03/01/2014
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 Q 4 E C , 2 4 1 3
T U R N H O U T
t r i f f I e r ,
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 3 3 0 . 1 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r . G e y s k e n s L e e n t j e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e P r o f e s s i o n e l e V e n n o o t s c h a p w e l k e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , P o l d e r s t r a a t 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - B E T A A L B A A R S T E L L I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
I . H e r n i e u w i n g m a n d a a t z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r , d e s t i j d s b e n o e m d i n d e
o p r i c h t i n g s a k t e , i n m i d d e l s v e r s t r e k e n i s d o c h d a t z e l f d e z a a k v o e r d e r d e f a c t o i n d e v e r v u l l i n g v a n h a a r m a n d a a t
i s b l i j v e n v o o r z i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o p g e n o m e n d o o r d o k t e r L e e n t j e G e y s k e n s , v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n t i e n ( 1 0 ) j a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 . 3 . d e r s t a t u t e n ;
- v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e v o o r s c h r e v e n t u s s e n p e r i o d e t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n e n o n t s l a a t h a a r v a n a l l e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d w e g e n s v e r m e e n d e o n v o l d o e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
2 . B e s l i s s i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , t o t o n m i d d e l l i j k e b e t a a l b a a r s t e l l i n g e n u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d E u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
3 , B e p a l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
4 . B e s l i s s i n g t e n e m e n d o o r d e v e n n o t e n ( n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ) o m 9 0 % v a n h e t t o e g e k e n d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , a a n t e w e n d e n v o o r d e o n v e r w i j i d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 .
5 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p : o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , ; o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p h e d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , ' t e w e t e n :
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n ` n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
6 . A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 . 1 . e n 6 , 1 . d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d e :
a g e n d a p u n t e n .
D e a r t i k e l e n 5 . 1 . e n 6 . 1 . d e r s t a t u t e n w o r d e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t e n l u i d e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e r 5 : K A P I T A A L
5 . 1 . I n g e t e k e n d k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 8 6 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h e n d t e k e n s n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o G r -
, b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
6 . 1 . A a n t a l - W a a r d e
H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 8 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g