12/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i l l U M 1 3 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 9 A P R , 2 0 1 5
a f d e l i n g g A n t w e r p e n r , r i f f i v
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 4 9 1 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . B R I T T R O Y E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 1 0 W i l r i j k , E d e n l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m n e t , n o t a r i s t e D u f f e l o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 , n o g t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . B R I T T R O Y E R S " , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , E d e n l a a n 1 8 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t e v e r l e n g e n , z o d a t h e t n i e t m e e r b e p e r k t i s t o t t i e n ( 1 0 ) j a a r , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , m a a r u i t g e o e f e n d k a n w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n - e r m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r w e l b e p e r k t t o t e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g . E l k e a a n s t e l l i n g v a n s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e n t s c h r i f t e l i j k m e d e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 1 v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n g e w i j z i g d m e t d e i n v e t a a n g e d u i d e t e k s t , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l 1 1 - B e s t u u r
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r - v e n n o o t i s n i e t b e p e r k t i n d e t i j d e n d e e n i g e v e n n o o t i s e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r a c t i v i t e i t i n d e v e n n o o t s c h a p . Z o e r m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s z i j n i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r b e p e r k t t o t e e n h e r k i e s b a r e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) j a a r .
E l k e a a n s t e l l i n g v a n s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d i e n t s c h r i f t e l i j k m e d e g e d e e l d t e w o r d e n a a n d e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d .
W a n n e e r d e e n i g e g e n e e s h e e r - v e n n o o t e e n d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g h e e f t o p g e l o p e n , k a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r v a n g e r a a n s t e l l e n o n v e r m i n d e r d z i j n v e r p l i c h t i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e z o r g e n c o n f o r m d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e .
D e p r o f e s s i o n e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n e l k e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i s o n b e p e r k t .
D e g e n e e s h e e r - v e n n o o t b l i j f t o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r e v e n t u e l e b e r o e p s f o u t e n . D e g e n e e s h e e r d i e e e n p a t i ë n t b e h a n d e l t z a l b i j g e v o l g t . o . v . d e z e l a a t s t e , a l s g e n e e s h e e r p e r s o o n l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k b l i j v e n . D e g e n e e s h e e r d i e n t v e r z e k e r d t e z i j n v o o r z i j n m e d i s c h e f o u t e n . D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e n t e v e n e e n s v e r z e k e r d t e z i j n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m 2 0 . 0 0 u u r , i n p l a a t s v a n d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 6 v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n g e w i j z i g d m e t d e i n v e t a a n g e d u i d e t e k s t , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l 1 6 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . D e z a a k v o e r d e r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g m o c h t z i j n , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g i n b i j z o n d e r e z i t t i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w a n n e e r d e r g e l i j k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n f u n c t i e i s : z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . C . . - 1 0 .
V o o r -
b e h o W d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t . " . ,
o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e t e z a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e z e g e v a l l e n g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e d r i e m a a n d e n n a a a n v r a a g .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , d e d a g e n h e t u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i e n i e t i s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , a l s o o k a a n a l l e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o p g e r e c h t i g d z i j n e n e r o m v e r z o e k e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r ( h i e r n a g e n o e m d b o e k j a a r ) t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , a l s o o k d e l o o p t i j d v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e w i j z i g e n .
D e v o l g e n d e b o e k j a r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l o p e n v a n é é n j a n u a r i v a n e e n j a a r t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r , i n p l a a t s v a n t e [ o p e n v a n é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 1 8 v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n g e w i j z i g d m e t d e i n v e t a a n g e d u i d e t e k s t , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n a i s v o l g t z a l l u i d e n :
A r t i k e l 1 8 - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
P e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d t d o o r h e t b e h e e r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p g e m a a k t .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l l e n , w a n n e e r w e t t e l i j k v e r e i s t , b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . I n d i e n g e e n j a a r v e r s l a g w o r d t o p g e m a a k t , z a l b e t r e f f e n d e a i l e s i t u a t i e s w a a r i n e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n b e s t o n d t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n e e n z a a k v o e r d e r w o r d e n g e h a n d e l d a l s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d .
V i e r d e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o l m a c h t w o r d t h i e r b i j v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E V A N L O E Y & P A T T E E T " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K r i s K e r c k h o f s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e l s e v e s t 1 4 b u s 2 0 1 , e v e n a l s d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , e n o p d e e v e r i t d e l e i n v o e r i n g v a n v e s t i g i n g s e e n h e d e n , e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n v e r d e r o m a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j a l l e a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e e n r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s - ) d i e n s t e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p a i l e l a t e r e m o g e l i j k w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
E e n p a r i g h e i d
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g