DR. CARELS TINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DR. CARELS TINE
Dénomination : DR. CARELS TINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.827.570

Publication

23/01/2014
ÿþ~ }

*190 349

Int

Moa 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelegd ter griffie van de RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 4 JAN. 2014

TxÎHOUT

Be ertffter,

Ondernemingsnr :0808.827.570

Benaming (voluit) :DR. CARELS TINE (verkort):

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Jokerstraat 21, 2300 Turnhout

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERHOGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul WeIIens, notaris, met zetel te Mortsel, op 23 december 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van "DR. CARELS TINE" Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 2300 Turnhout, Jokerstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder het nummer BE0808.827,570, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

1. Vaststelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves ten Iaatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de

algemene vergadering van onderhavige vennootschap,

2. Vaststelling van het uitkeerbare bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen, tweeënnegentigduizend dertig euro vijftien eurocent (92.030,15 EUR) bedraagt.

3. beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De voorzitter verklaart dat de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013 beslist heeft over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van tweeënnegentigduizend euro (92.000,00 EUR).

De enige vennoot verklaart het voIIedig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

4. Verslag van de bedrijfsrevisor

De voorzitter Iegt het verslag voor dat de bedrijfsrevisor, B.V,B.A. "Werner Van den Keybus  Erik Van der

Jeught", vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, aangewezen door de vennootschap overeenkomstig

het wetboek van vennootschappen, heeft opgesteld op 3 december 2013 met betrekking tot deze inbreng in

natura.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA DR CARELS TINE met zetel te Jokerstraat 21, 2300

Turnhout, RPR Antwerpen 0808.827.570,

voor een totale inbrengwaarde van 82.800, 00 EUR,

bestaat uit:

" een deel van de schuldvordering die de Mevrouw Tine CARELS bezit ten laste van de vennootschap.

De vergoeding van de inbreng bestaat uit een toename van de fractiewaarde en intrinsieke waarde van de

bestaande aandelen van de BVBA DR. CARELS TINE

Het verslag werd opgesteld rekening houdend met volgende uitgangspunten:

© dat de bijzondere algemene vergadering van 2 december 2013 heeft besloten tot toekenning van een bruto-

dividend ten belope van 92.000, 00 EUR in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure

Q' dat deze bijzondere algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bepaalde roerende voorheffing van tien procent, op te nemen in de kolom "credit" van een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ir f

Luik B - vervolg

schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, en dit op datum van betaalbaarstelling van het dividend, vergadering van 2 december 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel

D dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

D dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

O dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is,

Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.

Ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend."

De vergadering keurt haar verslag goed. In een bijzonder verslag legt de zaakvoerder uit waarom de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

5. Verwezenlijk van de kapitaalverhoging in natura

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van tweeëntachtigduizend achthonderd euro (82.800,00 EUR), om het te brengen op honderdeneenduizend vierhonderd euro (101.400,00 EUR) door inbreng in natura van "uit te keren dividend" ten belope van tweeëntachtigduizend achthonderd euro (82.800,00 EUR).

In mil voor deze inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven, maar zal de fractiewaarde van de aandelen proportioneel verhogen.

Is vervolgens tussengekomen, de enige vennoot, vertegenwoordigd zoals voormeld, die verklaart alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaart volledig op de hoogte te zijn van de fmanciële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot, negentig procent (90%) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van tweeëntachtigduizend achthonderd euro (82.800,00 EUR) in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzonder aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

6. Vaststelling van de kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeëntachtigduizend achthonderd euro (82.800,00 EUR), aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderdeneenduizend vierhonderd euro (101.400,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam zonder nominale waarde.

7. Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorgaat, beslist de

algemene vergadering de eerste zin van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdeneenduizend vierhonderd euro

(101.400, 00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. "

8. Volmacht voor de coördinatie

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

9. Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (get.) notaris Paul Wellens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

' behouden

4 aan het

e gist Staatsblad

f r f *

e Luik B - vervolg

Sr , Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Verslag bedrijfsrevisor

Bijzonder verslag zaakvoerder



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 07.08.2013 13408-0334-011
19/09/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte .



e.., p~...i-r; ,_ _ , 1 " ' }~~

~ 1 "

~tbrl~'.~i,1, { " r` ~012';

~g.~~:_.___~=

~ ~a

11. Mar

Griffie

" iaisesoe*

Ví

bah( aai Bet; Staa

i

' Ondernerningsnr : 0808.827.570 Benaming

(voluit) : Dr. Carels Tine

(verkort)

a ~J Pre_ 7/pr,t.,t,.aaLLi,~~/~fL ~ rs. 2~-x

Rechtsvor rn : B ~ BÁ _ ~~/J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Lange Slachterijstraat 30/32, 2060 Antwerpen

(volledig adres) "

Onderwerp akte : Wijziging zetel vennootschap

Het adres van de vennootschap wordt gewijzigd.

Het nieuwe adres van de vennootschap is: Jokerstraat 21,2300 Turnhout en dit vanaf 27 augustus 2012.

Waarvan Akte

Mevrouw Carels Tine "

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 25.07.2011 11334-0201-010
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 20.07.2010 10323-0218-010

Coordonnées
DR. CARELS TINE

Adresse
JOKERSTRAAT 21 2300 TURNHOUT

Code postal : 2300
Localité : TURNHOUT
Commune : TURNHOUT
Province : Anvers
Région : Région flamande