03/01/2014
ÿþV o o r - b e h o u d E a a n h e ' B e l g i s c S t a a t s b h
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Y I . . L I l ~ C 7 l c í J . u l C d 4 . ~ , i E l f
, t a v c t j I ü y R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C , 2 0 1 3
T U R N H O U T
p f é r i & i t l f f i e r ,
" "
* 1 A 0 0 3 9 9 0 <
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 9 3 0 7 0 5 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . B . V a n L o o y
I I I
I I
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C . J
e
e e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r n 7 : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n l e i 7 4
2 3 0 0 T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i n e V a n H a e r e n t e T u r n h o u t , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e m e l d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t - - a f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , z o a l s h i e r n a g e m e l d .
T w e e d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 , 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e r d e b e s l u i t i n s c h r i j v i n q e n s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n s c h r i j v i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , d o o r u i t o e f e n i n g v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r V a n L o o y B a r t h o l o m e u s , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) ;
T o t a a l : h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t , e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n , d a t d e g e l d e n w a a r m e e o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n g e h e e l a f k o m s t i g z i j n v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d e w e l k e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , z o a l s i n g e v o e g d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
D e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g w e r d g e n o m e n o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s o p 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e w e t e n m i n d e r d a n 1 5 d a g e n v o o r h e d e n .
V o l s t o r t i n g
C o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , z o d a t h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 0 8 0 2 - 2 9 b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e g e v e n ; d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t m i j o v e r h a n d i g d w e r d .
' O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
V e r o o e d i n q _ v o o r d e i n b r e n g
A a n g e z i e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l g e b e u r t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t i n e e n e v e n r e d i g e t o e n a m e v a n d e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l u i t v a s t s t e l l i n q k a p i t a a i v e r h o g i n q - a a n p a s s i n g a r t i k e l v i j f
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a g e m e l d .
V i j f d e b e s l u i t - - A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 4 i n z a k e d e o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n c t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 i n z a k e d e o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g , i n
d i e z i n d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g .
A i s g e v o l g v a n v o o r m e l d e w i j z i g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s h i e r n a
g e m e l d .
Z e s d e b e s l u i t - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 5 z a l v o o r t a a n L u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬
1 2 2 . 1 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- a r t i k e l 2 4 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v e r e f f e n a a r ( s ) a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s )
d i e n t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e e n b e r o e p g e d a a n o p g e n e e s h e r e n v o o r d e a f h a n d e l i n g v a n
z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e
v e n n o t e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e n
v e r l e e n t h a a r a l l e m a c h t e n v o o r h e t o p m a k e n v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g
e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l u i t M a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t V o l m a c h t K B O a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n B V B A F i d u c a i r e D e r g e n t &
D e r g e n t t e T u r n h o u t , R u b e n s s t r a a t 1 0 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g o f w i j z i g i n g b i j d e B . T . W . , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e
d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a n d e r e n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e s . D e l a s t h e b b e r z a l t e n d i e n e i n d e a i l e f o r m u l i e r e n m o g e n
i n v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s ,
z e l f s i n d i e n h i e r i n n i e t v o o r z i e n , e n m e t r e c h t o m d e r d e n i n h a a r p l a a t s t e s t e l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s i n e V a n H a e r e n
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ( v o o r r e g i s t r a t i e ) d e d a t o 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
4 t i V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i e * e g ; s . - 1 e . e . n . i e i . ' g i ' u n e v a n t u s J I L J J t J F T B A i 1 1 - ~ - . V . L ; A ~ F . i l . ! O P ~ ] , . A . a . D E î .
2 9 J U N I 2 0 1 5
A N ' x V O k : R P E 1 Q p . f i l ? l i s t g t f U F , N E =
E C t ' - i # ¬ i e s
. . . . . - . M M . , . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 9 3 0 . 7 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . B . V A N L O O Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n l e i 7 4 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r
B i j b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 5 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n L o o y B a r t h o l o m e u s J o z e f E l i s a b e t h , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , H e e r e s t r a a t 3 7 , v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 5 .
G e d a a n t e T u r n h o u t , 2 0 j u n i 2 0 1 5 .
V a n L o o y B a r t h o l o m e u s
Z a a k v o e r d e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e