10/09/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
I f l I I 1 1 1 1 I I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 6 7 6 2 7 *
I I
b e h
a a
B e S t a k
N e e r g e e g
R E C H T B A N
r g r i f f i e v a n d e
0 I S E P , 2 0 1 1 1
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 2 8 . 6 4 0 . 2 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . A - 1 V 1 R A Y M A E K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R e n i e r S n i e d e r s s t r a a t 7 7
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : K A P I T A A L V E R H O G I N G $ T A T U T E N W I J Z I G 1 N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n t e T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e
v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n
s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , m i t s
c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L U I T I n s c h r i j v i n g v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
I n s c h r i i v i n q
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d
d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
T o t a a l b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) .
V o l s t o r t i n g
D e i n b r e n g e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e i n s c h r i j v i n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n
g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n d o o r v o o m o e m d e i n s t e l l i n g
o p 1 7 j u l i l a a t s t l e d e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d ,
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n s c h r i j v e r .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . Z i j h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
E r w o r d e n g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g e n v o o r d e i n b r e n g v e r s t r e k t .
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t b i j g e v o l g n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E
5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d a c h t e n v e g s t e ( 1 1 5 5 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T v a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s i n g a r t i k e l 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
z o a l s h i e r n a g e m e l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t ,
V I E R D E B E S L U I T V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n h e t v i j f d e , z e s d e e n z e v e n d e l i d v a n a r t i k e l 2 7 m e t
b e t r e k k i n g t o t d e a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t v i j f d e , z e s d e e n z e v e n d e l i d v a n a r t i k e l 2 7 m e t b e t r e k k i n g t o t d e
a a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s t e v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g
t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e
v e r e f f e n a a r . "
V I J F D E B E S L U I T A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a i s v o l g t :
- a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 5 5 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 5 5 8 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " - a r t i k e l 2 7 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d a t v e r m e l d w o r d t i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d . D e c o m m i s s a r i s o f , b i j z i j n o n t s t e n t e n i s e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f I A B - a c c o u n t a n t b r e n g t v e r s l a g u i t ; o v e r d e z e s t a a t ; d e c o n c l u s i e s v a n z i j n v e r s l a g w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e a k t e ,
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g e n t o t d e s l u i t i n g e r v a n . M e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e e n b e r o e p g e d a a n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n / o f b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n s t e l t v a s t o p w e l k e w i j z e z i j d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s , d i e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n e n d e j a a r r e k e n i n g t e r g o e d k e u r i n g v o o r t e l e g g e n . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n h e e f t h a a r a l l e m a c h t e n v e r l e e n d v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
Z E S D E B E S L U I T M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
Z E V E N D E B E S L U I T V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n & P a r t n e r s " , t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a r t 6 9 N O , B . T . W . B E 0 4 6 8 , 7 1 7 , 4 6 0 R P R T u r n h o u t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a i l e f o r m u l i e r e n m o g e n i n v u l l e n , a i l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s , z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
C h r i s t i n e V a n H a e r e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ( v & & r e g i s t r a t i e ) d e d a t o a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t o t o 6 , . ' y ' b e h o u d e n a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d