20/02/2014
ÿþ1 . . % M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 k 1 W § I n g l i l l
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 , 1 F E R . 2 0 f l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 2 2 2 . 4 2 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D r . D i r k V a n d e v e l d e
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - h e r b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r r e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 8 0 b l a d 2 0 v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r , D i r k V a n d e v e l d e " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 8 . 1 4 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 6 . 7 4 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e i n b r e n g e r , t e w e t e n : v o o r n o e m d e h e e r D i r k V a n d e v e l d e , a a n w e z i g a l s g e z e g d , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n i è l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g e n d e g e v o l g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t h i j d i e n a a n g a a n d e g e e n v e r d e r e u i t l e g w e n s t , e n b e v e s t i g t i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 5 8 . 1 4 0 E U R ) .
A l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e d e i n b r e n g e r g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r r e k e n i n g n u m m e r B E 1 3 6 4 5 1 0 2 2 9 6 6 3 9 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t b i j B a n k J . v a n B r e d a & C ° N V .
p e i n b r e n g e r b e v e s t i g t d a t d e z e i n g e b r a c h t e g e l d e n i n t e g r a a l v o o r t k o m e n u i t d e h e m t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b u i t e n a a n w e z i g h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
p e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e h i e r v o o r g e m e l d e i n b r e n g w e r d v e r h o o g d t o t i n t o t a a l z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 6 . 7 4 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . B i j g e v o l g i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t .
2 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 7 6 . 7 4 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 8 6 . "
3 ) B E V E S T I G I N G H E R B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t g e n o m e n t i j d e n s d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o m h e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e h e e r D i r k V a n d e v e l d e a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n i e u w e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n t i e n j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 3 .
4 ) M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i d u c i a i r e A n t w e r p e n " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a m o r i n i è r e s t r a a t 2 3 5 , R P R A n t w e r p e n 0 4 2 1 . 3 6 5 . 9 2 1 , o m v i a h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b e t r e f f e n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n l a t e r e a a n p a s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n a l s o o k b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n B . T . W . , R . S . Z e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . , .
e : . e
A I
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I L
a V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g