15/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l z
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r g e l c g c l f i e v u - d R e c h t b e X o g p i r e k i t r i v E r e e
a T W E R P E P
O e 0 3 A P 8 l i f i l
I 1 1 1 M I M
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 0 0 8 . 4 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D . D E L E E R S N Y D E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a z e l a r e n s t r a a t 8
2 0 2 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e u i t k e r i n g b e l a s t e r e s e r v e s k a p i t a a l v e r h o g i n g - h e r b e n o e m i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A n d r é M i c h i e l s e n s t e W i j n e g e m o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R , D , D E L E E R S N Y D E R " m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , H a z e l a r e n s t r a a t 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r r e d e n v o o r n o t a r i s B a u d o u i n C o l s t e A n t w e r p e n o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n . d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 3 0 1 1 4 2 0 7 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t b e s l u i t d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e n o m e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t t o e p a s s i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) e n d i t m e t h e t o o g o m d e a l d u s v e r w o r v e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n v o o r h e t v e r h o g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e u i t k e r i n g w e r d b e p a a l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ , 3 4 7 8 5 0 , 0 0 ) .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t w e r d e e n n e t t o - d i v i d e n d t o e g e k e n d v a n i n t o t a a l d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 1 3 0 6 5 , 0 0 ) , h e t z i j v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 1 7 , 4 2 ) p e r a a n d e e l , w e l k b e d r a g w e r d g e b o e k t a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t o p d e v e n n o o t s c h a p ,
O m t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z a l h e t a l d u s u i t g e k e e r d e n e t t o - d i v i d e n d w o r d e n a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n ,
2 ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k h e t v e r s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u y t e n M a r c , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 2 8 0 G r o b b e n r i o n k , P a r k l a a n 1 2 , w a a r v a n d e v e n n o o t e e n a f s c h r i f t e r k e n t o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u y t e n M a r c , v o o r n o e m d , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e g o e d t e k e u r e n .
B e i d e v e r s l a g e n w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e h e e r L u y t e n M a r c , v o o r n o e m d , b e s l o o t z i j n v e r s l a g l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I . B e s l u i t
T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i f f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A D R . 0 . D E L E E R S N Y D E R m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 3 4 7 . 8 5 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o c l i v i c i e n c i b e c i r a g z a l E U R 3 1 3 . 0 6 5 b e d r a g e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h n j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e a i 1 1 . 1
- d e b e s c h n j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l - d o - e t a a n d e n o r m a t e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 1 3 . 0 6 5 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d
- I n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 1 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A D R . D . D E L E E R S N Y D E R , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 3 1 3 . 0 6 5 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d ;
3 1 6 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r D i e d e r i k D e l e e r s n i j d e r , v o o r n o e m d .
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l m a r t i e n v e r h o o g d m e t E U R 3 1 3 . 0 6 5 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R 1 6 . 6 0 0 o p E U R 3 3 1 . 6 6 5 ;
m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
w e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i m e s s o p i n i o n " i s .
G r o b b e n d o n k , 3 j a n u a r i 2 0 1 4
M a r c L U Y T E N B e d r i f f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
I n g e v o l g e h e t e e r s t e b e s l u i t w e r d v o l d a a n a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n k a p i t a a l ,
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s b e s l o t e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 1 3 0 6 5 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( ¬ 3 3 1 6 6 6 . 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 3 1 6 ) a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g e n o t t r e d i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n k a p i t a a l v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n r e e d s o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e s t a a n d e r e s e r v e s n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 6 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 ) z o a l s d e z e s c h u l d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r n o e m d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o o t v e r k l a a r d e p e r f e c t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g .
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A i s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
A l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D . D E L E E R S N Y D E R " t o e g e k e n d .
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r D e l e e r s n i j d e r D i r k G h i s l a i n M a r i e J u l e s L e n o a r d , g e b o r e n I z e g e m o p 5 s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e P o n t 4 3 , t e h e r b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r , z o d a t z i j n m a n d a a t e i n d i g t b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g ,
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
A l d u s w o r d e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t :
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E
3 3 1 6 6 5 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d z e s e n z e s t i g ( 1 . 0 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V c t o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g