16/10/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 4 . 5 5 7 . 5 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . D e M e y e r T i m - c a r d i o l o g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S a l v a t o r b a a n 9 t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n r b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n ( a r t . 5 3 7 W I B 9 2 ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e v o l t a l l i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n :
F I S C A L I T E I T D I V I D E N D E N e n J A A R R E K E N I N G : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g d e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t :
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m a a r t 2 0 1 3 , e n n e e r g e l e g d b i j d e B a l a n s c e n t r a l e v a n d e N S B o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , d e v o o r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e l a s t e r e s e r v e s i n t o t a a l 2 5 0 . 4 1 6 , 3 9 e u r o b e d r a g e n ,
- d a t v o l g e n s d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , e r n o g v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s b e s t a a n v o o r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , z e l f s r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d g e d e c r e t e e r d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 4 .
- d a t e r b o v e n d i e n v o l d o e n d e u i t k e e r b a a r v e r m o g e n i n d e v e n n o o t s c h a p i s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l
" 3 2 0 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , h e e f t b e s l i s t :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . H e t b e t r e f t e e n d i v i d e n d d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t e n u i t h e t v e r l e d e n , m e t n a m e d e z e d i e b e s t o n d e n o p 3 0 s e p t e m b e r
. 2 0 1 2 , m e t n a m e 2 5 0 . 4 1 6 , 3 9 E U R . D e z e r e s e r v e s w e r d e n v e r m i n d e r d d o o r d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p 1 9 m e i 2 0 1 4 t e n b e d r a g e v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R H e t d i v i d e n d d a t h e d e n w o r d t u i t g e k e e r d h e e f t a l d u s g e e n b e t r e k k i n g o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
H e t d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R ( h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ) w o r d t b e t a a l b a a r g e s t e l d o p h e d e n . H e t d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d n . a . v . a r t i k e l 5 3 7 W . I . B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d , t e w e t e n n a d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i . c . 1 3 5 . 0 0 0 E U R ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) z a l w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t u i t d r u k k e l i j k v e r z o c h t e n m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m h e t u i t g e k e e r d e b e d r a g , m e t a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e i n t e g r a a l e n r e c h t s t r e e k s t e s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n h e t v e r e i s t e b a n k a t t e s t v o o r d e t e o r g a n i s e r e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d e o p n a m e e r v a n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n d i t v e r b a n d e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l w o r d e n s a m e n g e r o e p e n , t e h o u d e n v o o r n o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h e n g a a n a k k o o r d . d a t d e z e u i t e r l i j k o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l p l a a t s v i n d e n .
D e d a t u m v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g w o r d t b e p a a l d o p d a t u m v a n d i t b e s l u i t .
B i n n e n d e 1 5 d a g e n n a d e z e b e t a a l b a a r s t e l l i n g z a l h e t b e s t u u r s o r g a a n h e t n o d i g e d o e n v o o r h e t . d o o r s t o r t e n v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . "
O p d e l a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o e d 1 1 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- 1 0 - 2 0 4 - E u R B E S E E R G E L E G D
- 1 S T A A T S B r
2 5 - 0 9 - 2 0 1 4
f f t i ( 0 M - 4 r A i e * d . 1 e k
( M \
I l
I I
. . 1
! ! R I 1 1 9 1 1 1 1 1 J J I I
M O N !
0 8
B E L G I S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
; D e e n i g e v e n n o o t d o k t e r T i m i t i t h y D e M e y e r h e e f t b e s l o t e n h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b e s t e m m e n v o o r d e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i n g e l d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n ; s p r a k e h i e r n a .
K A P I T A A L V E R 9 O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N G E L D : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , m e t h o n d e r d ; v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n d i v i d e n d e n t o e g e k e n d n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o n d p l a a t s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n v o l l e d i g e e n o n v o o r w a a r d e l i j k e o n d e r s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d v a n d e n e t t o d i v i d e n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
V O O R K E U R R E C H T I N S C H R I J V I N G V O L S T O R T I N G : D e e n i g e v e n n o o t d o k t e r T i m o t h y D e M e y e r v e r k l a a r d e o n m i d d e l l i j k :
- z i j n v o o r k e u r r e c h t b i j d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d v o l l e d i g u i t t e o e f e n e n ;
- o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n e n i n b r e n g i n g e l d t e d o e n v a n h e t b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
- e n v o l l e d i g i n g e l d t e v o l s t o r t e n m e t h e t b e d r a g v a n d e t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g : D e e n i g e v e n n o o t e n i n b r e n g e r v e r k l a a r d e e n e r k e n d e d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e e n b e d r a g v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 1 3 6 4 5 1 0 5 2 1 6 3 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t v o o r m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l d u s v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t i s .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e v r o e g e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a n o o k :
1 ) i n a r t i k e l a ( z e t e l 1 w e r d h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r :
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 6 0 N i j l e n - K e s s e l , S a l v a t o r b a a n 9 , m e t g e v o l g d a t h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ,
2 ) a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d t e k s t
A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r o e g b i l d e o p r i c h t i n g 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o e n w e r d b i j d e o p r i c h t i n g i n g e l d v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n V a n C a u w e n b e r g h t e L i e r o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g i n g e l d v a n t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B 9 2 , i n g e v o e r d b i j a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i , 2 0 1 3 .
C O Ö R D I N A T I E V A N S T A T U T E N ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e d e z a a k v o e r d e r , h e e r T i m o t h y D e , M e y e r , d e c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l u i t e n d i e v o o r g a a n .
M A C H T I G I N G E N : B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d v e r l e e n d a a n a l l e b e s t u u r d e r s , a a n g e s t e l d e n e n m e d e w e r k e r s v a n A C C O U N T I N G T E A M N V , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 5 5 0 - K o n t i c h , V e l d k a n t 1 3 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r :
- d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , K r u i s p u n t e n b a n k e n / o f O n d e r n e m i n g s l o k e t o f l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n v a n d e g e n o m e n i n s c h r i j v i n g ;
- h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B e s t u r e n d e r D i r e c t e B e l a s t i n g e n , B , T . W . , S o c i a l e Z e k e r h e i d e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ;
- d a a r v o o r a i l e d o c u m e n t e n , s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
; V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
; J e a n V a n C a u w e n b e r g h , N o t a r i s t e L i e r .
N e d e r g e l e g d t e g e l i j k m e t u i t g i f t e a k t e v a n 2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 ; o n t l e d e n d u i t t r e k s e l e r v a n ; c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n p e r ;
2 3 . 0 9 . 2 0 1 4 ; v e r k l a r i n g o m t e v o l d o e n a a n a r t . 7 5 , 2 0 W b . V e n n . ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g