15/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e t a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l e
1 1 1 1 M 1 0 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k A v a n K o o 2 h a n o ( e l A n t a l p e n " e r : S e
0 3 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 1 2 . 2 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . D I E R C K X S E N S P A T R I C K O R T H O P E D I E 8 T R A U M A T O L O G I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l F r a n s e l e i 3 4
2 9 5 0 K a p e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E r i c L a e n e n s , n o t a r i s t e Z o e r s e l , o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n j v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D I E R C K X S E N S P A T R I C K O R T H O P E D I E 8 ; T R A U M A T O L O G I E " , m e t z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , F r a n s e l e i 3 4 e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n l g e n o m e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a
1 . a ) O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) ,
I ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) o m h e t b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d i l z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 ) b e s c h i k b a r e i i r e s e r v e s .
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
! V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . A . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 . 4 8 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t , e n i g a a n d e e l h o u d e r , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 6 4 5 1 0 0 7 5 2 2 1 8 b i j B a n k J . C r e d a & C ° g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R . D I E R C K X S E N S P A T R I C K O R T H O P E D I E ! i T R A U M A T O L O G I E " , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E i ! 1 . 4 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
! ! F 3 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
! ! 3 , A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
g
g
4 . a ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r h e e n h e e l d e t e k s t v a n d e w o o r d e n " v e n n o o t s c h a p p e n w e t " ; d o o r d e w o o r d e n " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l g e n d e t e k s t ' 7 7 V e n n o o t s c h a p p e n w e r : d o o r " 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e v o l l e d i g e t e k s t e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 1 1 . - O n t b i n d i n g e n V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m e n e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n h u n b e n o e m i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e a l s d a n i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e L v e r e f f e n a a r .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v e o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e e a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . l e d e r b a t i g s a l d o d e r v e r e f f e n i n g w o r d t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , p e r a a n d e e l b e r e k e n d ,
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r t )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
5 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n . - -
6 , V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e u i t e e n z e t t i n g e n n e e m t e e n s t e m m i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 7 , 9 9 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t u i t d e b a l a n s , a f g e s t o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t , d a t e r e e n p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b e s t a a t d i e h o g e r I s d a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d a t d i e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n o g a l t i j d b e s t a a t .
E e n s c h i j f v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) w o r d t o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t b e s c h i k b a r e r e s e r v e s n a a r d e p o s t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t v o o r t a a n e l k a a n d e e l é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n z a l o p g e n o m e n w o r d e n i n h e t d e r d e b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 1 . 4 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 8 4 . 7 0 0 , 0 0 ) .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t , g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 6 4 5 1 0 0 7 5 2 2 1 8 b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R . D I E R C K X S E N S P A T R I C K O R T H O P E D I E & T R A U M A T O L O G I E " , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E ! 1 . 4 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
I n s c h r i i v i n g e n v o l s t o r t i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n : d e h i e r b o v e n g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t l n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t . 1 D e c o m p a r a n t h e e f t z i j n d e e l v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e s t o r t . O v e r e e n k o m s t i g d e w e t w e r d h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n , h e t z i j e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) g e b o e k t o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 0 6 4 5 1 0 0 7 5 2 2 1 8 b i j B a n k . 1 V a n B r e d a & C ° t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e o p e r a t i e o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H i e r d o o r i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 1 . 4 8 4 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o 1 . 4 8 4 . 7 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 1 0 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o o r o p g e s t e l d i n d e a g e n d a .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m d e t e k s t d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , t e c o ö r d i n e r e n e n t e h e r n u m m e r e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n d e P e r c k A c c o u n t a n c y , G r o e n e n d a a l l a a n 1 0 3 t e 2 1 7 0 M e r k s e m , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , t o t h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e w i j z i g i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
E r i c L a e n e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e a k t e L i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a G e c o ö r d i n e e r d e S t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g