31/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
( P r i \
. 4 1 d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d E a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b k
O M O
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e t , o p
G r i f f i e 2 2 J A N . 2 0 1 4
s
O n d e r n e m i n g s n r : 5 ( f q G 3 . 4 9 Z
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . E l l e n V a n T u r n h o u t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P i e t i n g b a a n 1 4
2 5 3 1 B o e c h o u t ( V r e m d e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R V O L M A C H T D R A G E R - V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a r i n P o e l e m a n s , n o t a r i s t e S c h i l d e o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 ' , d a t :
M e j u f f r o u w V A N T U R N H O U T E l l e n M a r i a J o z e f , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 1 m e t 1 9 8 2 , o n g e h u w d ; w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d m e t d e h e e r M I C H I E L S E N T o m M a r c W i m , w o n e n d e t e 2 5 3 1 B o a c h o u t d e e l g e m e e n t e V r e m d e , P i e t i n g b a a n 1 4 .
E e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t : B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
1 . n a a m : D r . E l l e n V a n T u r n h o u t
2 . z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 5 3 1 V r e m d e , P i e t i n g b a a n 1 4 . D e w e r k e l i j k e z e t e l . ' m a g e l d e r s o v e r g e b r a c h t w a r d e n i n B e l g i ë i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d , B r u s s e l - h o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s v o o r a f g a a n d e m e d e d e l i n g a a n d e O r d e v a n G e n e e s h e r e n .
3 . d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e d o o r d e a r t s - v e n n o o t , r i c h t i n g u r g e n t i e - a r t s . D i t a l l e s i n n a a m : e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e . D i t w i l z e g g e n d a t d e g e n e e s k u n d e u i t g e o e f e n d w o r d t d o o r d e a r t s - v e n n o o t o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d .
D e a c t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g e n d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g a r a t o v a n d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e n d i e n e i n d e i s d e v e n n o o t s c h a p b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n . D i t o m v a t :
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e m i d d e l e n a a n d e a r t s - v e n n o o t ,
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t a a n k o p e n , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n e n i n v o e r e n v a n a i l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e : a c c o m o d a t i e s v o o r v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
- H e t o c c a s i o n e e l v e r s t r e k k e n v a n o n d e r w i j s e n h e t g e v e n v a n l e z i n g e n o v e r v o o r m e l d e m e d i s c h e ; o n d e r w e r p e n , h e t s c h r i j v e n e n l a t e n p u b l i c e r e n v a n m e d i s c h e a r t i k e l s e n b o e k e n , h e t o p t r e d e n a l s s t a g e b e g e l e i d e r .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l s b i j k o m s t i g d o e l a l l e r o e r e n d e - o f o n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , m i t s d i t e e n b e h e r e n i s v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s e e n g o e d e h u i s v a d e r , e n z o d i t n i e t d e v o r m v a n a a n v u l l e n d e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t a a n n e e m t ;
D i t b i j k o m s t i g d o e l m a g o p g e e n e n k e l o g e n b l i k h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w i j z i g e n .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , d i e n e n d a n w e l d e m o d a l i t e i t e n v a n e e n a k k o o r d o v e r h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d t e w o r d e n b e p a a l d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e v e n n o t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 .
l : I
m o d 1 1 . 4
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s t o t d i t h o o f d d o e l n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n . Z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f o p w e l k e m a n i e r o o k , m a a r o v e r e e n k o m s t e n d i e a r t s e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e a r t s e n o f m e t d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s i a t e n w o r d e n .
4 . d u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r m e t a a n v a n g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 .
5 . k a p i t a a l ; H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l , d i e b i j d e z e o p r i c h t i n g v o o r v o l l e d i g e n t e g e n p a r i w e r d e n i n g e s c h r e v e n . H e t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e v r o u w E l l e n V a n T u r n h o u t h e e f t i n g e t e k e n d o p a i l e h o n d e r d a a n d e l e n .
6 . b e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d v o o r e e n m a x i m u m p e r i o d e v a n t i e n j a a r d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , g e k o z e n o n d e r d e a r t s e n - v e n n o t e n e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d a a n g e s t e l d m e v r o u w V a n T u r n h o u t v o o r n o e m d , D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r h e e f t h a a r m a n d a a t a a n v a a r d , e n h e e f t v e r k l a a r d n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r m a a t r e g e l e n d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t t e n .
H a a r m a n d a a t i s # o n b e z o l d i g d , v o o r z o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t a n d e r s b e s l i s t ;
Z i j o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h a a r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e g e v e n a m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n o f b u i t e n r e c h t e .
7 . c o n t r o l e : D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p z a l g e s c h i e d e n i n z o v e r r e z u l k s w e t t e l i j k v e r e i s t i s d o o r é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , Z o n i e t z a l e l k e v e n n o o t i n d i v i d u e e l t e r z e t e l h e t n o r m a l e c o n t r o l e r e c h t h e b b e n .
U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r n i e t v a l t o n d e r d e v o o r w a a r d e n w a a r d o o r d e a a n s t e l l i n g v a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n v e r p l i c h t w o r d t , e n d a t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n z o d a t g e e n a f z o n d e r l i j k o r g a a n v a n c o n t r o l e w o r d t i n g e s t e l d .
8 . j a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s e l k j a a r o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n a p r i l o m 2 0 . 0 0 u u r .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
9 . b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
1 0 . w i n s t v e r d e l i n g :
H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f ( 5 % ) p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e ( 1 / 1 O d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . I n d i e n e r , o m d e e e n o f a n d e r e r e d e n d o o r d e w e t t o e g e l a t e n , v o o r a f n e m i n g e n g e d a a n w o r d e n o p d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , d i e a l d u s d e z e r e s e r v e o p m i n d e r z o u d e n b r e n g e n d a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d a n z o u d e n d e j a a r l i j k s e v o o r a f n e m i n g e n v a n v i j f ( 5 % ) p r o c e n t o p d e n e t t o - w i n s t o p n i e u w d i e n e n g e d a a n t o t d a t d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e r u g t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t d e e l v a n d e w i n s t d a t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n m a g u i t g e k e e r d w o r d e n , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n d e e l v a n h u n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k a a r d i g r e c h t . E v e n w e l m o g e n d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e g e n e e s h e r e n v e n n o t e n , d a t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d b o e k j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f d i e n e n z a l v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , o f v o o r v e r g o e d i n g e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w e r d a a n g e d u i d g e n o e m d e m e v r o u w V a n T u r n h o u t .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V O L M A C H T
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e w o r d t a a n g e d u i d d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H . Q . S . a c c o u t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e n e i n d e a l l e d o k u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i t v o o r a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , F O D F i n a n c i ë n , F O D E c o n o m i e , S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s , a l s o o k h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n n a a r f i s c a l e i n s t a n t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s
S a m e n m e t d i t u i t t r e k s e l n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e
u i t t r e k s e l d e r a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g