15/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . i
L . I ) ' l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N i I z : E t - t C a L . t U ~
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 J A N . 2 0 1 4
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
u n n I g e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 2 4 9 . 4 7 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D r . A n V o s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B a k e n d o n k 2 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( A R T 5 3 7 W I B 9 2 ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G ( E N ) .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n t e H e r e n t a l s o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D r . A n V o s , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , B a k e n d o n k 2 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n m e t s t a n d p l a a t s t e H e r e n t a l s o p d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n m e i d a a r n a o n d e r h e t ( r e f e r t e ) n u m m e r 0 7 0 7 4 5 7 , b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L U I T ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 . D i t d i v i d e n d k o m t h a a r t o e i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n e n i g e v e n n o o t , t e v e n s e n i g z a a k v o e r d e r , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t .
T W E E D E B E S L U I T . V E R S L A G E N .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n v a n z i j n v e r s l a g a l s z a a k v o e r d e r e n t e v e n s e e n e x e m p l a a r o n t v a n g e n t e h e b b e n e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e e n h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n g ( e n ) i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e ( n ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ( e n ) .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
{ {
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A D R . A N V O S b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 .
D e s c h u l d v o r d e r i n g z a l o n t s t a a n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 A a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( g e p u b l i - c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n - d e v o o r w a a r d e n v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 b r u t o e n d e u n a - n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n b r e n g v a n d e a l d u s o n t s t a n e s c h u l d v o r d e r i n g i n k a p i t a a l , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e - v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r - d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 . 0 6 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A D R . A N V O S . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n a a n d e e l h o u - d e r h e e f t , g e e n r e k e n i n g n i e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t I n b e s t a a t e e n u i t - s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B o o m , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d ) K r i s M e u l d e r m a n s
B e d r i j f s r e v i s o r
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l s a m e n m e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T . K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
- D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 0 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ( z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e ) v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n e n r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e e l n e m e n v a n a f h u n c r e a t i e ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) e n d a t d e n i e u w e a a n d e l e n , d i e v o l g e s t o r t z i j n , h a a r w o r d e n t o e g e k e n d i n t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g .
- O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n ( e e n ) ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d ( e n ) d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
V i E R D E B E S L U I T . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G .
1 S H i E R T U S S E N G E K O M E N :
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j h o u d e r i s v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g ( o p e e n d i v i d e n d ) v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
- N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t e n t u s s e n k o m e n d e p a r t i j i n b r e n g t e d o e n i n d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g ( o n d e r d e v o r m v a n d i v i d e n d ) v o o r h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
Z i j v e r k l a a r t d a t v o o r m e l d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t i s v a n a i l e l a s t e n , v o o r r e c h t e n e n / o f p a n d e n v a n a l l e e v e n t u e l e b e v o o r r e c h t e e n / o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n .
- A l s v e r g o e d i n g e n t e g e n p r e s t a t i e v o o r d i e i n b r e n g w o r d t a a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h i e r b i j a a n v a a r d t , d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 1 . 0 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ( d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n ) v e r s t r e k t .
V i J F D E B E S L U I T . V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R M E E R D E R I N G I S V E R W E Z E N L I J K T .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b i j o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v a s t t e s t e l t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b i j g e v o l g e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 1 . 2 4 8 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
Z E S D E B E S L U I T . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g ( e n ) g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g
d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) e n w e r d v o l s t o r t v o o r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 2 4 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n o n d e e l b a a r .
S p l i t s i n g v a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k e n n a a k t e e i g e n d o m i s v e r b o d e n . I n d i e n e e n
a a n d e e l m e t e r f r e c h t e l i j k v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d i s , m o e t d i t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r o f d e
n a a k t e e i g e n d o m d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r a f g e k o c h t w o r d e n ,
D e v e n n o o t o f v e n n o t e n z i j n n i e t a a n s p r a k e l i j k n o c h h o o f d e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
I n d a t v e r b a n d b e p e r k t h u n f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d z i c h t o t d e a l g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e
o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n .
P r o f e s s i o n e e l b l i j f t d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t - h u i s a r t s o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k .
u
L A A T S T E B E S L I S S I N G . V O L M A C H T E N E N M A C H T I G I N G .
w
1 . D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t z i c h z e l f ( i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r ) a l l e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) o m t r e n t d e v o o r g a a n d ( e ) a g e n d a - p u n t ( e n ) w a a r o n d e r d e ( d e s g e v a l l e n d e e r d e r e ) b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
2 . V o l m a c h t w o r d t v e r d e r i n h e t b i j z o n d e r g e g e v e n
* a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u - t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
* a a n F a c t o A c c o u n t a n c y , t e 2 2 0 0 l - l e r e n t a l s , P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , e v e n a l s a a n d e b e - d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p e e n e v e n t u e l e c o n t r o l e e n / o f w i j z i g i n g v a n d e i n g e s c h r e v e n g e g e v e n s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l s ( h a n - d e l s ) o n d e r n e m i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n / o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n w a a r o n d e r e v e n t u e e l d e d i e n s t e n v a n d e B T W , t o t u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . N o t a r i s W a l t e r V a n h e n c x t h o v e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( A r t 5 3 7 W i b 9 2 ) , s t a t u t e n w i j z i g i n g ( e n ) - h i s t o r i e k m e t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n
a á n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. ~ + .
y + v
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g