30/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 7 9 4 6 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 2 1 9 0 0 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D e K i m p e P i e t e r - D r . K u y l e n M a r j o l e i n ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A )
Z e t e l : 2 8 5 0 B o o m , N i e l s e s t r a a t 2 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , i n z i j n
k a n t o o r , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
1 / r e c h t s v o r m e n n a a m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ( B V B V B A ) m e t d e n a a m D r . D e K i m p e P i e t e r - D r . K u y l e n M a r j o l e i n .
2 / z e t e l : 2 8 5 0 B o o m , N i e l s e s t r a a t 2 7 0 ; R P R A n t w e r p e n .
3 / d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
4 / o p r i c h t e r s :
1 ) D e h e e r D E K I M P E P i e t e r P a u l B e t s y , g e b o r e n t e R u m s t o p a c h t j a n u a r i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 0 1 0 8 - 2 4 3 - 1 9 , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , D i r k p u t s t r a a t 2 3 9 , e c h t g e n o o t v a n h i e r n a g e n o e m d e m e v r o u w K U Y L E N M a r j o l i j n .
2 ) M e v r o u w K U Y L E N M a r j o l i j n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p n e g e n t i e n j u l i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 0 7 1 9 - 1 1 8 - 2 9 , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , D i r k p u t s t r a a t 2 3 9 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r D E K I M P E P i e t e r .
5 / k a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 6 . 2 0 0 e u r o o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C . .
6 / s a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d d o o r b e i d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s , i e d e r v o o r d e h e l f t , h e t z i j i e d e r t o t b e l o o p v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 E U R ) w a a r v a n z i j i e d e r n o g z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 E U R ) m o e t e n v o l s t o r t e n o f i e d e r o p d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) a a n d e l e n .
D e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v o o r p l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g d .
7 / b o e k j a a r : v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r ; e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
8 / a a n l e g r e s e r v e s / w i n s t v e r d e l i n g :
D e o p b r e n g s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e j a a r l i j k s e i n v e n t a r i s v a s t g e s t e l d , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n a l s m e d e v a n e e n p r o v i s i e v o l d o e n d e g e a c h t t o t h e t d e k k e n v a n d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t e r v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t w e t t e l i j k e r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o d e r n e t t o w i n s t .
B e s t e m m i n g l i q u i d a t i e s a l d o : H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n , e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n ; h e t p l a n v a n d e z e v e r d e l i n g m o e t v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n g o e d g e k e u r d . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l t u s s e n a l d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n , v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j i e d e r z u l l e n b e z i t t e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e l k a a n d e e l h e t z e l f d e r e c h t g e n i e t . N o c h t a n s z o a l d e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g a f b e t a a l d z i j n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l v o r e n s t o t d e h o g e r v o o r z i e n e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , m e t d e v e r s c h e i d e n h e i d v a n d e z e t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r g e l d o p r o e p i n g e n t e n l a s t e v a n d e i n m i n d e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n t e n b a t e v a n d e i n g r o t e r e m a t e a f b e t a a l d e a a n d e l e n .
9 / b e s t u u r / b e v o e g d h e i d : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e a r t s e n v e n n o t e n , e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e p e r k t i n d e t i j d , m e t n a m e v o o r d e d u u r v a n t i e n j a a r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o o r -
V o o r
b e h o u d e n
b e h o u d e n
a a n h e t
a a n h e t
e l i s c h
B e l g i s c h
t a a t s b l a d
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e n i e t m e d i s c h e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
T o t z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m e n v o o r d e d u u r v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r : d e b e i d e v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , z o l a n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 / c o m m i s s a r i s : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
1 1 / d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e b e v o r d e r i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e a r t s e n - v e n n o t e n , m e t a l s s p e c i a l i t e i t a l g e m e n e g e n e e s k u n d e e n k i n d e r p s y c h i a t r i e , e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r . A l l e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p . D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e a r t s e n e n o n d e r h u n o n b e p e r k t e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d e a a n k o o p , h e t h u r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n a c c o m m o d a t i e s v o o r v o o r n o e m d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t e n , n u t t i g o f n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t d o o r d e a r t s e n v e n n o t e n .
H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s o m d a a r m e d e a l l e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r a a n t e s c h a f f e n , n u t t i g o f n o d i g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e m e d i s c h e a c t i v i t e i t .
H e t s c h e p p e n v a n m o g e l i j k h e d e n v o o r d e v e n n o t e n o m z i c h v o o r t t e b e k w a m e n i n h u n d i s c i p l i n e .
B e h e e r e n o r g a n i s a t i e i n a l g e m e n e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e n a a n g a a n d e s t e l l e n , v o o r z o v e r d i t o n d e r g e s c h i k t b l i j f t a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n k a d e r t i n h e t b e h e e r a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , v o o r z o v e r d i t h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t g e d r a n g b r e n g t , e n z o n d e r d a t d e z e a c t i v i t e i t e e n r e g e l m a t i g e n c o m m e r c i e e l k a r a k t e r m a g k r i j g e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n v e r e n i g i n g e n , o f z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , v e n n o o t s c h a p p e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h e t z e l f d e d o e l n a s t r e v e n . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n s t e e d s t e w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
1 2 / g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o m h e t z e l f d e u u r . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n d e z e t e l o f e e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n t e d u i d e n p l a a t s g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r m e d e v e n n o o t . H i j z a l d a a r t o e d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) e n w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , a a n é é n v a n z i j n m e d e v e n n o t e n , v o l m a c h t g e v e n h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r - d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n v e n n o o t m a g s l e c h t s é é n a n d e r e v e n n o o t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n h u n s t e m o o k s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n , b i j m i d d e l v a n e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t e s t e m b r i e f .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D a a r t o e z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n r o n d s c h r i j v e n s t u r e n p e r b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , m e t d e v r a a g a a n i e d e r e v e n n o o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n , d i t s t u k t e r u g t e b e z o r g e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r z i e n v a n z i j n h a n d t e k e n i n g ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) . I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
1 3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t : M a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
T e v e n s w o r d t t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r a a n g e s t e l d : d e b v b a S o l a f i s k t e 2 1 5 0 B o r s b e e k , F r a n s B e i r e n s l a a n 2 3 3 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e o v e r i g e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
L u i k B - V e r v o l g
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e