05/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
< = l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7
1 1 1 1 q U e l l
H o ^ r e e l e r d f e r g r i f f i e v a n d e R i > e h i f e n n k v a n í { n e e p J > i n n d e J > i e a l v f w s r p o n , a f
2 7 J A N , 2 J 4 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 7 3 1 . 0 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . B . C L A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o m i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r b e s s e n w e g 1 1
2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : B v b a - k a p i t a a l w i j z i g i n g T e k s t :
" D R . B . C L A E S "
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 5 4 0 H o v e , L i j s t e r b e s s e n w e g 1 1
4 7 7 . 7 3 1 . 0 3 7
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r F r e d e r i c V a n C a u w e n b e r g h , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , i n z i j n h i e r n a g e m e l d e h o e d a n i g h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F . V A N
, , C A U W E N B E R G H & K . D U C A T f E E U W , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , d a t i s
; b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . B . C L A E S " , m e t z e t e l t e 2 5 4 0 H o v e , L i j s t e r b e s s e n w e g 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 7 . 7 3 1 . 0 3 7 .
G a n s h e t k a p i t a a l w a s v e r t e g e n w o o r d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n : E e r s t e b e s l u i t - K e n n i s n a m e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t n a m e o p d e r t i g d e c e m b e r
` J t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d
_ ? t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 4 3 . 2 2 2 , 2 2 ) .
N a b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 1 0 % ) b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n a t o e k e n n i n g v a n d i t d i v i d e n d , o p a a n g i f t e g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b l i j f t ; ; e e n n e t t o - b e d r a g o v e r v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i i . i
3 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) .
T w e e d e b e s l u i t - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t n e t t o - o n t v a n g e n u i t g e k e e r d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m n e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n .
2 . 2 O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l s t o r t i n g .
D e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e e n i g e v e n n o o t , v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k o p d e h o o g t e t e z i j n v a n :
- d e n a t e l e v e n v o o r w a a r d e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o m a l s v e n n o o t t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t t a r i e f v a n d e b e t a a l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ,
- v a n d e m o g e l i j k s b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e j a r e n , e n
- v a n d e f i n a n c i ë l e e n e c o n o m i s c h e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e t o e l i c h t i n g v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t , m e v r o u w C L A E S B r i g i t t e , i n b r e n g t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) .
Z e v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e c r e ë e r d , m a a r d a t d o o r d e z e i n b r e n g d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l w o r d t v e r h o o g d .
D e p o n e r i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n q
H e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 1 7 4 5 0 7 2 0 7 1 0 6 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C b a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t d e d a t o t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t o v e r h a n d i g d w e r d a a n : d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
. : - 2 . 3 V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
c . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n ' ` v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t - k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d l ' i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g e n v o l s t o r t i n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e r d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t , t e n e i n d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l : o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" M e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , a l l e n m e t e e n g e l i j k e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l u i t - M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V i j f d e b e s l u i t - V o l m a c h t K B O .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B u y s e r J & G " , t e 2 8 1 1 H o m b e e k , Z e m s t s e w e g 4 0 , d i e n s z a a k v o e r d e r s e n a a n g e s t e l d e n , e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m e l f u u r .
K O S T E N .
D e k o s t e n , v e r b o n d e n a a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w o r d e n g e r a a m d o p
t w e e d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 . 1 4 9 , 3 4 ) ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S ( g e t . K . D u c a t t e e u w )
M e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . r V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d