a r , r e s p e c t i e v e l i j k 2 j a a r n a i n b r e n g , t i j d e n s h e t 5 d e e n E d e r e s p e c t i e v e l i j k 3 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g , o f t i j d e n s h e t 7 d e e n 8 s t e r e s p e c t i e v e l i j k 4 d e j a a r v o l g e n d o p d e i n b r e n g ,
T W E E D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e t e r m i j n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t a i r e r e g e l i n g i n z a k e t e r m i j n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r t e s c h r a p p e n , e n g e e n t e r m i j n m e e r t e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
D E R D E B E S L U I T : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 5 : K a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 0 0 0 , 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
A R T I K E L 1 2 : B e s t u u r : d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t g e s c h r a p t e n b i j g e v o l g i s d e t e k s t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
H u n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
V I E R D E B E S L U I T : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a c c o u n t a n t s e n b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n V e r h e y d e n , v a n H a s s e l & P a r t n e r s , t e W i l r i j k ,
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n ,
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
~ - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r "
-
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
Y