14/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
N E E R G E L E G D
1 - 0 7 - 2 0 1 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ! j 1 1 1 ¬ 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T U G l a f t a n K O O P H A N D E U A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 7 6 0 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . D e w a c h t e r J . - D r . P e e t e r s M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 3
2 5 0 0 L i e r
, .
g O p t w e e j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n W e n a m e l - K a e k e h e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 , V - W - K v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o s e p h V a n i i i W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , e e n w a a r d e r i n g s v e r s l a g o p g e m a a k t z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a I s v o l g t :
! i " ( , . ) H O O F D S T U K V L B E S L U I T
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t i
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a l o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t i 9 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e B V o v v B V B A " D R . D E W A C H T E R J . D R . : P E E T E R S M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 3 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
i l B T W B E 0 8 9 5 . 7 6 0 . 6 5 3 R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n . .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t : ,
I : _ d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t i f d e B V o v v B V B A " D R . D E W A C H T E R i
,
J . D R P E E T E R S M " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e i . .
: ! d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m !
a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R
! : b e d r a g e n . ;
i :
i l d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
, .
B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s i
; , ,
q v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r !
d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; ;
. 1
: . - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
: :
, , ; e n d u i d e l i j k h e i d ; 1
, ,
, : - d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g !
i ! b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e ! ' i l , d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0
1 1 , E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ; ,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i : O n d e r w e r p a k t e q : K a p i t a a i v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a - s t a t u t e n w i j z i g i n g i
,
i l : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e i , k
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n : i
i , ;
: 1 1 C a u i t a a l v e r h o g i n g _ d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
, ,
i l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n i i i b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n i i i a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i a n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ! : 9 n u l c e n t ( E 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o o n o f :
! I p e r s o n e n e n t e g e n d e h i e r n a b e p a a l d e v o o r w a a r d e n . ;
, A l s v e r g o e d i n g v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g 9 ( 2 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e
i i b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e w e t e n h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( E 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . ,
,
I R e v i s o r a a l c o n t r o l e v e r s l a g ;
,
. 2 m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 1 . 5 3 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A " D R , D E W A C H T E R J . D R . P E E T E R S M . " z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 E U R , w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
7 6 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r J o h a n D e w a c h t e r ;
7 6 5 n i e u w e a a n d e l e n a a n m e v r o u w M y r i a m P e e t e r s
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 2 2 5 . 0 0 , 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n .
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e - v e n n o t e n d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d ,
( 4 "
A f w i j k i n g v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n
I n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w e r d v o o r g e s t e l d o m a f t e w i j k e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w a t b e t r e f t h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n , i n d i e z i n d a t 2 . 2 5 0 i n d e p l a a t s v a n 1 . 5 3 0 a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i d e n t i e k i s a a n d e ( h i s t o r i s c h e ) f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t d i t v o o r s t e l i n g e s t e m d .
V o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p ( u i t h o o f d e v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d ) v a n d e h e e r J o h a n D e w a c h t e r , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 3 e n m e v r o u w M y r i a m P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 0 3 t e n b e I o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 1 1 2 . 5 0 0 , 0 0 ) i e d e r .
I N S C H R I J V I N G
V e r v o l g e n s h e b b e n d e z i t t e n d e v e n n o t e n , d e h e e r J o h a n D e w a c h t e r e n m e v r o u w M y r i a m P e e t e r s , b e i d e n v o o r n o e m d v e r k l a a r d h o g e r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n t e g r a a l t e o n d e r s c h r i j v e n e n i n t e g r a a l t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n h u n r e s p e c t i e v e n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r h u n i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- A a n d e h e e r J o h a n D e w a c h t e r , v o o r n o e m d , d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n
- A a n m e v r o u w M y r i a m P e e t e r s , v o o r n o e m d , d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 . 1 2 5 ) a a n d e l e n V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t g e s t e l d d a t o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t .
Z i j h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t t e a l c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t w e e h o n d e r d - d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 4 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 , e e r s t e e n t w e e d e z i n v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d - d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o n u l c e n t ( C 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 . 4 3 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n a l l e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ( . ) "
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e :
v o l l e d i g a f s c h r i f t
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b f a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g